原问题：广东东阳光科技控股股份有限公司

******节 紧张揭示

1 今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全清晰本公司的经营成果、财政状态及未来发展妄想，投资者应该到sse.com.cn网站子细浏览年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、低级打点职员保障年度陈说内容的着实性、准确性、残缺性，不存在虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏，并担当同样艰深以及连带的法律责任。

3 公司部份董事出席董事会团聚。

4 天健会计师事务所（非凡艰深合股）为本公司出具了规范无保存意见的审计陈说。

5 董事会决定经由的本陈说期利润调配预案或者公积金转增股本预案

依据天健会计师事务所（非凡艰深合股）审计，母公司上年度期末未调配利润674,832,410.63元，母公司2021年度实现净利润2,850,116,534.22元，调配盈利0.00元，提取盈利公积285,011,653.42元，2021年尾可供股东调配的利润3,239,937,291.43元，老本公积金1,297,970,372.42元。

鉴于为知足公司发展需要，公司在电容器、电池铝箔等名目有较大金额投资，且公司于2019年、2020年实施回购股份视同现金分成100,895.10万元，在综合思考了公司发展阶段、实际经营状态、盈利水平、未来现金流状态以及经营资金需要等因素，为保障公司不断发展，倡导公司2021年度不断止利润调配，亦不断止老本公积金转增股本，保留未调配利润将用于反对于公司各项营业的经营发展以及行动资金需要。

基于2019年、2020年实施回购股份，经测算，公司***近三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金累计调配的利润金额占公司***近三年年均可调配利润的67.19%，适宜《公司章程》对于现金分成的无关规定。

第二节 公司根基状态

1 公司简介

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2 陈说期公司主要营业简介

（一）陈说期内公司所处行业状态

一、电子元件资料制作行业状态

公司的中间工业链为高纯铝-电子光箔-电极箔（包罗侵蚀箔以及化成箔）-铝电解电容器为一体的电子新资料工业链，相干产物属于电子元件资料制作行业，为电子信息制作业的细分行业。******发改委宣告的《策略性新兴工业重点产物以及服务教训目录（2016版）》将新一代信息技术、高端装备制作、新资料等工业的发展回升到******策略层面，同时也将电容器铝箔列为策略性新兴工业重点产物。而铝电解电容器宽泛运用于消耗电子产物、通信产物、电脑及周边产物、工业操作、节能照明等畛域，以及工业变频、高效节能灯、电动汽车等节能环保新产物的开辟，铝电解电容器的运用畛域宽绰。电极箔为铝电解电容器的关键元器件，铝电解电容器为电子整机的关键电子元件，电极箔以及铝电解电容器的功能以及品质间接影响电子产物、节能新产物、逆变器、工业用大型电源以及数控配置装备部署等鄙俚终端市场产物功能的改善，其技术水平在未必水平上影响上述工业降级，在日后国内政治经济模式以及******政策鼎力反对于新兴工业发展的大情景下，国内包罗电极箔及铝电解电容器行业在内的电子元器件行业将迎来转型降级的历史性机缘，同时也带来了重大的挑战以及更高的要求。

受益于新能源汽车、光伏、消耗电子等畛域的薄弱需要，铝电解电容器市场的提供自2020年下半年以来不断紧迫。2021年，随着******十四五妄想对于新能源、新能源汽车等鼎力反对于动员需要，同时西北亚区域疫情干扰导致境外铝电解电容器产能受限，加剧铝电解电容器市场的供需失衡状态，国内铝电解电容器及电极箔的市场需要愈加发达，预计供需名目短期内难以患上到实用改善。此外，依据电子元器件市场钻研机构智多星顾问宣告的《2021年版中国铝电解电容器市场相助钻研陈说》，2020年全天下铝电解电容器市场规模约为514.3亿元，同比削减5.2%。2021年以来，因为中国市场的强势削减，预计2021年全天下铝电解电容器市场规模将达到559.4亿元，同比削减8.8%，至2025年将达660.3亿元，2020-2025年五年平均削减率约为5.1%；依据其宣告的《2021年版中国铝电解电容器用化成箔市场相助钻研陈说》，2020年全天下化成箔市场规模为150.6亿元，同比削减3.7%。因为劳动力老本、原资料价格及电力老本的削减，预计2021全天下化成箔市场规模将增至170.1亿元，到2025年，全天下化成箔市场规模预计将达202.7亿元，2020-2025年五年平均削减率约为6.1%。

面临日后铝电解电容器及电极箔的供需模式，有利于具备研发能耐较强、技术水平较高、具备工业链劣势、环保打点能耐等较强的相助劣势及抗危害能耐的电容器、电极箔消耗企业发展。

二、医药制作行业

详见本陈说第三节打点层品评辩说与合成之五、陈说期内主要经营状态之（四）行业经营性信息合成之医药制作行业经营性信息合成中相干内容。

（二）陈说期内公司处置的营业状态

一、公司主歇营业状态

陈说期内，公司的主歇营业包罗电子新资料、合金资料、化工产物、医药制作四大板块，其中医药制作板块的经营主体东阳光药因公司实施严正资产发售，自2021年12月29日起再也不纳入公司并吞报表畛域，但鉴于陈说时期医药制作板块的经营状态仍是影响公司部份经营功勋，本陈说中仍是将医药制作板块作为主歇营业畛域妨碍列示，具体状态如下：

（1）电子新资料

产物主要为铝电解电容器用电极箔（包罗侵蚀箔以及化成箔）、铝电解电容器、软磁资料等研发、消耗与销售。其中电极箔是铝电解电容器的关键原资料，其在很洪流平上决定了铝电解电容器的功能与品质。公司产物拆穿困绕低压、中低压全系列，产能规模全天下争先，产物技术国内乱先，是国内***大的化成箔工场，客户群体均为全天下驰名的铝电解电容器企业，包罗日本 NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK，韩国的三以及及三莹，台湾金日、立隆、丰宾以及国内的艾华总体、江海股份等；铝电解电容器产物种类丰硕，包罗引线型、焊针型、焊片型、螺栓型非固体铝电解电容器，引线型、贴片型导电高份子固体铝电解电容器，引线型双电层电容器等，产物宽泛运用于消耗电子、新能源、汽车电子、家养智能、通信、工业变频器、安防系统、医美工具、物联网等畛域，客户包罗三星、海信、TCL、视源及固德威等。

（2）合金资料

产物主要为电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电池铝箔等。其中电子光箔是高纯铝板锭经由压延、轧制后的深加工产物，其品质水平间接影响鄙俚电极箔甚至铝电解电容器的功能指标，当初具备国内***大的电子光箔加工基地，是国内高品质电子光箔主要消耗商，产物主要自用于制作化成箔。亲水箔主要用于空调热替换器（冷凝器以及蒸发器）的制作，经由多年的自主开辟，公司在空调箔、亲水箔的消耗工艺技术处于国内乱先、国内先进水平，产物晃动供货给格力、美的、松下、LG、海尔、海信等国内干流空调消耗企业；钎焊箔是铝箔产物中的高附加值资料，宽泛用于高端汽车热替换器、中间空调等畛域。公司经由引进日本钎焊箔先进技术，产能规模以及技术水平争先，主要客户包罗天下汽车零部件的******提供商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等；电池铝箔主要用于锂电池中的正极集流体以及外包资料，集流体为锂电池关键部件，决定了电池充放电功能以及循环寿命，公司产物主要面向日系客户松下、村落田等行业高端客户。

（3）化工产物

产物主要包罗氯碱化工产物、新型制环保冷剂等。其中氯碱化工主要消耗用于公司电极箔侵蚀工序所需的高纯盐酸以及烧碱，同时消耗液氯、双氧水及甲烷氯化物。公司具备广东省***大的氯碱化工消耗基地，产物面向化工、食物、造纸、农药、电子科技、芯片制作、光伏工业、污水解决、消鸩杀菌等多个行业，现曾经成为玖龙纸业、蓝月亮、新宙邦、金发科技、广州自来水等国内驰名企业及各行业龙头企业的相助过错。此外，公司消耗的新型环保制冷剂，宽泛用于新冷冻配置装备部署上的初装以及培修历程中的再削减，当初公司与国内外泛滥空调消耗企业建树了亲密相助关连，包罗格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美国霍尼韦尔等。

（4）医药制作

医药制作板块的经营主体为东阳光药，主要处置药物开辟、消耗以及中国境内的药物销售等营业，涵盖抗病毒、内渗透及代谢、抗熏染、心脑血管等疾病治疗畛域。主要产物包罗用于治疗病毒性流感的药品可威（磷酸奥司他韦），治疗内渗透及代谢类疾病的药品尔同舒（苯溴马隆），治疗熏染疾病的药物琳罗星（盐酸莫西沙星片）、克拉霉素片、左氧氟沙星片，治疗心脑血管疾病的药品欧美宁（替米沙坦片）、欣海宁（氨氯地平片）、奥美沙坦酯片。东阳光药的中间产物为可威系列产物（包罗可威胶囊以及可威颗粒），并具备全天下******专利的磷酸奥司他韦颗粒剂型，市场占有率国内乱先。东阳光药磷酸奥司他韦胶囊已经由了仿造药不同性评估，为国内******经由。东阳光药已经有全副产物入选******机关药品会集洽购以及运用散漫洽购办公室机关的药品会集带量洽购，洽购周期中相干医疗机构将优先洽购以及运用入选产物，经由集采政策，进一步增长产物市场的开拓以及扩充销售规模。

二、经营模式

（1）电子新资料、合金资料、化工产物板块

公司主要接管以销定产的消耗模式，由消耗科依据销售部份提交的客户定单遏制定单评审，将评审服从反映至销售部份及客户，推确定单状态后拟订消耗妄想并实施，保障公司库存处于公平畛域区间。消耗中波及对于外洽购的原资料，由消耗部份依据定单状态、库存状态、历史需要等因素判断洽购数目需要组成洽购指令，洽购部份依据消耗部份下达的指令妨碍洽购。

电子新资料、合金资料、化工产物等板块产物销售主要接管直销方式，产物间接向鄙俚企业客户销售。当初公司已经与国内外驰名企业建树晃动、精采的供销关连，客户包罗国内外驰名铝电解电容器制作企业NCC、RUBYCON、NICHICON、国内驰名铝电解电容器制作企业南通江海电容器股份有限公司、万裕等，******汽车零部件提供商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等，以及国内干流空调消耗企业格力、美的、松下、LG、海尔、海信等。公司经由与日本UACJ株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的相助，借助其全天下销售渠道，拓展公司产物的销售畛域。

（2）医药制作板块经营模式

医药制作板块的消耗原则上以销定产，由消耗部份方式消耗妄想，综合考量药品的销售状态、库存状态、实用期等因素妨碍消耗。消耗历程中，东阳光药推广严厉的品质打点制度，消耗历程严厉凭证GMP及其余规范要求，每一批产物均需推广严厉的品质魔难，仅在品质魔难及格并按相干挨次审核予以放行后，方能开始销售或者入库贮存。东阳光药对于洽购工序妨碍谨严妄想，适时购入足以对于消耗历程所需的原资料数目，在保障消耗的同时减低存货过剩的危害。

东阳光药基于学术推广及增强以及优化商业分销等两大中间策略，经由学术推广行动等销售及市场推广行动降职公司医药产物在医院及其余医疗机构的拆穿困绕率。产物销售主要面向获GSP认证的第三方分销商，东阳光药依据经销商的定单，布置货仓配货以及发货。当初东阳光药已经逐步建树了宽泛天下的分销网络，组建业余的学术推广队伍将公司营业拆穿困绕面拓展至天下医院及其余医疗机构，同时与国药总体不同药业股份有限公司、九州通医药总体股份有限公司、华润医药商业总体有限公司、111总体旗下的广东壹号药业有限公司、阿里瘦弱科技（中国）有限公司等驰名医药畅通商以及线上经营商睁开火略相助，被动开拓OTC、互联网等销售渠道，增强公司产物的终端拆穿困绕。

3 公司主要会计数据以及财政指标

3.1 近3年的主要会计数据以及财政指标

单元：元 币种：国夷易近币

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3.2 陈说期分季度的主要会计数据

单元：元 币种：国夷易近币

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季度数据与已经披露定期陈说数据差距诠释

□适用 √不适用

4 股东状态

4.1 陈说期末及年报披露前一个月末的艰深股股东总数、表决权复原的优先股股东总数以及持有特意表决权股份的股东总数及前 10 名股东状态

单元: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及操作关连的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际操作人之间的产权及操作关连的方框图

√适用 □不适用

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4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状态

□适用 √不适用

5 公司债券状态

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度陈说批准报出日存续的债券状态

单元:亿元 币种:国夷易近币

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陈说期外债券的付息兑付状态

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陈说期内信誉评级机构对于公司或者债券作出的信誉评级服从调整状态

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据以及财政指标

√适用 □不适用

单元：元 币种：国夷易近币

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第三节 紧张事变

1 公司应该依据紧张性原则，披露陈说期内公司经营状态的严正变换，以及陈说期内发生的对于公司经营状态有严正影响以及预计未来会有严正影响的事变。

（1）本陈说期内，公司实现歇业支出12,797,806,209.58元，同比削减23.40%；实现归属于母公司所有者的净利润874,057,503.49元，同比削减110.26%；扣除******常性损益后的净利润224,597,294.53元，同比削减326,271,722.14元，实现扭亏为盈；经营行动产生的现金流量净额1,957,162,926.61元，同比削减51.59%。

（2）陈说期末公司资产总额22,156,117,725.94元，比上年尾着落20.31%；欠债总额13,100,609,589.55元，资产欠债率为59.13%，比上年尾着落5.26个百分点；归属于母公司所有者权柄合计为8,669,656,741.60元，比上年尾削减24.09%。

2 公司年度陈说披露后存在退市危害警示或者妨碍上市天气的，应该披露导致退市危害警示或者妨碍上市天气的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2022-32号

债券代码：163049 债券简称：19东科02

广东东阳光科技控股股份有限公司

对于续聘天健会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度财政审计以及内控审计机构的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●拟续聘的会计师事务所称说：天健会计师事务所（非凡艰深合股）

一、拟续聘会计师事务所的根基状态

（一）机构信息

一、根基信息

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二、投资者呵护能耐

上年尾，天健会计师事务所（非凡艰深合股）累计已经计提职业危害基金1亿元以上，购买的职业保险累计抵偿限额***过1亿元，职业危害基金计提及职业保险购买适宜财政部对于《会计师事务所职业危害基金打点方式》等文件的相干规定。

近三年天健会计师事务所（非凡艰深合股）已经审结的与执业行动相干的夷易近事诉讼中均无需担当夷易近事责任。

三、诚信记实

天健会计师事务所（非凡艰深合股）近三年因执业行动受到监督打点措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施以及纪律处分。36名从业职员近三年因执业行动受到监督打点措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚以及自律监管措施。

（二）名目信息

一、根基信息

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二、诚信记实

名目合股人、签字注册会计师近三年不存在因执业行动受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部份等的行政处罚、监督打点措施，受到证券交易所、行业协会等自律机关的自律监管措施、纪律处分的状态。

三、自力性

天健会计师事务所（非凡艰深合股）及名目合股人、签字注册会计师、名目品质操作复核人不存在可能影响自力性的天气。

（三）审计收费

2021年财政审计用度为135万元，外部操作审计费50万元，合计审计用度185万元，以及上年连结不同。2022年审计费将综合思考公司的营业规模、使命的重大水平、所需要投入的各级别使命职员配置装备部署及所发生的光阴等因素，经双方商议判断。

二、拟续聘会计师事务所推广的挨次

（一）董事会审计委员会魔难意见

天健会计师事务所（非凡艰深合股）具备证券服务营业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的履历、业余胜任能耐以及投资者呵护能耐；在负责公司 2021 年年度审计机构时期，严厉凭证了《中国注册会计师自力审计原则》等无关财政审计的法律、规定以及相干政策，勤勉尽责，凭证自力、主不雅、公平的执业原则，公平公平川宣告了自力审计意见，为公司出具的审计意见可能主不雅、公平、着实地反映公司的财政状态以及经营成果。因此，咱们拥护将续聘会计师事务所事变提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）自力董事对于本次聘用会计事务所的当时认可及自力意见

一、自力董事当时认可自力意见

公司自力董事覃继伟学生、谢娟女士、付海亮学生在董事会召开前审阅提案内容，经魔难天健会计师事务所（非凡艰深合股）的歇业执照、先天证书等相干资料，其适宜负责公司财政审计以及内控审计机构的资格，拥护将该提案提交公司董事会审议。

二、自力意见

经核查，天健会计师事务所（非凡艰深合股）具备证券服务营业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的履历、业余胜任能耐以及投资者呵护能耐；在为公司提供财政陈说及外部操作审计服务使命时期，不断恪尽职守，凭证自力、主不雅、公平的职业原则，从会计业余角度呵护公司与股东短处；续聘审议挨次正当、合规，鉴于天健会计师事务所（非凡艰深合股）已经多年推广本公司年度审计营业，不断以来为公司提供了低劣的服务，为此咱们拥护将该议案提交2021年年度股东大会审议。

（三）公司于2022年3月25日召开公司第十一届董事会第十五次团聚，审议经由了《对于续聘天健会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度财政审计以及内控审计机构的提案》（9票拥护，0票反对于，0票弃权），拥护续聘天健为公司2022年度财政审计以及内控审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）本次聘用会计师事务所事变尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议经由之日起失效。

特此通告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022年3月26日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2022-33号

债券代码：163049 债券简称：19东科02

广东东阳光科技控股股份有限公司

对于2022年度对于外保障额度的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示:

●被保障子公司称说：公司并吞报表畛域内的全副控股子公司以及紧张的参股公司，本次保障事变预计波及被保障工具（包罗被反保障工具）不***过25家；

●本次保障金额：2022年度预计提供保障额度不***过145.97亿元；

●本次保障是否波及反保障：如参股公司的控股股东为其融资提供全额保障的状态下，则公司需以持股比例为限提供反保障；

●对于外保障逾期的累计数目：无逾期保障；

●审议挨次：本领项曾经公司第十一届董事会第十五次团聚审议经由，尚需提交股东大会审议。

一、保障状态概述

（一）保障根基状态

为知足公司参控股公司的融资需要，公司2022年度妄想向相干参控股子公司提供总额不***过145.97亿元国夷易近币的保障额度（包罗但不限于综合授信额度、行动资金贷款、保函、承兑汇票、信誉证、商业融资、融资租赁、对于款等，保障期限依据被保障方融资需要及届时签定的保障条约为准），具体状态如下：

一、为控股子公司提供保障状态

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上述各子公司之间的保障额度在保障总额度内可依据实际经营状态需要妨碍调整运用。

二、为参股子公司提供保障

（1）乳源东阳光氟树脂有限公司

乳源东阳光氟树脂有限公司（乳源氟树脂）为公司与上海璞泰来新能源科技股份有限公司（如下简称璞泰来）的合股公司，公司持有其40%股权，璞泰来持有其60%股权。

因乳源氟树脂的融资需要，需其股东璞泰来及公司为其融资提供保障，保障方式包罗由璞泰来与公司遵照持股比例提供等比例保障或者由璞泰来提供全额保障后公司以所持股权比例为限提供反保障，具体以营业虚际发生时所判断的保障方式为准。公司提供保障的额度（包罗等比例保障及反保障额度）不***过4亿元国夷易近币。

（2）乳源县立东电子科技有限公司

乳源县立东电子科技有限公司（立东电子）为公司参股公司，公司持有40%的股权，立敦科技股份有限公司持有40%的股权，立敦电子科技（惠州）有限公司持有20%股权。

因立东电子的融资需要，由其股东遵照持股比例提供等比例保障，公司提供保障的额度为0.5亿元。

上述为参控股公司提供的保障额度期限自2021年年度股东大会审议经由之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

倒锥锚栓在实际使用时是需要配合注射式植筋胶来的，它是通过化学胶粘剂在孔壁和锚栓之间形成相应的胶层，等待胶体固化后才能达到类似于模扩底锚栓的机械锁键式效应，其承载力会更高，可用于开裂混凝土中的胶粘系锚固产品，这种化学胶粘剂是一种以材质为改性环氧树脂为原料的产品，具有锚固力强，耐腐蚀、抗老化等特点，总而言之，倒锥化学锚栓配合注射式植筋胶使用效果会更好。

（二）决定规画挨次

公司于2022年3月25日召开的第十一届董事会第十五次团聚审议经由了《对于2022年度对于外保障额度预计的议案》，拥护2022年度公司对于参控股子公司提供保障额度事变，并拥护提交股东大会审议。

公司自力董事覃继伟学生、谢娟女士、付海亮学生就此议案宣告了自力董事意见：

咱们觉患上，本次被保障工具主要为公司的参控股子公司，不存在资源转移或者短处输送状态，危害均在可控畛域，不违背罪律、规定的规定，不侵害公司及中小股东的短处，公司部份董事以及打点层都可能谨严看待并严厉操作对于外保障产生的危害，审议挨次适宜相干法律规定的规定，拥护将该议案提交公司股东大会审议。

二、被保障人根基状态

（一）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

法定代表人：卢建权

注册老本：国夷易近币16396.26万元

注册地址：乳源县开辟区

经营畛域：研发、消耗、销售：全系列侵蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产物；三废综合接管运用；电力提供；货物及技术收支口。(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动)

乳源化成箔2021年尾资产总额283,584.62万元、欠债总额181,045.98万元、归属于母公司所有者权柄合计102,538.64万元，2021年度实现歇业支出217,622.16万元、利润总额35,394.86万元、归属于母公司所有者的净利润32,407.55万元。

（二）内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司

法定代表人：张光线

注册老本：国夷易近币10000万元

注册地址：乌兰察布商场宁区白海子镇红海子村落

经营畛域：消耗、研发、销售低压化成箔产物（波及答应经营名目，应取患上相干部份答应前方可经营）

乌兰察布化成箔2021年尾资产总额144,727.36万元、欠债总额107,668.71万元、归属于母公司所有者权柄合计37,058.65万元，2021年度实现歇业支出118,744.99万元、利润总额4,585.48万元、归属于母公司所有者的净利润4,311.98万元。

（三）乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司

法定代表人：张伟

注册老本：国夷易近币25,000万元

注册地址：乳源县乳城镇开辟区

经营畛域：消耗、经营亲水箔、涂料；货物收支口、技术收支口（******限度公司经营或者必然收支口的商品以及技术除外）（以上经营名目法律、规定必然的名目除外，法律、行政规定限度的名目取患上答应前方可经营）。(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动)

亲水箔公司2021年尾资产总额256,633.94 万元、欠债总额199,119.37万元、归属于母公司所有者权柄合计57,514.57万元,2021年度实现歇业支出295,623.81万元、利润总额7,482.11万元、归属于母公司所有者的净利润5,928.34万元。

（四）乳源东阳光电化厂

法定代表人：何鑫

注册老本：国夷易近币24000万元

注册地址：韶关市乳源县开辟区

经营畛域：答应名目：危害化学品经营；危害化学品消耗；食物削减剂消耗；发电、输电、供电营业；消毒剂消耗（不含危害化学品）；货物收支口；技术收支口。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以相干部份批准文件或者答应证件为准）艰深名目：专用化学产物制作（不含危害化学品）；专用化学产物销售（不含危害化学品）；第二类医疗工具销售；化工产物销售（不含答应类化工产物）；食物削减剂销售；消毒剂销售（不含危害化学品）；以自有资金处置投资行动。（除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）

电化厂2021年尾资产总额192,041.41万元、欠债总额98,715.04万元、归属于母公司所有者权柄合计93,334.62万元，2021年度实现歇业支出160,281.60万元、利润总额37,386.88万元、归属于母公司所有者的净利润34,201.63万元。

（五）宜都东阳光化成箔有限公司

法定代表人：张光线

注册老本：国夷易近币28800万元

注册地址：宜都市滨江路34号

经营畛域：消耗、科研、销售全系列化成箔产物（波及答应经营名目，应取患上相干部份答应前方可经营）。

宜都化成箔2021年尾资产总额286,890.10万元、欠债总额194,619.58万元、归属于母公司所有者权柄合计92,270.52万元，2021年度实现歇业支出147,185.33万元、利润总额14,873.25万元、归属于母公司所有者的净利润12,936.00万元。

（六）深圳市东阳光化成箔股份有限公司

法定代表人：卢建权

注册老本：国夷易近币50000万元

注册地址：深圳市南山区华侨城西方花园E区E25栋二层

经营畛域：投资、停办、打点种种实业公司。

深圳化成箔2021年尾资产总额785,879.00万元、欠债总额496,775.15万元、归属于母公司所有者权柄合计267,249.25万元，2021年度实现歇业支出397,738.10万元、利润总额57,262.33万元、归属于母公司所有者的净利润48,908.13万元。

（七）乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司

法定代表人：李刚

注册老本：国夷易近币80392.3万元

注册地址：韶关市乳源县龙船湾

经营畛域：铝及铝产物的消耗，汽车零部件及配件制作（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子操作器）；货物或者技术收支口（******必然或者波及行政审批的货物以及技术收支口除外）；再生资源销售、再生资源接管（不含固体废物、危害废物、报废汽车等需经相干部份批准的名目）（以上名目不波及外商投资准入特意打点措施）。(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动)

乳源精箔2021年尾资产总额242,352.24万元、欠债总额96,521.21万元、归属于母公司所有者权柄合计145,831.03万元，2021年度实现歇业支出308,654.53万元、利润总额6,833.75万元、归属于母公司所有者的净利润6,601.50万元。

（八）乳源东阳光磁性资料有限公司

法定代表人：王东明

注册老本：国夷易近币58000万元

注册地址：乳源县开辟区

经营畛域：磁性资料、锂电池资料及其相干资料的开辟、消耗及销售。企业自有衡宇租赁服务。货物及技术收支口。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动。）

磁性资料2021年尾资产总额132,834.94万元、欠债总额87,173.96万元、归属于母公司所有者权柄合计45,660.98万元，2021年度实现歇业支出82,604.21万元、利润总额2,718.64万元、归属于母公司所有者的净利润2,718.64万元。

（九）乳源东阳光氟有限公司

法定代表人：黄凯金

注册老本：国夷易近币35000万元

注册地址：乳源县开辟区氯碱特色工业基地

经营畛域：研发、消耗、销售；制冷剂、氟详尽化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膜。货物收支口、技术收支口。（******限度公司经营或者必然收支口的商品以及技术除外）(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动)

乳源氟公司2021年尾资产总额171,008.33万元、欠债总额142,533.65万元、归属于母公司所有者权柄合计28,474.68万元，2021年度实现歇业支出113,889.35万元、利润总额2,091.90万元、归属于母公司所有者的净利润2,091.90万元。

（十）韶关东阳光电容器有限公司

法定代表人：吕文进

注册老本：国夷易近币5000万元

注册地址：韶关市乳源县开辟区

经营畛域：消耗、加工电子元器件。产物内外销售。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动。）

韶关电容器2021年尾资产总额18,666.21万元、欠债总额9,282.38万元、归属于母公司所有者权柄合计9,383.83万元，2021年度实现歇业支出20,034.28万元、利润总额1,410.32万元、归属于母公司所有者的净利润1,290.67万元。

（十一）东阳光科技（香港）有限公司

法定代表人：姚佳

注册老本： 3000万港币

注册地址：香港

东阳光科技2021年尾资产总额45,010.34万元、欠债总额40,272.75万元、归属于母公司所有者权柄合计4,737.59万元，2021年度实现歇业支出126,619.04万元、利润总额425.58万元、归属于母公司所有者的净利润388.76万元。

（十二）韶关东阳光包装印刷有限公司

法定代表人：张东彬

注册老本：国夷易近币5000万元

注册地址：乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内

经营畛域：镀铝膜、转移膜、复合膜及相干全息激光镭射产物；出书物、包装装璜印刷品、其余印刷品印刷；镀钛阴极箔系列产物的消耗及销售。（以上名目法律规定必然的除外；法律、行政规定限度的取患上答应前方可经营）货物收支口、技术收支口（******限度公司经营或者必然收支口的商品以及技术除外）（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

包装印刷2021年尾资产总额12,997.82万元、欠债总额7,471.01万元、归属于母公司所有者权柄合计5,526.81万元，2021年度实现歇业支出6,671.89万元、利润总额105.00万元、归属于母公司所有者的净利润86.88万元。

（十三）茌平阳之光亲水箔有限公司

法定代表人：张伟

注册老本：国夷易近币2000万元

注册地址：山东省聊都市茌平县乐平铺镇郝集工业园郝东村落

经营畛域：亲水箔消耗、销售。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

茌平亲水箔2021年尾资产总额14,653.62万元、欠债总额9,363.55万元、归属于母公司所有者权柄合计5,290.07万元，2021年度实现歇业支出164,902.93万元、利润总额3,559.33万元、归属于母公司所有者的净利润2,577.85万元。

（十四）乳源瑶族自治县东阳光高纯新资料有限公司

法定代表人：蒋文华

注册老本：国夷易近币5000万元

注册地址：乳源县乳城镇东阳光工业园新熔铸车间

经营畛域：消耗、研发、销售精铝产物。货物及技术收支口。(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动)

乳源高纯新资料2021年尾资产总额25,457.76万元、欠债总额12,436.85万元、归属于母公司所有者权柄合计13,020.91元，2021年度实现歇业支出108,453.44万元、利润总额4,140.47万元、归属于母公司所有者的净利润3,783.69万元。

（十五）东莞市东阳光电容器有限公司

法定代表人：吕文进

注册老本：国夷易近币4000万元

注册地址：东莞市长安镇锦厦第二工业区

经营畛域：研发、消耗、销售：电容器电子产物及元器件；货物收支口、技术收支口。

东莞电容器2021年尾资产总额50,066.63万元、欠债总额26,217.16万元、归属于母公司所有者权柄合计19,843.99万元，2021年度实现歇业支出49,023.93万元、利润总额5,532.43万元、归属于母公司所有者的净利润4,710.18万元。

（十六）浙江东阳光电子科技有限公司

法定代表人：吕文进

注册老本：国夷易近币10000万元

注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东街888号经济开辟区管委会404号（自主报告）

经营畛域：电子专用资料研发；电子元器件与机电组件配置装备部署制作；电容器及其配套配置装备部署制作；电子元器件与机电组件配置装备部署销售；电容器及其配套配置装备部署销售；货物收支口；技术收支口

浙江电子科技2021年尾资产总额9,831.97万元、欠债总额2,456.50万元、归属于母公司所有者权柄合计7,375.47万元，2021年度实现歇业支出0.00万元、利润总额-24.53万元、归属于母公司所有者的净利润-24.53万元。

（十七）宜昌东阳光电池箔有限公司

法定代表人：李从政

注册老本：国夷易近币5000万元

注册地址：宜昌市宜都市陆城宝塔湾村落

经营畛域：艰深名目：电子专用资料制作；电子元器件制作；电子专用资料研发；新能源原动配置装备部署制作；有色金属合金制作；新兴能源技术研发；技术服务、技术开辟、技术咨询、技术替换、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；分解资料销售；电子专用资料销售；再生资源接管（除消耗性废旧金属）；再生资源销售；货物收支口；技术收支口

宜昌电池箔为2022年2月新设立的公司，无2021年年尾财政数据。

（十八）桐梓丰瑞商业有限公司

法定代表人：祝果

注册老本：国夷易近币500万元

注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村落蒙山路14号

经营畛域：法律、规定、国务院决定规定必然的不患上经营；法律、规定、国务院决定规定应该答应（审批）的，经审批机关批准后凭答应（审批）文件经营;法律、规定、国务院决定规定无需答应（审批）的，市场主体自主抉择经营。（煤炭仓储、加工、销售及煤质化验。（波及答应经营名目，应取患上相干部份答应前方可经营））

丰瑞商业2021年尾资产总额842.34万元、欠债总额474.84万元、归属于母公司所有者权柄合计367.50万元，2021年度实现歇业支出6,387.28万元、利润总额-50.30万元、归属于母公司所有者的净利润-50.30万元。

（十九）乳源瑞丰商业有限公司

法定代表人：赵伟宇

注册老本：国夷易近币300万元

注册地址：乳源县乳城镇开辟区东阳光办公楼二楼205室（仅限办公场合）

经营畛域：艰深名目：包装资料及废品销售；日用品批发；日用品销售；日用化学产物销售；化装品批发；化装品批发；总体卫生用品销售；食用农产物批发；食用农产物批发；农副产物销售；低级农产物收买；专用化学产物销售（不含危害化学品）；食物用洗涤剂销售；第二类医疗工具销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生陶瓷废品销售；金属资料销售；煤炭及废品销售；金属矿石销售；五金产物批发；五金产物批发；化工产物销售（不含答应类化工产物）；修筑资料销售。（除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）。答应名目：食物经营（销售预包装食物）；食物经营（销售散装食物）；药品批发；药品批发；保健食物销售；燃气经营。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以相干部份批准文件或者答应证件为准）。

瑞丰商业2021年尾资产总额122,978.95万元、欠债总额119,045.31万元、归属于母公司所有者权柄合计3,933.64万元，2021年度实现歇业支出450,477.06万元、利润总额896.37万元、归属于母公司所有者的净利润742.29万元。

（二十）桐梓县狮溪煤业有限公司

法定代表人：林广凡

注册老本：国夷易近币21000万元

注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村落蒙山路14号

经营畛域：法律、规定、国务院决定规定必然的不患上经营；法律、规定、国务院决定规定应该答应（审批）的，经审批机关批准后凭答应（审批）文件经营;法律、规定、国务院决定规定无需答应（审批）的，市场主体自主抉择经营。（煤炭的开采及销售；煤矿投资。）

狮溪煤业2021年尾资产总额208,549.10万元、欠债总额294,445.42万元、归属于母公司所有者权柄合计-85,896.32万元，2021年度实现歇业支出7,258.40万元、利润总额 -20,042.25万元、归属于母公司所有者的净利润-20,042.25万元。

（二十一）贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司

法定代表人：唐列

注册老本：国夷易近币20000万元

注册地址：贵州省桐梓县狮溪镇黄坪村落木台组66号

经营畛域：煤炭开采及销售

祝家坪煤业2021年尾资产总额47,442.91万元、欠债总额29,413.93万元、归属于母公司所有者权柄合计18,028.98万元，2021年度实现歇业支出6,774.78万元、利润总额-1,513.02万元、归属于母公司所有者的净利润-1,513.02万元。

（二十二）贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司

法定代表人：唐勇

注册老本：国夷易近币20000万元

注册地址：贵州省遵义市桐梓县松坎镇茅坝村落院子组62号

经营畛域：法律、规定、国务院决定规定必然的不患上经营；法律、规定、国务院决定规定应该答应（审批）的，经审批机关批准后凭答应（审批）文件经营;法律、规定、国务院决定规定无需答应（审批）的，市场主体自主抉择经营。（煤炭开采及销售。）

青岗坪煤业2021年尾资产总额58,339.13万元、欠债总额41,277.13万元、归属于母公司所有者权柄合计17,062.00万元，2021年度实现歇业支出0.00万元、利润总额-2,315.64万元、归属于母公司所有者的净利润-2,315.64万元。

（二十三）乳源东阳光氟树脂有限公司

法定代表人：黄凯金

注册老本：国夷易近币12500万元

注册地址：乳源县乳城镇化工基地

经营畛域：经营畛域包罗研发、消耗、销售：氟树脂；消耗、销售：盐酸（以上经营名目在答应证答应营业畛域内及实用期内经营）；货物及技术收支口（******必然或者波及行政审批的货物以及技术收支口除外）。(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动

乳源氟树脂2021年尾资产总额80,770.57万元、欠债总额40,074.28万元、归属于母公司所有者权柄合计40,696.29万元，2021年度实现歇业支出61,142.45 万元、利润总额10,176.17万元、归属于母公司所有者的净利润9,743.48万元。

（二十四）乳源县立东电子科技有限公司（如下简称立东电子）

法定代表人：柯村落忺

注册老本：国夷易近币16000万元

注册地址：乳源县乳城镇东阳光工业园化成箔二期低压厂房

经营畛域：消耗以及研发全系列侵蚀箔、化成箔产物、清水剂、化工产物。产物内外销售。(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动)

立东电子2021年尾资产总额52,774.75万元、欠债总额19,546.49万元、归属于母公司所有者权柄合计33,228.26万元，2021年度实现歇业支出49,112.74万元、利润总额5,639.69万元、归属于母公司所有者的净利润5,176.90万元。

（二十五）上海璞泰来新能源科技股份有限公司

法定代表人：梁丰

注册老本：国夷易近币69,438.3539万元

注册地址：中国（上海）从容商业试验区芳春路400号1幢301-96室

经营畛域：艰深名目：高功能膜资料、锂离子电池、电池资料及专用配置装备部署技术畛域内的技术开辟、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资打点，投资咨询；分解资料销售；货物收支口；技术收支口。（除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）

璞泰来2020年尾资产总额813,092.45万元、欠债总额448,632.68万元、归属于母公司所有者权柄合计364,459.77万元，2020年度实现歇业支出528,067.41万元、利润总额72,693.79万元、归属于母公司所有者的净利润66,763.75万元。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，觉患上被保障方为公司的参控股子公司，其融资资金主要用于填补行动资金、名目建树等，拥护为其提供综合授信额度保障，公司将经由美满保障打点、增强财政外部操作、监控被保障人的条约推广、实时跟踪被保障人的经济运行状态，强化保障打点，着落保障危害。

四、累计对于外保障数目及逾期保障的数目

妨碍当初，公司对于控股子公司提供的保障总额为51.45亿元，占本公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的59.34%。本公司无逾期对于外保障。

五、备查文件

一、公司第十一届董事会第十五次团聚决定

二、自力董事意见

特此通告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022年3月26日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 通告编号：临2022-37号

债券代码：163049 债券简称：19东科02

广东东阳光科技控股股份有限公司

对于召开2021年年度股东大会的看护

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●股东大会召开日期：2022年4月15日

●本次股东大会接管的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召休团聚的根基状态

(一) 股东大会规范以及届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所接管的表决方式是现场投票以及网络投票相散漫的方式

(四) 现场团聚召开的日期、光阴以及地址

召开的日期光阴：2022年4月15日上午10点 00分

召开地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼团聚室

(五) 网络投票的系统、起止日期以及投票光阴。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止光阴：自2022年4月15日

至2022年4月15日

接管上海证券交易所网络投票系统，经由交易系统投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的交易光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户以及沪股通投资者的投票挨次

波及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等无关规定推广。

(七) 波及果然征集股东投票权

不波及。

二、 团聚审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东规范

■

一、 各议案已经披露的光阴以及披露媒体

以上议案曾经公司于2022年3月25日召开的第十一届董事会第十五次团聚、第十一届监事会第十次团聚审议经由。相干内容详见公司于2022年3月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站sse.com.cn 上宣告的通告。

二、 特意决定议案：议案9

三、 对于中小投资者径自计票的议案：议案1-11

四、 波及分割关连股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的分割关连股东称说：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业打点有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司以及与前述股东有分割关连的其余股东

五、 波及优先股股东退出表决的议案：无

三、 股东大会投票留意事变

(一) 本公司股东经由上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权的，既可能上岸交易系统投票平台（经由指定交易的证券公司交易终端）妨碍投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）妨碍投票。初次上岸互联网投票平台妨碍投票的，投资者需要实现股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

(二) 股东经由上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权，假如其具备多个股东账户，可能运用持有公司股票的任一股东账户退出网络投票。投票后，视为其全副股东账户下的相同种别艰深股或者相同种类优先股均已经分说投出同确意见的表决票。

(三) 股东所投推选票数***过其具备的推选票数的，概况在差额推选中投票***过应选人数的，其对于该项议案所投的推选票视为实用投票。

(四) 对于立表决权经由现场、本所网络投票平台或者其余方式重复妨碍表决的，以******次投票服从为准。

(五) 股东对于所有议案均表决竣事能耐提交。

(六) 接管积攒投票制推选董事、自力董事以及监事的投票方式，详见附件2

四、 团聚出席工具

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（具体状态详见下表），并可能以书面方式拜托署理人出席会讲以及退出表决。该署理人不用是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事以及低级打点职员。

(三) 公司延聘的状师。

(四) 其余职员

五、 团聚注销方式

（一） 刊动手续

出席团聚的股东需持股东帐户卡、持股凭证、自己身份证，拜托署理人同时还需持自己身份证及拜托函；法人股东持歇业执照复印件、法定代表人授权拜托书、出席人身份证到本公司董事会办公室注销。异地股东可能信函或者传真方式注销。

（二） 注销地址

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责任编纂：