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原问题：河北金牛化工股份有限公司 对于受托打点冀中能源股份有限公司玻璃纤维相干资产暨分割关连交易的通告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 通告编号：2021-035
河北金牛化工股份有限公司
对于受托打点冀中能源股份有限公司玻璃纤维相干资产暨分割关连交易的通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
紧张内容揭示
●河北金牛化工股份有限公司（简称公司或者金牛化工）拟非果然刊行股票（简称本次非果然刊行或者本次刊行），召募资金拟全副用于向河北冀中新资料有限公司（简称冀中新资料或者指标公司）增资并取患上指标公司增资后51%的股权（简称本次增资），具体内容详见公司于2021年7月12日、2021年10月15日刊登于上海证券交易所网站（sse.com.cn）等指定信息披露平台的相干通告。
为解决本次非果然刊行及本次增资后，公司控股股东冀中能源股份有限公司（简称冀中能源）及其操作的其余企业与冀中新资料就处置玻璃纤维营业产生的潜在同行相助成果，冀中能源拟将与冀中新资料存在同行相助的全副玻璃纤维相干资产以及营业（简称玻璃纤维资产）不断拜托公司打点（简称本次交易或者本次托管），并签定附条件失效的《对于冀中能源股份有限公司玻璃纤维相干资产的托管协议》（简称《托管协议》）。
●冀中能源为公司控股股东，本次交易组成分割关连交易。
●本次相干议案曾经公司2021年10月14日召开的第八届董事会第二十一次团聚审议经由，分割关连董事就分割关连交易相干议案已经回避表决，公司自力董事对于此宣告了拥护的当时认可意见以及自力意见。
●本次交易自冀中新资料就本次增资实现市场监督打点部份响应变更注销之日起实施。
一、 分割关连交易概述
一、交易内容
公司拟非果然刊行股票，召募资金拟全副用于向冀中新资料增资并取患上指标公司增资后51%的股权。为解决本次非果然刊行及本次增资后，公司控股股东冀中能源及其操作的其余企业与冀中新资料就处置玻璃纤维营业产生的潜在同行相助成果，经友好商议，冀中能源拟将与冀中新资料存在同行相助的邢台金牛玻纤有限责任公司（简称金牛玻纤）****股权以及冀中能源股份有限公司复合股料分公司（简称复合股料分公司）相干的全副与冀中新材存在相助/潜在相助关连的玻璃纤维营业、资产及相干欠债不断拜托公司打点，并签定附条件失效的《托管协议》。
二、分割关连关连的诠释
妨碍2021年6月30日，冀中能源间接持有公司36.05%股份，为公司控股股东。金牛玻纤为冀中能源全资子公司，复合股料分公司为冀中能源手下分公司。依据《上海证券交易所股票上市规定》及公司章程的规定，本次交易组成分割关连交易。
三、相干议案的表决状态
2021年10月14日，公司召开第八届董事会第二十一次团聚，审议经由了《对于公司与冀中能源股份有限公司签定附失效条件的〈对于冀中能源股份有限公司玻璃纤维相干资产的托管协议〉的议案》，在审议上述分割关连交易相干议案时，分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。公司自力董事对于上述议案妨碍了当时认可，并宣告了的自力意见。
上述议案无需提交公司股东大会审议。
二、 分割关连方介绍
冀中能源根基状态如下：
公司称说：冀中能源股份有限公司
企业规范：其余股份有限公司（上市）
住所：河北省邢台市复原西大巷191号
法定代表人：刘国强
注册老本：353,354.685万元国夷易近币
建树日期：1999年8月26日
经营畛域：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及废品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；衡宇及配置装备部署租赁；钢材及配置装备部署配件、五金电料的经销；货物以及技术的收支口营业（******限度或者必然的除外）；非金属矿及废品、金属及金属矿批发、批发（法律、规定、国务院决定必然或者需前置审批的除外）；如下限分支机构经营，波及答应的取患上答应前方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及废品、电力、蒸汽的消耗；团聚、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、时装、鲜花礼物、预包装食物批发；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草批发；污水解决及解决后中水的销售；机械配置装备部署及零部件、规范件、矿用产物的妄想、制作、装置、培修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属资料及废品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标署理服务。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）
二、股权操作关连：
■
三、***近三年的主歇营业状态
冀中能源主歇营业为煤炭、化工以及建材，***近三年未发生变换。
四、冀中能源***近一年一期的主要财政数据如下：
单元：万元
■
注：2020年度数据经致同会计师事务所（非凡艰深合股，简称致同）审计，2021年1-6月数据未经审计。
五、冀中能源不是取信被推广人。
三、 标的资产介绍
本次交易的标的资产包罗冀中能源持有的金牛玻纤****股权以及冀中能源手下复合股料分公司相干的全副与冀中新材存在相助/潜在相助关连的玻璃纤维营业、资产及相干欠债。
一、金牛玻纤根基状态如下：
公司称说：邢台金牛玻纤有限责任公司
企业规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）
住所：河北省邢台市邢东新区予办先于(金牛路1号)
法定代表人：张吉运
注册老本：39,500万元国夷易近币
建树日期：2008年6月12日
经营畛域：玻璃纤维及废品制作、销售；玻璃纤维加工机械及配件、玻璃钢废品、钢材、建材（不含木料）、五金产物、非金属矿产物、塑料废品（不含医用塑料废品）、橡胶废品（不含危害化学品、不含医用橡胶废品）的销售；工程塑料及分解树脂销售；货物或者技术收支口；机械配置装备部署装置服务；玻璃纤维及废品技术开辟、咨询、转让。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）
金牛玻纤***近一年一期的主要财政数据如下：
单元：万元
■
注：2020年度数据经致同会计师事务所（非凡艰深合股，简称致同）审计，2021年1-6月数据未经审计。
二、复合股料分公司根基状态如下：
公司称说：冀中能源股份有限公司复合股料分公司
企业规范：其余股份有限公司分公司（上市）
住所：内丘县官庄镇西阳村落西800米处
负责人：张吉运
建树日期：2006年4月24日
经营畛域：无碱玻璃纤维及废品制作与销售、非金属矿石及废品的加工销售。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）
复合股料分公司***近一年一期的主要财政数据如下：
单元：万元
■
注：2020年度数据经致同审计，2021年1-6月数据未经审计。
四、 《托管协议》的主要内容
（一）协议主体以及签守光阴
协议主体：冀中能源股份有限公司、河北金牛化工股份有限公司
签守光阴：2021年10月14日
（二）协议主要内容
一、托管标的
冀中能源持有的金牛玻纤****股权，以及复合股料分公司相干的全副与冀中新材存在相助/潜在相助关连的玻璃纤维营业、资产及相干欠债。
二、托管期限
本次托管自本次增资冀中新材实现市场监督打点部份响应变更注销之日起实施，托管期限为不断托管，直至托管标的遵照下述约定解决竣事。
尽管有上述约定，本次托管不才述任一事实中***先泛起的天气发生之日起提前妨碍：（1）冀中能源再也不具备托管标的的产权；（2）托管标的发生注销、被吊销歇业执照等天气，致使托管指标不能实现；（3）协议双方依法商议不同并以书面方式认可的其余天气。
三、托管具体事变
在托管期限内，托管标的的所有权、收益权、***终解决权仍归冀中能源所有，托管标的之损益（含******常性损益）由冀中能源自行担当或者享有。
在托管期限内，金牛化使命为冀中能源之署理人，有权周全、独即将运用与托管标的同样艰深消耗经营打点相干的全副权柄。包罗但不限于：（1）运用冀中能源作为金牛玻纤股东在金牛玻纤所应享有之与金牛玻纤同样艰深消耗经营相干的全副股东权柄并担当响应股东使命；（2）决定玻璃纤维资产的经营妄想、投资妄想，财政估算妄想、决算妄想；（3）决定玻璃纤维资产的外部打点机构配置、打点制度及赏罚制度；（4）对于玻璃纤维资产的同样艰深经营妨碍消耗、销售、打点、监督、提出倡导或者质询；（5）经冀中能源拥护并付与公司与其自主经营打点玻璃纤维资产无关的其余正当权柄以及权限。
托管期限内，金牛化工对于托管标的的如下事变妨碍决定规画时，理当时看护冀中能源并依据冀中能源的被迫运用相干权柄：（1）对于托管标的严正（单笔解决金额达到净资产10%以上）资产解决（包罗发售、置换、典质、质押等方式）；（2）其余非与同样艰深消耗经营相干的严正事变。
四、托管用度
玻璃纤维资产在经营历程中产生的盈利或者盈利均由冀中能源享受或者担当。双方商议拥护，公司的收费遵照50万元/年合计。冀中能源应于托管期内每一会计年度结束后的15个使命日外向金牛化工支出前述托管费。托管期******年以及***后一年缺少一个会计年度的，按实际托管天数/365的比例妨碍结算以及支出。
五、托管标的的解决
依据托管标的的实际状态，并本着公平、公平，并有利于呵护上市公司短处的指标，双方就托管标的未来的解决告竣如下不同原则：
（1）如托管标的适宜注入金牛化工，则金牛化工或者金牛化工操作的其余受让主体即具备有限期的抉择购买托管标的之权柄，金牛化工可依据自身经营状态决定运用该项抉择权的机缘。具体购买托管标的的事变将由交易双方另行商议并签署书面协议并依法推广须要的挨次；
（2）双方可商议不同，将托管标的转让给第三方，但如受让方为冀中能源或者其控股股东操作的主体时，该须同时受本协议所述之托管条款以及托办事变的解放。在冀中能源向除其或者其控股股东操作的主体之外的自力第三方转让托管标的时，应取患上金牛化工当时拥护，而且金牛化工具备优先抉择购买的权柄；
（3）双方亦可依据实际状态，商议不同停息、停止或者妨碍托管标的的消耗经营，报废、核销或者接管其余正当方式解决全副或者全副托管标的。
六、协议失效
本协议及本次托管自单方式定代表人/授权代表签字并加盖公章，取患上双方外部须要批准，并在本次增资各项内外部先决条件全副患上到知足后失效。
七、守约责任
协议失效后，任何一方违背其在本协议中的任何申明、保障以及应承或者本协议的任何条款，组成守约。守约方应向对于方支出周全以及足额的抵偿，包罗但不限于因守约而使守约方蒙受的实际损失、实现守约责任的用度及守约方因此给第三人造成的损失。
五、 分割关连交易指标及对于公司影响
本次交易的指标主若是为解决本次非果然刊行及本次增资后，公司控股股东冀中能源及其操作的其余企业与冀中新资料就处置玻璃纤维营业产生的潜在同行相助成果。本次交易不会对于公司未来财政状态以及经营成果产生负面影响。
六、 自力董事的意见
公司自力董事对于本次交易相干的议案妨碍了当时认可，并宣告了主要如下的自力意见：
公司与冀中能源签定的《托管协议》适宜《公法律》、《证券法》等无关法律规定以及《公司章程》的规定，凭证了公平、公平、公平原则；本次交易定价主不雅公平，有利于公司未来发展，不存在侵害公司及部份股东特意是中、小股东短处的天气。
公司董事会在审议上述波及分割关连交易的议案时，分割关连董事回避表决，表决挨次适非法律、规定以及《公司章程》的无关规定。
七、 备查文件
一、公司第八届董事会第二十一次团聚决定；
二、公司与冀中能源签定的附条件失效的《对于冀中能源股份有限公司玻璃纤维相干资产的托管协议》；
三、公司自力董事对于公司第八届董事会第二十一次团聚相做事变的当时认可意见；
四、公司自力董事对于公司第八届董事会第二十一次团聚相做事变的自力意见。
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司
二○二一年十月十五日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 通告编号：2021-032
河北金牛化工股份有限公司第八届
董事会第二十一次团聚决定通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（简称公司）第八届董事会第二十一次团聚于2021年10月14日在邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼团聚室以现场及通信相散漫的方式召开，团聚看护已经于2日前以专人投递或者通信方式收回。团聚应出席董事9名，现场出席董事4名，董事张建峰学生、安斌学生、自力董事赵丽红女士、张培***学生、佟岩女士妨碍了通信表决。团聚由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及低级打点职员出席了团聚。本次团聚出席人数、召开挨次、议事内容均适宜《公法律》以及《公司章程》的规定。经预会董事认真审议，团聚以记名投票表决的方式经由如下议案：
八、 审议经由《对于公司适宜非果然刊行A股股票条件的议案》
依据《中华国夷易近共以及国公法律》（简称《公法律》）、《中华国夷易近共以及国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司证券刊行打点方式》（简称《刊行打点方式》）、《上市公司非果然刊行股票实施细则》（简称《实施细则》）、《刊行监管问答——对于向导规范上市公司融资行动的监管要求（勘误版）》等现行法律、规定及规范性文件的规定，公司董事会比力上市公司非果然刊行股票的资格以及条件，对于公司的实际经营状态及相做事变妨碍了自查，觉患上公司适宜非果然刊行股票的无关规定。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
该项议案需提请公司股东大会审议。
九、 逐项审议经由《对于公司非果然刊行A股股票妄想（勘误后）的议案》
公司第八届董事会第十九次团聚审议经由了《对于公司非果然刊行A股股票妄想的议案》。鉴于当初相干审计、评估使命曾经实现，散漫公司本次非果然刊行股票（简称本次刊行、本次非果然刊行或者本次非果然刊行股票）的***新妨碍状态，预会董事逐项审议并经由了本次非果然刊行股票勘误后的妄想，具体如下：
（一）刊行股票的种类以及面值
本次非果然刊行的股票种类为境内上市国夷易近币艰深股（A股），每一股面值为1.00元。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（二）刊行方式以及刊行光阴
本次刊行接管向特定工具非果然刊行的方式，在中国证监会对于本次刊行的批准批文实用期内择机刊行。若******法律、规定对于此有新的规定，公司将按新的规定妨碍调整。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（三）刊行工具及认购方式
本次非果然刊行股票的刊行工具为不***过35名特定投资者，包罗适宜中国证监会规定的证券投资基金打点公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者以及其余适非法律规定规定的法人、人造人或者其余及格机构投资者。其中，证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、国夷易近币及格境外机构投资者以其打点的2只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信托公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。
本次刊行未判断刊行工具。本次非果然刊行股票的刊行工具将在公司取患上中国证监会批准批文后，遵照《实施细则》等相干法律规定、部份规章或者规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权畛域内与保荐机构（主承销商）依据刊行工具申购报价状态商议判断。若******法律、规定对于非果然刊行股票的刊行工具备新的规定，公司将按新的规定妨碍调整。
所有刊行工具以现金方式认购本次非果然刊行的股票。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（四）定价基准日、刊行价格及定价原则
本次刊行的定价基准日为刊行期首日，刊行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至刊行日时期发生派发股利、送股、老本公积金转增股本等除权、除息事变，本次非果然刊行股票的刊行价格将妨碍响应调整。
本次非果然刊行股票接管询价刊行方式，***终刊行价格将在取患上中国证监会对于本次非果然刊行的批准批文后，依据刊行工具的申购报价状态，由公司董事会及董事长依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）商议判断。
若因相干法律规定、规范性文件、中国证监会或者证券交易所的审核要求以及国资监管部份的要求而调整本次刊行价格或者定价原则的，则刊行工具的认购价格将做响应调整。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（五）刊行数目
本次非果然刊行股票数目遵照召募资金总额除以刊行价格判断，同时本次非果然刊行股票数目不***过130,000,000股（含本数），非果然刊行股票数目下限未***过本次刊行前公司总股本的30%。本次非果然刊行股票的***终刊行数目以中国证监会***终批准刊行的数目为准。具体刊行数目届时将依占无关规定及实际状态由公司董事会以及保荐机构（主承销商）商议判断。
若公司股票在本次刊行董事会决定日至刊行日时期发生送股、老本公积转增股本、回购或者因其余原因导致本次刊行前公司总股本发生变换的，则本次刊行的股票数目下限将作响应调整。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（六）限售期
本次非果然刊行的刊行工具认购的股份自刊行结束之日（即自本次非果然刊行的股票注销至名下之日）起6个月内不患上转让。
本次刊行结束后，刊行工具认购本次非果然刊行股票因公司送股、老本公积转增股本等原因削减的公司股份，亦应功能上述限售期布置。上述股份限售期结束后，刊行工具减持还需功能《公法律》《证券法》等法律规定、规范性文件、上海证券交易所相干规定以及公司《公司章程》的相干规定。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（七）召募资金金额及用途
本次非果然刊行股票拟召募资金总额不***过88,900.00万元（含本数），在扣除刊行用度后，拟全副用于如下名目：增资取患上河北冀中新资料有限公司（简称冀中新资料）增资后51%的股权（简称本次增资），召募资金具体用于投资年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝消耗线名目。名目投资状态具体如下：
单元：万元
■
以上名目投资总额扣除现股东曾经投入名目建树资金金额及本次召募资金拟投入金额后的残余全副，后续由公司与冀中新资料现股东自筹资金同步投入或者冀中新资料经由贷款等方式筹资解决。
本次增资以本次非果然刊行取患上中国证监会的批准为条件并在本次刊行取患上中国证监会批准后实施。若本次非果然刊行实际召募资金净额少于本次增资所需金额，缺少全副由公司以自有资金或者其余方式自筹解决。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（八）结存利润调配布置
本次非果然刊行实现后，本次刊行前公司结存的未调配利润由公司新老股东按其持股比例独特享有。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（九）上市地址
本次刊行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（十）刊行决定实用期限
本次刊行决定实用期为自股东大会审议经由之日起12个月。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
公司本次刊行的无关事务经公司股东大会审议经当时将遵照无关挨次向中国证监会报告，并***终以中国证监会批准的妄想为准。
该项议案需提请公司股东大会审议。
十、 审议经由《对于拟向河北冀中新资料有限公司增资（勘误后）的议案》
公司第八届董事会第十九次团聚审议经由了的《对于拟向河北冀中新资料有限公司增资的议案》，鉴于当初相干审计、评估使命曾经实现，散漫本次非果然刊行股票及向冀中新资料增资的***新妨碍状态，预会董事逐项审议并经由了公司本次增资勘误后的妄想，具体如下：
（一）指标公司
本次增资的指标公司为冀中新资料。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（二）增资妄想
冀中新资料现注册资源身夷易近币711,000,000元，为冀中能源股份有限公司（简称冀中能源）****持股的全资子公司。公司拟以本次非果然刊行召募资金（及自有或者自筹资金）向冀中新资料妨碍增资，取患上其增资后740,020,409元注册老本，占冀中新资料增资后51%的出资额。
本次增资以本次刊行取患上中国证监会批准为条件，并在本次刊行取患上中国证监会批准后实施。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（三）增资作价依据及对于价
本次增资下冀中新资料拟将注册老本增至1,451,020,409元，新增740,020,409元注册老本全副由公司以现金方式认购。
依据河北立千资产评估有限责任公司以2021年6月30日作为评估基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事务波及的河北冀中新资料有限公司股东全副权柄资产评估陈说》（立千评报字[2021]第050号）（简称《资产评估陈说》），冀中新资料妨碍评估基准日****股权评估格为88,654.31万元。据此，公司本次增资认购冀中新资料新增740,020,409元注册老本的价格为922,728,599元。
上述冀中新资料评估服从应经冀中能源总体有限责任公司（简称冀中总体）存案，如存案的评估服从与《资产评估陈说》载明服从不不同，应以上述存案的评估服从为准并响应调整公司本次增资的***终交易价格。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（四）对于价支出方式及支出期限
公司拟全副以现金方式支出增资款子。本次刊行扣除刊行用度后的召募资金将全副用于本次增资。本次刊行扣除刊行用度后的召募资金少于本次增资***终增资价格的全副，以公司自有或者自筹资金妨碍补足。
公司在本次刊行召募资金到位后20个使命日内，向指标公司支出全副增资款。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（五）时期损益布置
自评估基准日（不含当日）至交割日（包罗当日），冀中新资料的收益以及盈利，均由冀中新资料自身享有或者担当，并由冀中新资料股东按其届时的持股比例间接享有或者担当。自交割日起，冀中新资料的老本公积、盈利公积、结存未调配利润或者未担当之盈利，均由本次交易后的冀中新资料股东按持股比例独特享有或者担当。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（六）标的资产权属转移的条约使命及守约责任
在本次增资各项先决条件知足后，指标公司依据本次增资各方商议判断的光阴，尽快在其地址田主管市场监督打点部份规画完老本次增资响应的变更注销全副手续。
公司与冀中能源、冀中新资料所签定就本次增资的《增资协议》对于本次增资所涉守约责任妨碍约定。交易各方中任何一方违背交易协议下的约定，均应遵照法律规定规定及协议的约定担当响应守约责任。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（七）债务债务布置及员工部署
本次增资不波及指标公司的债务债务解决布置或者指标公司员工的劳动关连的变更。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
（八）决定实用期
本次增资决定实用期为自股东大会审议经由之日起12个月。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
该项议案需提请公司股东大会审议。
十一、 审议经由《对于公司与冀中能源、冀中新资料签定附条件失效的〈增资填补协议〉的议案》
公司与冀中能源、冀中新资料就本次增资签定《对于河北冀中新资料有限公司增资的填补协议》，依据评估服从对于本次增资额及交易价格、时期损益布置等相做事变妨碍清晰约定。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
该项议案需提请公司股东大会审议。
十二、 审议经由《对于公司非果然刊行A股股票预案（勘误稿）的议案》
鉴于当初相干审计、评估使命曾经实现，散漫本次非果然刊行股票的***新妨碍状态，公司对于曾经公司第八届董事会第十九次团聚经由的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票预案》妨碍了勘误，拟订了《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票预案（勘误稿）》，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（sse.com.cn）等指定信息披露平台的相干通告。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
该项议案需提请公司股东大会审议。
十三、 审议经由《对于本次非果然刊行A股股票召募资金运用可行性合成陈说（勘误稿）的议案》
依据《公法律》、《证券法》、《刊行打点方式》、《实施细则》等现行法律、规定及规范性文件的规定，公司对于曾经公司第八届董事会第十九次团聚经由的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票召募资金运用可行性合成陈说》妨碍了勘误，拟订了《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票召募资金运用可行性合成陈说（勘误稿）》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（sse.com.cn）等指定信息披露平台的相干通告。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
该项议案需提请公司股东大会审议。
十四、 审议经由《对于本次非果然刊行波及的＜审计陈说＞及＜资产评估陈说＞的议案》
公司延聘的审计机构、评估机构为本次增资指标公司出具了《河北冀中新资料有限公司2019年度、2020年度及2021年度1至6月审计陈说》（致同审字[2021]第110A024263号）及《河北金牛化工股份有限公司拟增资事务波及的河北冀中新资料有限公司股东全副权柄资产评估陈说》（立千评报字[2021]第050号）。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（sse.com.cn）等指定信息披露平台的相干通告。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
该项议案需提请公司股东大会审议。
十五、 审议经由《对于评估机构的自力性、评估假如条件的公平性、评估方式与评估指标的相干性以及评估定价的公平性的议案》
本次选聘评估机构挨次适宜公司的规定，所选聘的评估机构河北立千资产评估有限责任公司（简称立千评估）已经实现处置证券服务营业存案。立千评估及其包揽评估师与公司、本次增资交易对于方等，除营业关连外不存在分割关连关连，也不存在除业余收费外的事实的以及预期的厉害关连，具备妨碍本次增资相干评估使命的自力性。
立千评估及其评估职员所设定的评估假如条件以及限度条件遵照******无关规定以及规定推广、凭证了市场通用的老例或者原则、适宜评估工具的实际状态，评估假如条件具备公平性。
本次评估的指标是为公司本次增资提供公平的作价参考依据。评估机构实际评估的资产畛域与拜托评估的资产畛域不同；评估机构在评估历程中实施了响应的评估挨次，凭证了自力性、主不雅性、迷信性、公平性等原则，运用了合规且适宜本次增资实际状态的评估方式，选用的参照数据、资料坚贞；资产评估价格公平、准确。评估方式选用适量，评估论断公平，评估方式与评估指标相干性不同。
本次评估实施了须要的评估挨次，凭证了自力性、主不雅性、迷信性以及公平性等原则，评估价格合成道理、接管的模子、选取的折现率等紧张评估参数适宜本次增资实际状态，评估依据及评估论断公平。本次增资的交易价格依据评估机构正式出具的评估服从并由交易各方商议判断，评估定价公平。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
该项议案需提请公司股东大会审议。
十六、 审议经由《对于公司与冀中能源股份有限公司签定附失效条件的〈对于冀中能源股份有限公司玻璃纤维相干资产的托管协议〉的议案》
为解决本次非果然刊行股票及增资冀中新资料后，公司控股股东冀中能源及其操作的其余企业与冀中新资料就处置玻璃纤维营业产生的潜在同行相助成果，冀中能源拟将与冀中新资料存在同行相助的全副玻璃纤维相干资产以及营业不断拜托公司打点，使患上冀中新资料可能周全、独即将负责玻璃纤维相干资产的消耗、销售、打点等经营事变。就此，公司拟与冀中能源签定附条件失效的《对于冀中能源股份有限公司玻璃纤维相干资产的托管协议》，对于托管标的、托管期限、托管具体事变、托管用度、托管标的解决、陈说、保障与应承、协议的失效、变更以及妨碍、守约责任、不可抗力、争议解决、其余等相做事变妨碍清晰约定。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（sse.com.cn）等指定信息披露平台的相干通告。
表决服从：拥护6票，反对于0票，弃权0票；分割关连董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
该项议案需提请公司股东大会审议。
十七、 审议经由《对于召开2021年******次临时股东大会的议案》
公司定于2021年11月8日以现场表决与网络投票相散漫的方式召开2021年******次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（sse.com.cn）等指定信息披露平台的相干通告。
表决服从：拥护9票，反对于0票，弃权0票。
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二一年十月十五日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 通告编号：2021-034
河北金牛化工股份有限公司
对于非果然刊行股票波及分割关连交易的妨碍通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
紧张内容揭示
●交易概述：
河北金牛化工股份有限公司（简称公司）拟向不***过35名特定投资者非果然刊行股票，刊行数目不***过130,000,000股（含本数），不***过公司刊行前总股本的30%，拟召募资金不***过88,900.00万元（简称本次非果然刊行或者本次刊行）。本次非果然刊行召募资金在扣除刊行用度后，拟全副用于向河北冀中新资料有限公司（简称冀中新资料或者指标公司）增资并取患上指标公司增资后51%的股权（简称本次增资），召募资金具体将投资于其年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝消耗线名目（本次刊行与本次增资如下合称本次交易。具体参见公司于同日披露的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票预案（勘误稿）》等相干通告）。
依据河北立千资产评估有限责任公司（简称立千评估）以2021年6月30日为基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事务波及的河北冀中新资料有限公司股东全副权柄资产评估陈说》（立千评报字[2021]第050号，简称《评估陈说》），冀中新资料股东全副权柄评估价格88,654.31万元，据此交易各方判断金牛化工本次增资冀中新资料并取患上其增资后51%股权的价格为922,728,599元，***终增资价格以经冀中能源总体有限责任公司（简称冀中总体）存案的评估服从为准。
就非果然刊行及本次增资，公司与冀中能源股份有限公司（简称冀中能源）、冀中新资料已经于2021年7月9日就本次增资签定附条件失效的《对于河北冀中新资料有限公司的增资协议》（简称《增资协议》），并于2021年7月12日在公司指定信息披露平台披露了《河北金牛化工股份有限公司对于非果然刊行股票波及分割关连交易的通告》（2021-022）等相干通告。
2021年10月14日，金牛化工、冀中能源、冀中新资料就本次增资交易价格等事变填补签定附条件失效的《对于河北冀中新资料有限公司增资的填补协议》（简称《填补协议》）。
●本次增资以本次刊行取患上中国证监会批准为条件，并在本次刊行取患上中国证监会批准后实施。
●本次增资组成中国证监会规定的上市公司严正资产重组行动，不会导致公司操作权发生变换。因为本次增资以本次刊行取患上中国证监会批准为条件，并在本次刊行取患上中国证监会批准后实施，依据中国证监会《监管规定适用指引——上市类第1号》组成严正资产重组的再融资募投名目披露，本次增资再也不适用《上市公司严正资产重组打点方式》的相干规定。
●冀中能源同时为公司以及本次增资的指标公司冀中新资料的控股股东，本次刊行及本次增资组成分割关连交易。
●本次刊行及本次增资相干议案曾经公司2021年7月9日召开的第八届董事会第十九次团聚、第八届监事会第十三次团聚、及2021年10月14日召开的第八届董事会第二十一次团聚、第八届监事会第十五次团聚审议经由，分割关连董事就分割关连交易相干议案已经回避表决，公司自力董事对于此宣告了拥护的当时认可意见以及自力意见；本次刊行及本次增资曾经冀中能源相干须要的外部决定规画。
本次非果然刊行尚需取患上公司股东大会审议经由、冀中总体批准、中国证监会批准前方可实施。本次增资除以本次发行动条件外，尚需公司股东大会审议经由，冀中总体批准并对于评估服从予以存案。上述事变是否取患上相干批准/批准，以及响应光阴存在不断定性。敬请广漠投资者留意审批危害。
十八、 交易概述及妨碍
（一）交易概述
公司于2021年7月9日召开第八届董事会第十九次团聚，审议经由了本次非果然刊行及本次增资相干的议案，公司拟妨碍如下交易：
1. 本次非果然刊行。公司拟向不***过35名特定投资者非果然刊行股票，刊行数目不***过130,000,000股（含本数），不***过公司刊行前总股本的30%，拟召募资金不***过88,900.00万元。本次非果然刊行召募资金在扣除刊行用度后，拟全副用于向冀中新资料增资并投资于其年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝消耗线名目。
2. 本次增资。作为上述本次非果然刊行的募投名目，公司拟以本次非果然刊行召募资金（及自有或者自筹资金）向冀中新资料妨碍增资，取患上其增资后不低于51%的股权，并实现对于冀中新资料的控股。就本次增资，公司与冀中能源、冀中新资料于2021年7月9日签定了附条件失效的《增资协议》。
本次增资以本次刊行取患上中国证监会批准为条件，并在本次刊行取患上中国证监会批准后实施。
冀中能源同时为公司以及本次增资的指标公司冀中新资料的控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规定》第10.1.3条等相干规定，冀中能源、冀中新资料为公司的分割关连方，本次非果然刊行及本次增资组成公司的分割关连交易。
上述事变详见公司于2021年7月12日披露的《河北金牛化工股份有限公司对于非果然刊行股票波及分割关连交易的通告》（2021-022）等相干通告。
（二）交易妨碍
经立千评估以2021年6月30日为评估基准日出具的《评估陈说》，冀中新资料股东全副权柄评估价格88,654.31万元。
据此，公司与冀中能源、冀中新资料于2021年10月14日签定附条件失效的《填补协议》，填补判断本次增资后金牛化工取患上冀中新资料增资后51%的股权，约定本次增资的价格为922,728,599元，***终增资价格以经冀中总体存案的评估服从为准。
就上述事变，公司于2021年10月14日召开第八届董事会第二十一次团聚，审议经由了本次非果然刊行及本次增资相干的议案。
十九、 分割关连方根基状态
一、冀中能源根基状态如下：
公司称说：冀中能源股份有限公司
企业规范：其余股份有限公司（上市）
住所：河北省邢台市复原西大巷191号
法定代表人：刘国强
注册老本：353,354.685万元国夷易近币
建树日期：1999年8月26日
经营畛域：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及废品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；衡宇及配置装备部署租赁；钢材及配置装备部署配件、五金电料的经销；货物以及技术的收支口营业（******限度或者必然的除外）；非金属矿及废品、金属及金属矿批发、批发（法律、规定、国务院决定必然或者需前置审批的除外）；如下限分支机构经营，波及答应的取患上答应前方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及废品、电力、蒸汽的消耗；团聚、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、时装、鲜花礼物、预包装食物批发；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草批发；污水解决及解决后中水的销售；机械配置装备部署及零部件、规范件、矿用产物的妄想、制作、装置、培修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属资料及废品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标署理服务。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）
二、股权操作关连：
■
三、***近三年的主歇营业状态
冀中能源主歇营业为煤炭、化工以及建材，***近三年未发生变换。
四、冀中能源***近一年一期的主要财政数据如下：
单元：万元
■
注：2020年度数据经致同会计师事务所（非凡艰深合股，简称致同）审计，2021年1-6月数据未经审计。
五、冀中能源不是取信被推广人。
二十、 分割关连交易标的根基状态
公司拟以本次非果然刊行召募资金（及自有或者自筹资金）向冀中新资料妨碍增资，取患上其增资后51%的股权并实现对于冀中新资料的控股。
一、冀中新资料根基状态：
公司称说：河北冀中新资料有限公司
企业规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）
住所：河北省邢台市沙河市经济开辟区高村落村落东
法定代表人：张吉运
注册老本：71,100万元国夷易近币
建树日期：2019年6月6日
经营畛域：玻璃纤维及废品制作、加工、销售；玻璃钢废品、粉料、包装资料的加工、销售。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）
二、股权操作关连：
■
三、主歇营业状态
冀中新资料主营间接纱、短切纤维及合股纱等种种品类玻纤产物的制作、加工、销售。
四、冀中新资料***近一年一期的主要财政数据如下：
单元：万元
■
注：上述数据曾经致同审计。
五、冀中新资料不是取信被推广人。
二十一、 交易的定价政策及定价依据
（一）本次非果然刊行
一、定价政策及依据
本次刊行的定价基准日为刊行期首日，刊行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至刊行日时期发生派发股利、送股、老本公积金转增股本等除权、除息事变，本次非果然刊行的刊行价格将妨碍响应调整。
本次非果然刊行接管询价刊行方式，***终刊行价格将在取患上中国证监会对于本次非果然刊行的批准批文后，依据刊行工具的申购报价状态，由公司董事会及董事长依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）商议判断。
若因相干法律规定、规范性文件、中国证监会或者证券交易所的审核要求以及国资监管部份的要求而调整本次刊行价格或者定价原则的，则刊行工具的认购价格将做响应调整。
二、定价公平性
本次非果然刊行接管询价刊行方式，定价原则适宜《中华国夷易近共以及国公法律》（简称《公法律》）、《中华国夷易近共以及国证券法》（简称《证券法》）以及《上市公司证券刊行打点方式》（简称《刊行打点方式》）、《上市公司非果然刊行股票实施细则》（简称《实施细则》）的相干规定，定价公平公平，不存在侵害公司及部份股东短处的天气。
（二）本次增资
一、定价政策及依据
公司就本次增资延聘了曾经处置证券服务营业存案的立千评估对于冀中新资料股东全副权柄妨碍了评估，并出具了以2021年6月30日为评估基准日的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事务波及的河北冀中新资料有限公司股东全副权柄资产评估陈说》（立千评报字[2021]第050号），载明冀中新资料股东全副权柄评估价格为88,654.31万元。本次增资的***终增资价格，遵照上述评估服从判断，***终以经冀中总体存案的评估服从为准。
（1）评估方式
本次评估分说接管资产根基法以及收益法两种方式妨碍。在依据实际状态短缺、周全合成后，***终以资产根基法的评估服从作为评估陈说运勤勉效。
（2）评估论断
经实施评估挨次后，于评估基准日，冀中新资料全副权柄在不断经营的假如条件下的资产根基法评估论断如下：
总资产账面价格为152,345.96万元，评估价格156,978.43万元，评估价格较账面价格评估增值4,632.47万元，增值率为3.04%；总欠债账面价格为71,775.54万元，评估价格68,324.12万元，评估价格较账面价格减值3,451.42万元，减值率为4.81%；净资产（股东全副权柄）总额账面价格为80,570.42万元，评估价格88,654.31万元，评估价格较账面价格评估增值8,083.89万元，增值率为10.03%。明细详见下表：
资产评估服从汇总表
被评估单元：冀中新资料 金额单元：国夷易近币万元
■
（3）评估紧张假如条件
本次评估是建树在如下条件以及假如条件下的：
〈1〉 艰深假如
①交易假如
交易假如是假如所有待评估资产曾经处在交易的历程中，评估业余职员依据待评估资产的交易条件等模拟市场妨碍估价。交易假如是资产评估患上以妨碍的一个***根基的条件假如。
②果然市场假如
果然市场假如是假如在市场上交易的资产，或者拟在市场上交易的资产，资产交易双方相互位置平等，相互都有获取饶富市场信息的机缘以及光阴，以便于对于资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的分说。果然市场假如以资产在市场上可能果然交易为根基。
③企业不断经营假如
企业不断经营假如是假如被评估单元的运歇营业正当，并不会泛起不可预料的因素导致其无奈不断经营。
〈2〉 非凡假如
①本次评估以评估陈说所列明的特定评估指标为根基假如条件。
②无严正变换假如：是假如******现行的无关法律规定、******宏不雅经济模式无严正变换，利率、汇率、钱粮基准及税率、政策性征收用度等内部经济情景不会发生不可预料的严正变换。
③无倒楣影响假如：是假如无其余人力不乐成用因素及不可预料因素对于被评估单元的待估资产、欠债造成严正倒楣影响。
④偏差不同假如：是假如被评估单元在现有的打点方式以及打点水平的根基上，经营畛域、方式与当初方向连结不同，不思考未来可能因为打点层、经营策略调整等状态导致的经营能耐情换。
⑤政策不同假如：是假如被评估单元未来将接管的会计政策以及编写此份陈说时所接管的会计政策在紧张方面根基不同。
⑥资产不断运用假如：是假如被评估资产按当初的用途以及运用的方式、规模、频度、情景等状态不断运用，并未思考各项资产各自的***佳运用。
⑦数据着实假如：是假如评估职员所依据的比力公司的财政陈说、交易数据等均着实坚贞。被评估单元以及拜托人提供的相干根基资料以及财政资料着实、准确、残缺。
⑧现金流晃动假如：是假如被评估单元于年度中期平均取患上净现金流。
⑨评估畛域仅以金牛化工及冀中新资料提供的评估报告表为准，未思考被评估单元未提供清单之外可能存在的或者有资产及或者有欠债。
⑩假如冀中新资料判断到2022年5月，2号玻纤消耗线能按妄想建成并投产。
?假如冀中新资料提供的对于2座窑炉冷修技改妄想可定期推广。
二、定价公平性
妨碍本通告出具日，相干评估使命已经实现，资产评估服从具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（sse.com.cn）等指定信息披露平台的相干通告。本次增资的定价政策适宜《证券法》及《企业国有资产交易监督打点方式》等相干规定，不存在侵害公司及部份股东短处的天气。
二十二、 分割关连交易协议的主要内容
（一）本次非果然刊行《股份认购协议》
公司本次非果然刊行将在中国证监会批准后，接管询价刊行方式，向不***过35名特定投资者非果然刊行股票。公司拼集本次刊行认购股份数目、价格等事务，届时与依据询价服从判断的认购方签定《股份认购协议》。
（二）附条件失效的《对于河北冀中新资料有限公司的增资协议》主要内容
2021年7月9日，公司、冀中能源、冀中新资料签定《对于河北冀中新资料有限公司的增资协议》，就本次增资妄想、增资价格及支出方式、先决条件、变更注销、支出增资款及相干布置、守约责任等事变妨碍了约定。详见公司于2021年7月12日通告的《河北金牛化工股份有限公司对于非果然刊行股票波及分割关连交易的通告》（2021-022）。
（三）附条件失效的《对于河北冀中新资料有限公司增资的填补协议》主要内容
一、协议主体以及签守光阴
甲方：河北金牛化工股份有限公司
乙方：冀中能源股份有限公司
丙方：河北冀中新资料有限公司
签守光阴：2021年10月14日
二、本次增资额及交易价格
本次增资前指标公司注册老本711,000,000元；本次增资下指标公司拟将注册老本增至1,451,020,409元，新增740,020,409元注册老本全副由公司以现金方式认购。本次增资后公司将持有指标公司51.00%的股权。
指标公司的审计、评估基准日判断为2021年6月30日。依据立千评估以该日作为评估基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事务波及的河北冀中新资料有限公司股东全副权柄资产评估陈说》（立千评报字[2021]第050号），指标公司妨碍评估基准日股东全副权柄评估价格为88,654.31万元。据此，各方拥护公司本次增资认购指标公司新增740,020,409元注册老本的增资价格为922,728,599元，其中740,020,409元计入指标公司注册老本，其余计入老本公积。
各方确认并拥护，上述指标公司评估服从应经冀中总体存案，如存案的评估服从与前款所述陈说载明服从不不同，应以上述存案的评估服从为准并响应调整公司本次增资的***终增资价格。
本次增资的增资款全副由公司以现金方式支出。本次刊行扣除刊行用度后的召募资金将全副用于本次增资。本次刊行扣除刊行用度后的召募资金少于本次增资***终增资价格的全副，以公司自有或者自筹资金妨碍补足。
三、时期损益布置
各方拥护，自评估基准日（不含当日）至交割日（包罗当日），指标公司的收益以及盈利，均由指标公司自身享有或者担当，并由指标公司股东按其届时的持股比例间接享有或者担当。自交割日起，指标公司的老本公积、盈利公积、结存未调配利润或者未担当之盈利，均由本次交易后的指标公司股东按持股比例独特享有或者担当。
二十三、 分割关连交易指标及对于公司影响
（一）本次交易的指标
公司拟以本次非果然刊行召募资金用于增资控股冀中新资料并取患上其增资后51%的股权，召募资金具体用于投资年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝消耗线名目，在公司原甲醇主歇营业根基上，进入玻璃纤维行业，作育公司的利润削减点，增强公司的盈利能耐以及可不断发展能耐，更好呵护部份股东短处。
（二）本次交易对于公司的影响
一、本次交易对于公司财政状态的影响
本次交易实现后，公司的总资产、净资产规模将大幅削减，同时资金实力患上到实用增强。本次交易波及的募投名目实施实现后，公司部份实力患上到清晰增强，为公司后续营业的开拓提供精采的保障。
二、本次交易对于公司盈利能耐的影响
在公司实现对于冀中新资料的增资控股之后，公司的营业结构将患上到优化，营业畛域新增玻纤消耗销售营业，募投项指标建成将成为未来周全实现公司营业发展指标的紧张根基，为未来营业提供了新的削减点。随着玻纤行业的不断发展，冀中新资料的营业将连结良性发展态势，公司盈利能耐将清晰增强。
三、本次交易对于公司现金流量的影响
本次非果然刊行系特定工具以现金认购股票，本次非果然刊行实现后，公司筹资行动现金流入将有所削减；运用本次召募资金对于冀中新资料妨碍增资并建树玻纤消耗线时，投资行动现金流出金额将响应削减；募投名目实施实现后，公司营业结构发生改动，营业规模扩充，经营行动现金流入将有所削减，经营行动现金流出亦响应削减。
二十四、 分割关连交易应该推广的审讲以及决定规画挨次
（一）自力董事意见
公司自力董事对于本次非果然刊行及本次增资依据妨碍状态勘误后的相干议案妨碍了当时认可，并宣告了主要如下的自力意见：
一、依据《公法律》、《证券法》、《刊行打点方式》、《实施细则》、《刊行监管问答——对于向导规范上市公司融资行动的监管要求（勘误版）》等相干法律、规定及规范性文件的规定，公司适宜非果然刊行A股股票的各项条件。
二、公司本次勘误后的刊行妄想以及预案适宜《公法律》、《证券法》、《刊行打点方式》、《实施细则》等无关法律、规定以及公司章程的相干规定，本次刊行的妄想着实可行，综合思考了公司所处行业以及发展阶段、融资妄想、财政状态、资金需要等状态，适宜公司所处行业现状及发展趋势，有助于降职公司盈利能耐、增强公司发展后劲，不存在侵害公司及其部份股东，特意是中小股东短处的行动。
三、公司拟以本次非果然刊行召募资金（及自有或者自筹资金）向冀中新资料妨碍增资，取患上其增资后51%股权的交易，有利于公司的久远发展，降职公司内沉闷力及盈利空间，从根基上适宜公司部份股东的短处，特意是广漠中小股股东的短处。
公司勘误了向冀中新资料增资的妄想并与冀中能源、冀中新资料签定附条件失效的《填补协议》，适宜《公法律》、《证券法》及其余无关法律、规定以及中国证监会颁发的规范性文件的规定，具备可操作性。
本次增资价格以实现处置证券服务营业存案的评估机构出具的评估服从为根基制定，并***终以冀中总体存案的评估服从为准判断，定价公平，不会侵害上市公司及其部份股东的短处，特意是中小股东的短处。
四、公司方式的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票召募资金运用可行性合成陈说（勘误稿）》内容着实、准确、残缺，不存在虚伪记实、误导性陈说以及严正遗漏。本次召募资金投资名目适宜******相干工业政策、公司所处行业发展趋势以及公司未来发展妄想，具备精采的市场远景以及经济效益，有利于公司进一步发展，降职公司盈利能耐，改善公司财政状态，普及公司应答宏不雅情景攻击的能耐。本次召募资金投资名目公平、可行，适宜公司及公司部份股东的短处。
五、本次选聘评估机构挨次适宜公司的规定，所选聘的评估机构已经实现处置证券服务营业存案。资产评估机构及其包揽评估师与公司、本次增资交易对于方等，除营业关连外不存在分割关连关连；也不存在除业余收费外的事实的以及预期的厉害关连，具备妨碍本次交易相干评估使命的自力性。上述评估机谈判评估职员所设定的评估假如条件以及限度条件遵照******无关规定以及规定推广、凭证了市场通用的老例或者原则、适宜评估工具的实际状态，评估假如条件具备公平性。本次评估的指标是为本次增资提供公平的作价参考依据。评估机构实际评估的资产畛域与拜托评估的资产畛域不同；评估机构在评估历程中实施了响应的评估挨次，凭证了自力性、主不雅性、迷信性、公平性等原则，运用了合规且适宜本次交易项下标的资产实际状态的评估方式，选用的参照数据、资料坚贞；资产评估价格公平、准确。评估方式选用适量，评估论断公平，评估方式与评估指标相干性不同。本次评估实施了须要的评估挨次，凭证了自力性、主不雅性、迷信性以及公平性等原则，评估价格合成道理、接管的模子、选取的折现率等紧张评估参数适宜本次增资实际状态，评估依据及评估论断公平。本次增资的交易价格依据评估机构正式出具的评估服从并由交易各方商议判断，评估定价公平。
公司董事会在审议上述各项波及分割关连交易的议案时，分割关连董事回避表决，表决挨次适非法律、规定以及《公司章程》的无关规定。拥护将上述相干议案提交公司股东大会审议。
（二）董事会审议状态
2021年10月14日，公司第八届董事会二十一次团聚审议经由了本次非果然刊行及本次增资相干议案；在审议与本次刊行及本次增资相干议案时，已经严厉依摄影关法律规定及《公司章程》的规定，推广了分割关连交易的审讲以及表决挨次，分割关连董事对于分割关连交易相干议案已经回避表决。本次非果然刊行相干议案提交股东大会审议时，分割关连股东应回避表决。
（三）监事会审议状态
2021年10月14日，公司第八届监事会第十五次团聚审议经由了本次刊行及本次增资相干议案。
（四）尚需推广的决定规画以及批准
本次非果然刊行尚需取患上公司股东大会审议经由、冀中总体批准、中国证监会批准前方可实施。本次增资除以本次发行动条件外，尚需公司股东大会审议经由，冀中总体批准并对于评估服从予以存案。
二十五、 备查文件
一、公司第八届董事会第二十一次团聚决定；
二、公司第八届监事会第十五次团聚决定；
三、公司与冀中能源、冀中新资料签定的《对于河北冀中新资料有限公司增资的填补协议》；
四、公司自力董事对于公司第八届董事会第二十一次团聚相做事变的当时认可意见；
五、公司自力董事对于公司第八届董事会第二十一次团聚相做事变的自力意见。
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司
二○二一年十月十五日
证券代码：600722证券简称：金牛化工通告编号：2021-036
河北金牛化工股份有限公司
对于非果然刊行股票预案勘误状态诠释的通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（如下简称公司）已经于2021年7月9日召开第八届董事会第十九次团聚审议经由了《对于公司非果然刊行A股股票妄想的议案》等议案。鉴于本次非果然刊行拟增资标的公司所波及的审计、评估使命曾经实现，公司对于本次非果然刊行股票预案妨碍了勘误以及美满。2021年10月14日，公司召开第八届董事会第二十一次团聚审议经由了《对于公司非果然刊行A股股票妄想（勘误后）的议案》等议案。
现将本次非果然刊行股票预案的主要勘误状态通告如下：
■
除上述勘误事变外，预案其余全副外容未发生素质性变换。
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司
二○二一年十月十五日
证券代码：600722证券简称：金牛化工通告编号：2021-037
河北金牛化工股份有限公司
特殊倒锥锚栓是要通过植筋胶来配合使用的，如果锚栓一开始存在污渍、生锈等现象，会影响与植筋胶的包裹、粘结，为了避免施工质量不受影响，就需要将表面的杂质清理干净，以确保能够与植筋胶较好地配合，发挥更好的锚固的作用。
对于召开2021年******次临时股东大会的看护
■
紧张内容揭示：
●股东大会召开日期：2021年11月8日
●本次股东大会接管的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召休团聚的根基状态
(一) 股东大会规范以及届次
2021年******次临时股东大会
(二) 股东大会招集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所接管的表决方式是现场投票以及网络投票相散漫的方式
(四) 现场团聚召开的日期、光阴以及地址
召开的日期光阴：2021年11月8日14 点 30分
召开地址：河北省邢台市复原西大巷191号金牛大旅馆三层第六团聚厅
(五) 网络投票的系统、起止日期以及投票光阴。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止光阴：自2021年11月8日
至2021年11月8日
接管上海证券交易所网络投票系统，经由交易系统投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的交易光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户以及沪股通投资者的投票挨次
波及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等无关规定推广。
二、 团聚审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东规范
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一、 各议案已经披露的光阴以及披露媒体
上述议案1至议案16曾经公司第八届董事会第十九次团聚、二十一次团聚，第八届监事会第十三次团聚、第十五次团聚审议经由，（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（sse.com.cn）的相干通告）。
特意决定议案：所有议案
二、 对于中小投资者径自计票的议案：所有议案
三、 波及分割关连股东回避表决的议案：第1-15项议案
应回避表决的分割关连股东称说：冀中能源股份有限公司、冀中能源峰峰总体有限公司。
三、 股东大会投票留意事变
(一) 本公司股东经由上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权的，既可能上岸交易系统投票平台（经由指定交易的证券公司交易终端）妨碍投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）妨碍投票。初次上岸互联网投票平台妨碍投票的，投资者需要实现股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。
(二) 股东经由上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权，假如其具备多个股东账户，可能运用持有公司股票的任一股东账户退出网络投票。投票后，视为其全副股东账户下的相同种别艰深股或者相同种类优先股均已经分说投出同确意见的表决票。
(三) 对于立表决权经由现场、本所网络投票平台或者其余方式重复妨碍表决的，以******次投票服从为准。
(四) 股东对于所有议案均表决竣事能耐提交。
四、 团聚出席工具
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（具体状态详见下表），并可能以书面方式拜托署理人出席会讲以及退出表决。该署理人不用是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事以及低级打点职员。
(三) 公司延聘的状师。
(四) 其余职员
五、 团聚注销方式
这次股东大会会期半天，出席团聚者交通、食宿用度自理。出席现场团聚股东及股东授权署理人请于团聚开始前半小时内到达团聚地址，并照料身份证实、股东账户卡、授权拜托书等原件，以便签到入场。
分割人：赵建斌、杨林蓄
分割电话：0319-3906006
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2021年10月15日
附件1：授权拜托书
● 报备文件
建议召开本次股东大会的董事会决定
附件1：授权拜托书
授权拜托书
河北金牛化工股份有限公司：
兹拜托学生（女士）代表本单元（或者自己）出席2021年11月8日召开的贵公司2021年******次临时股东大会，并代为运用表决权。
拜托人持艰深股数：
拜托人股东帐户号：
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拜托人署名（盖章）： 受托人署名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月日
备注：
拜托人应在拜托书中拥护、反对于或者弃权动向入抉择一个并打√，对于拜托人在本授权拜托书中未作具体调唆的，受托人有权按自己的被迫妨碍表决。
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 通告编号：2021-033
河北金牛化工股份有限公司
第八届监事会第十五次团聚决定通告
本公司监事会及部份监事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（简称公司）第八届监事会第十五次团聚于2021年10月14日在邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼团聚室以通信方式召开，团聚看护已经于2日前以专人投递或者通信方式收回。团聚应出席监事3名，实际出席监事3名。团聚由公司监事会主席李瑞格女士主持。本次团聚出席人数、召开挨次、议事内容均适宜《公法律》以及《公司章程》的规定。经预会监事认真审议，团聚以记名投票表决的方式经由如下议案：
二十六、 审议经由《对于公司适宜非果然刊行A股股票条件的议案》
依据《中华国夷易近共以及国公法律》（简称《公法律》）、《中华国夷易近共以及国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司证券刊行打点方式》（简称《刊行打点方式》）、《上市公司非果然刊行股票实施细则》（简称《实施细则》）、《刊行监管问答——对于向导规范上市公司融资行动的监管要求（勘误版）》等现行法律、规定及规范性文件的规定，公司监事会比力上市公司非果然刊行股票的资格以及条件，对于公司的实际经营状态及相做事变妨碍了自查，觉患上公司适宜非果然刊行股票的无关规定。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
二十七、 逐项审议经由《对于公司非果然刊行A股股票妄想（勘误后）的议案》
公司第八届董事会第十九次团聚审议经由了《对于公司非果然刊行A股股票妄想的议案》。鉴于当初相干审计、评估使命曾经实现，散漫公司本次非果然刊行股票（简称本次刊行、本次非果然刊行或者本次非果然刊行股票）的***新妨碍状态，预会监事逐项审议并经由了本次非果然刊行股票勘误后的妄想，具体如下：
（一）刊行股票的种类以及面值
本次非果然刊行的股票种类为境内上市国夷易近币艰深股（A股），每一股面值为1.00元。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（二）刊行方式以及刊行光阴
本次刊行接管向特定工具非果然刊行的方式，在中国证监会对于本次刊行的批准批文实用期内择机刊行。若******法律、规定对于此有新的规定，公司将按新的规定妨碍调整。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（三）刊行工具及认购方式
本次非果然刊行股票的刊行工具为不***过35名特定投资者，包罗适宜中国证监会规定的证券投资基金打点公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者以及其余适非法律规定规定的法人、人造人或者其余及格机构投资者。其中，证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、国夷易近币及格境外机构投资者以其打点的2只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信托公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。
本次刊行未判断刊行工具。本次非果然刊行股票的刊行工具将在公司取患上中国证监会批准批文后，遵照《实施细则》等相干法律规定、部份规章或者规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权畛域内与保荐机构（主承销商）依据刊行工具申购报价状态商议判断。若******法律、规定对于非果然刊行股票的刊行工具备新的规定，公司将按新的规定妨碍调整。
所有刊行工具以现金方式认购本次非果然刊行的股票。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（四）定价基准日、刊行价格及定价原则
本次刊行的定价基准日为刊行期首日，刊行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至刊行日时期发生派发股利、送股、老本公积金转增股本等除权、除息事变，本次非果然刊行股票的刊行价格将妨碍响应调整。
本次非果然刊行股票接管询价刊行方式，***终刊行价格将在取患上中国证监会对于本次非果然刊行的批准批文后，依据刊行工具的申购报价状态，由公司董事会及董事长依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）商议判断。
若因相干法律规定、规范性文件、中国证监会或者证券交易所的审核要求以及国资监管部份的要求而调整本次刊行价格或者定价原则的，则刊行工具的认购价格将做响应调整。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（五）刊行数目
本次非果然刊行股票数目遵照召募资金总额除以刊行价格判断，同时本次非果然刊行股票数目不***过130,000,000股（含本数），非果然刊行股票数目下限未***过本次刊行前公司总股本的30%。本次非果然刊行股票的***终刊行数目以中国证监会***终批准刊行的数目为准。具体刊行数目届时将依占无关规定及实际状态由公司董事会以及保荐机构（主承销商）商议判断。
若公司股票在本次刊行董事会决定日至刊行日时期发生送股、老本公积转增股本、回购或者因其余原因导致本次刊行前公司总股本发生变换的，则本次刊行的股票数目下限将作响应调整。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（六）限售期
本次非果然刊行的刊行工具认购的股份自刊行结束之日（即自本次非果然刊行的股票注销至名下之日）起6个月内不患上转让。
本次刊行结束后，刊行工具认购本次非果然刊行股票因公司送股、老本公积转增股本等原因削减的公司股份，亦应功能上述限售期布置。上述股份限售期结束后，刊行工具减持还需功能《公法律》《证券法》等法律规定、规范性文件、上海证券交易所相干规定以及公司《公司章程》的相干规定。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（七）召募资金金额及用途
本次非果然刊行股票拟召募资金总额不***过88,900.00万元（含本数），在扣除刊行用度后，拟全副用于如下名目：增资取患上河北冀中新资料有限公司（简称冀中新资料）增资后51%的股权（简称本次增资），召募资金具体用于投资年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝消耗线名目。名目投资状态具体如下：
单元：万元
■
以上名目投资总额扣除现股东曾经投入名目建树资金金额及本次召募资金拟投入金额后的残余全副，后续由公司与冀中新资料现股东自筹资金同步投入或者冀中新资料经由贷款等方式筹资解决。
本次增资以本次非果然刊行取患上中国证监会的批准为条件并在本次刊行取患上中国证监会批准后实施。若本次非果然刊行实际召募资金净额少于本次增资所需金额，缺少全副由公司以自有资金或者其余方式自筹解决。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（八）结存利润调配布置
本次非果然刊行实现后，本次刊行前公司结存的未调配利润由公司新老股东按其持股比例独特享有。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（九）上市地址
本次刊行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（十）刊行决定实用期限
本次刊行决定实用期为自股东大会审议经由之日起12个月。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
公司本次刊行的无关事务经公司股东大会审议经当时将遵照无关挨次向中国证监会报告，并***终以中国证监会批准的妄想为准。
该项议案需提请公司股东大会审议。
二十八、 审议经由《对于拟向河北冀中新资料有限公司增资（勘误后）的议案》
公司第八届董事会第十九次团聚审议经由了的《对于拟向河北冀中新资料有限公司增资的议案》，鉴于当初相干审计、评估使命曾经实现，散漫本次非果然刊行股票及向冀中新资料增资的***新妨碍状态，预会监事逐项审议并经由了公司本次增资勘误后的妄想，具体如下：
（一）指标公司
本次增资的指标公司为冀中新资料。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（二）增资妄想
冀中新资料现注册资源身夷易近币711,000,000元，为冀中能源股份有限公司（简称冀中能源）****持股的全资子公司。公司拟以本次非果然刊行召募资金（及自有或者自筹资金）向冀中新资料妨碍增资，取患上其增资后740,020,409元注册老本、占冀中新资料增资后51%的出资额。
本次增资以本次刊行取患上中国证监会批准为条件，并在本次刊行取患上中国证监会批准后实施。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（三）增资作价依据及对于价
本次增资下冀中新资料拟将注册老本增至1,451,020,409元，新增740,020,409元注册老本全副由公司以现金方式认购。
依据河北立千资产评估有限责任公司以2021年6月30日作为评估基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事务波及的河北冀中新资料有限公司股东全副权柄资产评估陈说》（立千评报字[2021]第050号）（简称《资产评估陈说》），冀中新资料妨碍评估基准日****股权评估格为88,654.31万元。据此，公司本次增资认购冀中新资料新增740,020,409元注册老本的价格为922,728,599元。
上述冀中新资料评估服从应经冀中能源总体有限责任公司（简称冀中总体）存案，如存案的评估服从与《资产评估陈说》载明服从不不同，应以上述存案的评估服从为准并响应调整公司本次增资的***终交易价格。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（四）对于价支出方式及支出期限
公司拟全副以现金方式支出增资款子。本次刊行扣除刊行用度后的召募资金将全副用于本次增资。本次刊行扣除刊行用度后的召募资金少于本次增资***终增资价格的全副，以公司自有或者自筹资金妨碍补足。
公司在本次刊行召募资金到位后20个使命日内，向指标公司支出全副增资款。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（五）时期损益布置
自评估基准日（不含当日）至交割日（包罗当日），冀中新资料的收益以及盈利，均由冀中新资料自身享有或者担当，并由冀中新资料股东按其届时的持股比例间接享有或者担当。自交割日起，冀中新资料的老本公积、盈利公积、结存未调配利润或者未担当之盈利，均由本次交易后的冀中新资料股东按持股比例独特享有或者担当。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（六）标的资产权属转移的条约使命及守约责任
在本次增资各项先决条件知足后，指标公司依据本次增资各方商议判断的光阴，尽快在其地址田主管市场监督打点部份规画完老本次增资响应的变更注销全副手续。
公司与冀中能源、冀中新资料所签定就本次增资的《增资协议》对于本次增资所涉守约责任妨碍约定。交易各方中任何一方违背交易协议下的约定，均应遵照法律规定规定及协议的约定担当响应守约责任。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（七）债务债务布置及员工部署
本次增资不波及指标公司的债务债务解决布置或者指标公司员工的劳动关连的变更。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
（八）决定实用期
本次增资决定实用期为自股东大会审议经由之日起12个月。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
二十九、 审议经由《对于公司与冀中能源、冀中新资料签定附条件失效的〈增资填补协议〉的议案》
公司与冀中能源、冀中新资料就本次增资签定《对于河北冀中新资料有限公司增资的填补协议》，依据评估服从对于本次增资额及交易价格、时期损益布置等相做事变妨碍清晰约定。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
三十、 审议经由《对于公司非果然刊行A股股票预案（勘误稿）的议案》
鉴于当初相干审计、评估使命曾经实现，散漫本次非果然刊行股票的***新妨碍状态，公司对于曾经公司第八届董事会第十九次团聚经由的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票预案》妨碍了勘误，拟订了《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票预案（勘误稿）》。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
三十一、 审议经由《对于本次非果然刊行A股股票召募资金运用可行性合成陈说（勘误稿）的议案》
依据《公法律》、《证券法》、《刊行打点方式》、《实施细则》等现行法律、规定及规范性文件的规定，公司对于曾经公司第八届董事会第十九次团聚经由的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票召募资金运用可行性合成陈说》妨碍了勘误，拟订了《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票召募资金运用可行性合成陈说（勘误稿）》。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
三十二、 审议经由《对于本次非果然刊行波及的＜审计陈说＞及＜资产评估陈说＞的议案》
公司延聘的审计机构、评估机构为本次增资指标公司出具了《河北冀中新资料有限公司2019年度、2020年度及2021年度1至6月审计陈说》（致同审字[2021]第110A024263号）及《河北金牛化工股份有限公司拟增资事务波及的河北冀中新资料有限公司股东全副权柄资产评估陈说》（立千评报字[2021]第050号）。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
三十三、 审议经由《对于评估机构的自力性、评估假如条件的公平性、评估方式与评估指标的相干性以及评估定价的公平性的议案》
本次选聘评估机构挨次适宜公司的规定，所选聘的评估机构河北立千资产评估有限责任公司（简称立千评估）已经实现处置证券服务营业存案。立千评估及其包揽评估师与公司、本次增资交易对于方等，除营业关连外不存在分割关连关连，也不存在除业余收费外的事实的以及预期的厉害关连，具备妨碍本次增资相干评估使命的自力性。
立千评估及其评估职员所设定的评估假如条件以及限度条件遵照******无关规定以及规定推广、凭证了市场通用的老例或者原则、适宜评估工具的实际状态，评估假如条件具备公平性。
本次评估的指标是为公司本次增资提供公平的作价参考依据。评估机构实际评估的资产畛域与拜托评估的资产畛域不同；评估机构在评估历程中实施了响应的评估挨次，凭证了自力性、主不雅性、迷信性、公平性等原则，运用了合规且适宜本次增资实际状态的评估方式，选用的参照数据、资料坚贞；资产评估价格公平、准确。评估方式选用适量，评估论断公平，评估方式与评估指标相干性不同。
本次评估实施了须要的评估挨次，凭证了自力性、主不雅性、迷信性以及公平性等原则，评估价格合成道理、接管的模子、选取的折现率等紧张评估参数适宜本次增资实际状态，评估依据及评估论断公平。本次增资的交易价格依据评估机构正式出具的评估服从并由交易各方商议判断，评估定价公平。
表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司监事会
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责任编纂：
