原问题：西安凯立新资料股份有限公司

******节 紧张揭示

1 今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全清晰本公司的经营成果、财政状态及未来发展妄想，投资者应该到sse.com.cn网站子细浏览年度陈说全文。

2 严正危害揭示

公司已经在本陈说中具体论述公司在经营历程中可能面临的种种危害及应答措施，敬请查阅本陈说第三节 打点层品评辩说与合成中四、危害因素全副外容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、低级打点职员保障年度陈说内容的着实性、准确性、残缺性，不存在虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏，并担当同样艰深以及连带的法律责任。

4 公司部份董事出席董事会团聚。

5 信永中以及会计师事务所(非凡艰深合股)为本公司出具了规范无保存意见的审计陈说。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决定经由的本陈说期利润调配预案或者公积金转增股本预案

公司2021年年度拟以实施权柄分派股权注销日的总股本为基数，向部份股东每一10股派发现金盈利10.00元（含税）。妨碍2021年12月31日，公司总股本93,360,000股，以此合计合计拟派发现金盈利9,336万元（含税）。本次利润调配不实施包罗老本公积金转增股本、送红股在内的其余方式的调配。该预案曾经公司第三届董事会第三次团聚审议经由，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司打点非凡布置等紧张事变

□适用 √不适用

第二节 公司根基状态

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

分割人以及分割方式

■

2 陈说期公司主要营业简介

(一) 主要营业、主要产物或者服务状态

公司主要处置贵金属催化剂的研发与消耗、催化运用技术的钻研开辟、废旧贵金属催化剂的接管及再加工等营业，在此根基上公司也在不断增强此外新型催化剂的钻研开辟。

一、贵金属催化剂产物

公司贵金属催化剂产物达数百种，主要以铂族金属（铂、钯、钌、铑、铱等）为催化活性组分。遵照催化反映种别，可分为多相催化剂以及均相催化剂两大主要产物种别，遵照制备工艺以及规格分类，共计300余种。

公司产物型号区别，制备工艺区别，种种产物消耗的历时也区别，大少数产物消耗光阴在一周之内。

（1）多相催化剂

多相催化剂是当初工业中运用比例***高的催化剂，艰深由活性组分、助剂以及载体组成。活性组分是指可能改动化学反映速率而自身不泛起于***终产物中的物资。助剂是削减到催化剂中的大批物资，用来改善催化剂的功能。载体是催化剂活性组分的散漫剂或者反对于物。载体的主要浸染是削减催化剂的实用外表，提供适宜的孔结构，保障活性物资的散漫性以及催化剂的机械强度及热晃动性。公司多相催化剂主要以钯（Pd）、铂（Pt）、钌（Ru）、铑（Rh）等贵金属为活性组分，以活性炭等为载体。

（2）均相催化剂

公司均相催化剂以铂族金属有机化合物或者有机金属配合物为主。

二、贵金属催化剂加工服务

公司消耗销售贵金属催化剂产物的同时，向客户提供贵金属催化剂加工服务。加工服务中，贵金属质料作为周转资料，不退出交易定价，公司思考加工所需工艺、职员、配置装备部署、辅料等消耗，遵照产物加工数目收取加工费。

三、催化运用技术的钻研开辟服务

依靠多年的根基积攒、对于催化反映的认知以及钻研开辟，凭仗钻研开辟新型高效催化分解工艺技术、优化以及改善鄙俚产物催化分解工艺等能耐，公司可觉患上客户提供催化运用技术的开辟、咨询、工艺改善等服务，同时在催化运用技术服务中还可能不断改善催化剂功能以及钻研开辟专用催化剂，既能为客户提供催化反映技术服务，也可觉患上客户提供功能愈加低劣以及适宜的催化剂产物。公司依靠低劣的催化剂产物以及先进的催化分解技术，为客户提供全流程的工艺妄想、咨询服务，以牢靠高效、绿色环保、低老本的新催化分解工艺替换客户现有产物的消耗工艺，实现与客户的深度绑定，以技术立异增长公司催化剂产物销售规模的不断晃动削减。

(二) 主要经营模式

陈说期内，公司的经营模式未发生严正的变换。

一、销售模式

公司经由自主研发、消耗并向客户销售贵金属催化剂产物或者提供贵金属催化剂加工、催化运用技术开辟等服务虚现盈利。公司相干产物及服务主要以直销方式提供，即间接与***终用户签定条约以及结算款子，并向其提供技术反对于以及售后服务。公司当初客户主要扩散于医药、化工新资料、农药、染料及颜料等畛域，同时鼎力拓展根基化工、环保、新能源等新畛域，公司抉择鄙俚行业主要取决于指标市场容量与市场周期，即市场容量是否有饶富发展空间，市场周期是否可能连结临时晃动。

二、洽购模式

公司设立了物资部负责洽购及物资打点相做事务，公司建树并严厉推广洽购物资分类与提供商分类打点制度，接管依据实际消耗状态妨碍定期洽购以及实时洽购相散漫的洽购模式。

三、消耗模式

公司推广以销定产的消耗模式。市场部依据条约向运行保障部提交产物需要单；运行保障部依据产物需要单判断消耗工艺之后，向响应的消耗部份下达消耗使命单；消耗部份依据消耗使命单机关消耗。为保障晃动提供并普及消耗功能，对于全副定单量较大、需要较为晃动的临时客户，公司市场部份艰深会遏制定单预判，并由运行保障部布置消耗部份提前消耗备货。

公司现有消耗线主要分为三大类：多相贵金属催化剂消耗类、均相贵金属催化剂消耗类、贵金属接管别离提纯消耗类。公司现有三大类消耗线残缺自力，因为消耗工艺及流程的区别，三大类消耗线之间不存在共用消耗线的状态，三大类消耗线无奈相互切换，产能不能调配。可是，三大类消耗线外总体辩按贵金属种类、消耗工艺、载体种类等因素分为多个产物消耗线，外部产物消耗线之间存在共用消耗配置装备部署，产能调配的状态。

四、研发模式

公司接管自主研发为主、相助研发为辅的研发模式。公司技术中间下设六个钻研室以及两个检测组：多相催化剂钻研室、陆续催化钻研室、催化分解钻研室、环保催化技术钻研室、均相与微反映钻研室、接管与循环再运用钻研室、催化功能评估检测组、归天功能检测组，从区别偏差负责公司的技术研发使命，组成为了公司自主研发与客户需要研发相散漫、短期与中临时科研指标兼顾的研发机制。

公司自主研发是公司基于自身对于行业、市场发展趋势以及技术发展的分说，对于产物以及技术妨碍立异，不断削减产物种类，降职技术水平，知足或者开辟市场需要，连结业内乱先的技术水平；客户需要研发是营业部份或者市场部职员依据客户实际需要及公司产物以及技术现状等，经技术部份妨碍技术可行性分说，经由技术突破或者新产物研发进而知足客户要求。同时，公司从名目研发所需资源、老本、周期等方面综合思考，在全副名目研发历程中，接管与科研院所等机构相助研发的方式，从而普及研发功能及公司综合研发实力。公司亦经由担当******相干部份科研课题，光阴关注行业前沿科技动态，连结科研迅速度与不断立异能耐。

(三) 所处行业状态

1. 行业的发展阶段、根基特色、主要技术门槛

催化是典型的综合交织迷信，位于根基钻研以及运用钻研的交织点，与绿色化学以及可不断发展细密相连，是化学工业中***紧张的迷信技术，是现今紧张的高新技术以及绿色环保技术之一。2018年******统计局宣告的《策略性新兴工业分类》中，催化剂包罗种种贵金属催化剂都属于策略新兴工业中的新资料工业。在我国十四五妄想以及******重点研发妄想中催化剂也被纳入新资料畛域。

催化剂作为化学工业的心脏运用******宽泛，包罗化工、医药、农药、资料、资源、能源、环保等等，波及国计夷易近生。欧盟地平线2020妄想摆列人类社碰头临的七大挑战，其中四项应答策略都要经由催化技术实现，它觉患上催化是未来可不断社会的关键中间科技。我国十三五******根基钻研专项妄想指出，催化要为解决能源、资源、情景及生齿瘦弱等畛域的关键成果提供物资根基以及技术反对于。此外我国良多催化剂还依附进口，特意是根基化工、化工新资料、氢能等畛域进口催化剂征兆很突出，因此我国催化剂发展使命还很难题并临时看好。据新思界工业钻研中间宣告的《2018-2023年贵金属催化剂行业市场深度调研及投资远景判断合成陈说》，预计2023年，中国贵金属催化剂行业的需要规模将扩充到205.6亿元。

2021年是十四五的开局之年，也是我国实现******个百年指标并向第二个百年指标奋进的交汇期，这个时期正处于天下百年之大变局时期，国内情景日益重大，不晃动性不断定性清晰削减，我国面临的机缘以及挑战并存且挑战不断加剧，天下经济结构重塑，商业呵护昂首号倒楣因素削减。同时全天下经济相助、人类运气配合体建树也成为大少数******以及有志之士的共识，信息化、智能化、数字化对于全天下经济、科技、生涯的影响加剧，新一代技术革命曾经到来，我国也曾经转入高品质发展时期。科技自主自强成为******策略，解决******严正需要以及洽谈成果成为咱们的配合责任。近多少年，在功能资料、先进资料、煤炭高效运用、氢能、环保等方面的******严正科技研发妄想中都波及多项催化资料与技术，2021年******严正科技研发专项中也设立了催化专项。******多个行业的十四五妄想中波及催化，这些都为包罗凯立新材在内的 催化畛域企业提供了更多发展机缘。

当初，新一轮科技革命以及工业刷新深入发展，我国发展不屈衡、不短缺红绩依然突出，重点畛域关键关键刷新使命依然难题，特意是对于咱们这样一总体口大国，咱们在食粮、能源、资源、情景以及国夷易近瘦弱等方面的发展使命还******难题，在解决这些方面的成果以及发展中，催化起到了技术以及物资反对于的浸染。

我国倡讲以及增长人类运气配合体，被动退出以及引领境全天上情景打点，增长碳达峰以及碳中以及历程，这对于我国工业结构调整、绿色环保消耗、国夷易近生涯等提出更高要求。2021年我国各个行业都在拟订碳达峰以及碳中以及道路图，在减排降碳方面，催化也大有可为。

催化作为绿色环保高新技术，是化学工业的中间技术，在能源、资源、环保、瘦弱、化工新资料等畛域发展中起到关键浸染，催化功能主要经由鄙俚运用来检测评估，需要催化剂消耗企业从钻研、中试到工业化方面有比照深挚的技术积攒以及工业化履历，同时也需要有鄙俚客户临时的认可、配合以及反对于。不断的研发投入，过硬的技术团队，精采的市场根基，与高校、科研院所妨碍相助开辟的能耐是企业在催化行业可不断发展的关键因素。总之，催化对于技术实力强、研发团队强的立异型企业而言，责任严正、使命信用、远景黝黑。

2. 公司所处的行业位置合成及其变换状态

催化剂产物以及技术运用，既波及国计夷易近生，如医药、食粮等作物、情景、衣食住行等，也波及经济根基，如煤油化工、煤化工、新能源等，还波及未来社会发展，如情景打点、碳达峰碳中以及、新资料、新药分解等，以及多个畛域相干，发展远景宽绰。

我国在催化剂的根基钻研与工业运用方面，与外洋比照，仍是存在不小的差距。具体呈现为：贵金属催化剂种类较少；载体种类以及功能高真个载体较少；催化剂以及催化运用技术散漫度不高；新型催化剂及专用催化剂规范较少。同时，在根基化工、详尽化工、环保、新能源、新药、化工新资料等畛域，存在全副催化剂依附进口的征兆，甚至外洋有些类此外催化剂必然销往中国。在国内国内双循环的情景下，催化剂作为化学工业的中间助剂，关连到工业链的牢靠，因此进口催化剂实现国产化的需要增强。

2021年全天下新冠疫情加剧对于多个行业带来攻击以及挑战。我国将面向国夷易近性命瘦弱以及科技自主自强作为国策，从消耗大国向消耗强国转变步骤加速，产物结构调整不断增长以及优化，详尽化工不断成为化学工业发展以及产物结构调整的主战场，医药行业特意是立异药等企业发展迅速，亦给行业以及公司带来更多发展机缘以及新的挑战。公司产物被运用于新冠肺炎药物的消耗，该运用拉动了公司产物需要的削减。

公司作为我国详尽化工畛域贵金属催化剂具备技术劣势的企业，经由不断加大研发实力以及投入，降职技术实力，优化产物功能，同时细密环抱公司主业，被动响应碳达峰碳中以及的******策略，加速进口替换以及洽谈相干成果的解决，在根基化工、能源环保等新畛域加大钻研开辟，相干研发名目妨碍精采，为公司可能在我国科技自主自强以及进口产物替换步骤加速，公司鄙俚客户需要削减的状态下，连结行业争先位置以及相助劣势。

3. 陈说期内新技术、新工业、新业态、新模式的发展状态以及未来发展趋势

公司产物当初主要运用于详尽化工畛域，详尽化工是我国化学工业发展的偏差，发展势头比照好，公司产物销售不断连结了比照高的削减。陈说期内，公司鄙俚工业链发展势头精采，特意是随着大瘦弱工业的高速发展，医药质料、CDMO等行业不断快捷发展，对于催化剂以及催化技术的需要发达，同时对于催化剂功能的要求越来越高，催化资料与技术研发、消耗企业将向技术立异密集型发展，技术精采的企业未来发展空间以及后劲更大。

随着双碳指标的提出，催化资料与技术的发展将在实现双碳指标历程中将起到关键中间浸染。一是在煤油化工、煤化工、人造气化工、氯碱化工等行业节能、降耗，普及消耗功能，以及工业的高附加值转型以及老旧消耗工艺改善等方面，均有赖于催化技术及催化资料的立异以及发展；二是在******鼎力发展氢能等新能源的政策以及情景下，催化剂在制氢、储氢以及氢燃料电池方面发展后劲重大；三是催化在CO2的资源化运用方面未来后劲也很大。公司的主业催化资料与技术将迎来严正发展机缘，也是该行业研发职员面临的新挑战。

贵金属资源属于颇为稀缺资源，加之鄙俚用户对于老本操作要求逐步普及，着落贵金属催化剂运用老本、节约贵金属资源成为贵金属催化剂改善的偏差以及指标。公司依靠自身坚贞的技术研发根基以及实力，近多少年来在详尽化工行业当先妨碍催化剂贵金属减量化钻研以及奉背运用，在催化剂中贵金属用量削减的状态下连结了催化剂功能甚至普及了催化剂功能，患上到鄙俚行业的高度认可，增长贵金属催化剂行业的发展。

2021年公司在根基化工、氢能、环保等畛域不断强化钻研使命，妄想了多个新产物以及新技术。在PVC无汞催化剂、燃料电池催化剂、烷烃脱氢催化剂、废气传染解决催化剂以及铜系、镍系催化剂以及非贵金属催化剂等方面都取患了比照好的妨碍。公司催化产物种类不断丰硕以及削减，公司产物运用畛域不断扩充，强化了公司可不断发展以及高品质发展，成为行业中产物种类以及运用丰硕多样的代表。

随着鄙俚工业链的高速发展，普及了客户对于催化剂产物以及技术的要求。公司在销售催化剂产物的同时，需要不断知足客户对于催化技术服务的诉求，催化技术服务以及催化剂产物销售将协同发展，技术服务成为产物销售的有力保障，也成为行业的发展趋势。CDMO企业对于催化反映步骤技术外包服务的诉求不断增强，公司凭仗技术、强人、硬件劣势已经成为该畛域的领头服务商，远景宽绰。

公司在钻研开辟消耗催化剂的同时，也钻研开辟催化反映技术，而且将催化技术与催化剂协同钻研，有利于比照快捷的钻研开收回功能低劣、愈加适宜反映工艺的催化剂以及愈加高效经济的催化反映技术，增强了公司应答市场、用户的能耐以及水平，也普及了公司新型催化剂以及专用催化剂的立异发现能耐以及水平。

3 公司主要会计数据以及财政指标

3.1 近3年的主要会计数据以及财政指标

单元：万元 币种：国夷易近币

■

3.2 陈说期分季度的主要会计数据

单元：万元 币种：国夷易近币

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注：

陈说期内，第三季度歇业支出较第二季度环比削减30.38%，主要系该季度催化剂产物结构中单价较高的销售类产物削减所致；净利润较第二季度环比着落19.35%，主要系营业模式及产物结构变换所致。公司主歇营业支出变换会受到营业模式、产物结构等因素变换影响，部份不存在清晰的季节性。

季度数据与已经披露定期陈说数据差距诠释

□适用 √不适用

4 股东状态

4.1 艰深股股东总数、表决权复原的优先股股东总数以及持有特意表决权股份的股东总数及前 10 名股东状态

单元: 股

■

■

存托凭证持有人状态

□适用 √不适用

妨碍陈说期末表决权数当初十名股东状态表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及操作关连的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际操作人之间的产权及操作关连的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10名股东状态

□适用 √不适用

5 公司债券状态

□适用 √不适用

第三节 紧张事变

1 公司应该依据紧张性原则，披露陈说期内公司经营状态的严正变换，以及陈说期内发生的对于公司经营状态有严正影响以及预计未来会有严正影响的事变。

陈说期内，公司实现主歇营业支出158,022.95万元，较上年同比削减54.08%。归属于上市公司股东的净利润16,255.55万元，较上年同期削减54.34%。

2 公司年度陈说披露后存在退市危害警示或者妨碍上市天气的，应该披露导致退市危害警示或者妨碍上市天气的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 通告编号：2022-007

西安凯立新资料股份有限公司

对于预计2022年同样艰深性分割关连交易的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性依法担当法律责任。

紧张内容揭示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●同样艰深分割关连交易对于上市公司的影响：公司2022年度同样艰深分割关连交易预计适宜公司营业经营以及发展的实际需要，分割关连交易波及的价格凭证了公平、果然、公平的定价原则，公司未对于分割关连方组成依附。

●公司2022年度预计同样艰深分割关连交易状态的议案曾经公司第三届董事会第三次团聚审议经由。

一、同样艰深分割关连交易根基状态

（一）同样艰深分割关连交易推广的审议挨次

2022年3月29日，公司召开了第三届董事会第三次团聚，团聚审议经由了《对于预计公司2022年度同样艰深性分割关连交易的议案》。董事会就上述议案表决时，分割关连董事张之翔、李波、王廷询、曾经令炜回避表决，其余五名非分割关连董事不同表决经由。该分割关连交易事变曾经公司自力董事当时认可并宣告了自力意见，该事变尚需提交公司股东大会审议，分割关连股东将在股东大会上回避表决。

自力董事当时认可意见：公司与分割关连方睁开的营业属公司个别经营行动，与分割关连方交易价格将依据市场公平价格判断，不存在侵害公司以及中小股东短处的行动，并拥护将此事变提交公司第三届董事会第三次团聚审议。

自力董事意见：公司2022年度同样艰深分割关连交易预计额度是基于公司实际状态而产生的，适宜公司发展的需要，有利于拓展公司产物销售市场。交易价格凭证了公平、果然、公平的定价原则，定价公平，不存在侵害公司以及中小股东短处的状态，审议分割关连交易事变的决定规画挨次正当合规，该议案表决时公司分割关连董事均已经回避表决，适宜相干法律规定及《公司章程》的相干要求，并拥护将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（二）本次同样艰深分割关连交易预计金额以及种别

依据公司从前年度分割关连交易实际发生状态以及未来公司营业发展需要，公司预计2022年公司及子公司将不断与分割关连方发生购销商品等同样艰深分割关连交易，现对于2022年种种此外同样艰深分割关连交易整年累计金额妨碍了公平预计，2022年度预计金额的运用期限为2021年年度股东大会日至2022年年度股东大会召开之日。具体如下：

单元：万元

■

注：上表中占同类营业比例=该分割关连交易预计金额/2021年度经审计同类营业交易金额

（三）上次同样艰深分割关连交易的预计以及推广状态

单元：万元

■

二、分割关连人根基状态以及分割关连关连

一、西北有色金属钻研院

（1）根基状态

公司称说：西北有色金属钻研院

一律社会信誉代码：91610000435389879R

法定代表人：张平祥

公司规范：内资企业法人

注册老本：10,852.00万元国夷易近币

建树光阴：2000年9月26日

注册地址：陕西省西安市未央区未央路96号

经营畛域：金属资料、有机资料、高份子资料以及复合股料及其废品、装备的钻研、妄想、试制、消耗、合成、魔难、技术开辟、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期注销书（限分支机构经营）；资料制备、运用配置装备部署的妄想、制作、消耗；化工质料（危害、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开辟、钻研；自有衡宇以及配置装备部署的租赁；团聚展览服务。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

财政状态：妨碍2020年12月31日，西北有色金属钻研院的总资产为1,448,642.20万元，净资产为688,550.53万元，2020年度，西北有色金属钻研院歇业支出为677,295.60万元，净利润为55,207.45万元。（以上财政数据业经审计）

（2）分割关连关连

西北有色金属钻研院为公司控股股东。

（3）如约能耐合成

上述分割关连方依法存续经营，双方交易能个别结算，前期条约往来推广状态精采。公司拼集2022年度预计发生的同样艰深分割关连交易与相干方签定相干条约或者协议并严厉遵照约定推广，双方如约具备法律保障。

三、同样艰深分割关连交易主要内容

公司与相干分割关连方2022年度的预计同样艰深分割关连交易内容主要为向分割关连人购买原资料、燃料以及能源、负责劳务、向分割关连人发售产物、商品、提供劳务、以及公司向分割关连人支出保障用度，分割关连交易价格凭证公平、果然、公平的定价原则，依据具体产物的规格型号以及客户定制需要、市场价格等判断。

四、同样艰深分割关连交易指标以及对于上市公司的影响

公司与分割关连方所发生的同样艰深分割关连交易属于公司处置消耗经营行动的个别营业往来，适宜个别商业逻辑及公平原则，在双方平等商议告竣的交易协议的根基上实施，交易条件及定价公平，并依摄影关规定推广批准挨次，不存在侵害公司以及股东短处的天气。妨碍上述同样艰深分割关连交易对于公司主歇营业不组成严正影响，交易行动未对于公司主要营业的自力性造成影响，公司不会因此对于分割关连方组成较大的依附。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构觉患上：上述2022年度同样艰深分割关连交易额度预计事变曾经公司第三届董事会第三次团聚审议经由，分割关连董事予以回避表决，自力董事已经就该议案宣告了当时认可意见以及拥护的自力意见，本次事变尚需股东大会审议。妨碍当初，上述分割关连交易预计事变的决定规画挨次适宜相干法律、规定及《公司章程》的规定。

公司上述预计同样艰深分割关连交易事变均为公司睁开同样艰深经营行动所需，未侵害上市公司以及部份股东的短处，不会对于上市公司自力性产生严正倒楣影响，上市公司亦不会因此类交易而对于分割关连方产生依附。

特此通告。

西安凯立新资料股份有限公司董事会

二零二二年三月三十一日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 通告编号：2022-008

西安凯立新资料股份有限公司

2021年年度召募资金寄存与运用状态的专项陈说

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性依法担当法律责任。

西安凯立新资料股份有限公司(如下简称凯立新材本公司或者公司)董事会依据《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金打点以及运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相干规定，方式了《2021年年度召募资金寄存与运用状态的专项陈说》。内容如下：

一、召募资金根基状态

（一）实际召募资金金额以及资金到账光阴

依据中国证券监督打点委员会出具的《对于拥护西安凯立新资料股份有限公司初次果然刊行股票注册的批复》（证监答应[2021]1396号），公司初次果然刊行国夷易近币艰深股（A股）2,336.00万股，召募资金总额国夷易近币442,438,400.00元，扣除与刊行无关的用度（不含税）国夷易近币41,856,819.51元，召募资金净额为国夷易近币400,581,580.49元。上述资金已经于2021年6月3日全副到位，并寄存于公司开设的召募资金专项账户内。信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）对于公司召募资金的资金到位状态妨碍了审验，并出具了《对于西安凯立新资料股份有限公司初次果然刊行股票申购资金实收状态的验资陈说》(XYZH/2021BJAA110804)。

（二）2021年度召募资金运用状态及结余状态

妨碍2021年12月31日，本公司召募资金运用及结余状态如下：

单元：元

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二、召募资金打点状态

（一） 召募资金打点制度状态

为规范召募资金的打点以及运用，呵护投资者权柄，遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金打点以及运用的监管要求（2022年勘误）》（证监会通告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规定适用指引第1号——规范运作》等无关法律规定的规定，散漫公司实际状态，公司拟订了《西安凯立新资料股份有限公司召募资金打点制度》（如下简称《召募资金打点制度》）。

（二）召募资金监管协议状态

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司(如下简称中信建投)分说与中国建树银行西安经济技术开辟区支行、中国工商银行西安未央支行、中国银行西安经济技术开辟区支行、上海浦东发展银行西安未央路支行签定了《召募资金专户存储三方监管协议》(如下简称三方监管协议)。三方监管协议与证券交易所拟订的《召募资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严正差距，三方监管协议的推广不存在成果。

（三）召募资金专户存储状态

妨碍2021年12月31日，公司召募资金专项存储账户及余额状态如下：

单元：元

■

（四）召募资金妨碍现金打点状态

2021年8月12日，公司召开的第二届董事会第十六次团聚、第二届监事会第七次团聚，审议经由了《对于运用全副闲置召募资金妨碍现金打点的议案》，拥护公司运用不***过国夷易近币1.5亿元（包罗1.5亿元）的闲置召募资金在确保不影响募投名目建树以及召募资金运用，并实用操气焰险的条件下，用于购买牢靠性高、行动性好、危害性低、有保本约定的理工业物，期限为自公司董事会、监事会经由之日不***过12个月（含12个月）。妨碍2021年12月31日止，公司运用召募资金购买的结构性贷款余额如下：

单元：元

■

三、今年度召募资金的实际运用状态

（一）召募资金投资名目（如下简称募投名目）的资金运用状态

妨碍2021年12月31日，公司实际运用召募资金88,835,903.35元，具体召募资金运用状态详见本陈说附表《召募资金运用状态比力表》（附表一）。

（二）募投名目先期投入及置换状态

公司于2021年8月12日，召开第二届董事会第十六次团聚、第二届监事会第七次团聚，审议经由《对于运用召募资金置换预先投入募投名目及预先支出刊行用度的自筹资金的议案》，拥护公司运用召募资金置换预先投入募投名目及刊行用度自筹资金688.40万元。

（1）以自筹资金预先投入募投名目状态及置换妄想

妨碍2021年7月31日，公司已经对于募投名目及波及土地等累计投入2,864.17万元，其中土地等相干支出2,590.05万元为公司自有资金支出，拟置换募投名目预先投入自筹金额为274.12万元，具体状态如下：

单元：万元

■

（2）以自筹资金预先投入刊行费状态及置换妄想

公司刊行用度总额4,185,68万元（不含增值税），其中承销费2,921.76万元（不含增值税）已经从召募资金总额中扣除，其余未从召募资金账户划转的刊行用度（不含增值税）合计1,263.92万元。妨碍2021年7月31日，本公司以自筹资金支出刊行用度424.30万元，这次拟置换金额为414.28万元。

妨碍2021年12月31日，公司预先投入召募资金项指标自筹资金274.12万元及预先支出的刊行用度的自筹资金414.28万元未由召募资金专户转出，该全副资金后续仍作为召募资金运用，投入到召募名目建树中。

公司自力董事宣告了清晰拥护的自力意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对于本领项出具了清晰的核查意见。信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）对于该置换事变妨碍了鉴证，并出具了《对于西安凯立新资料股份有限公司召募资金置换的鉴证陈说》（XYZH/2021BJAA110931号）。具体内容公司于2021年8月16日披露于上海证券交易所网站（sse.com.cn）的《对于运用召募资金置换预先投入募投名目及预先支出刊行用度的自筹资金的通告》（通告编号：2021-009）。

（三）用闲置召募资金临时填补行动资金状态

妨碍2021年12月31日，公司不存在用闲置召募资金临时填补行动资金的状态。

（四）对于临时闲置召募资金妨碍现金打点，投资相干产物状态

具体详见二、召募资金打点状态中的（四）召募资金妨碍现金打点状态。

（五）用***募资金永远填补行动资金或者归还银行贷款状态

妨碍2021年12月31日，公司不存在用***募资金永远填补行动资金或者归还银行贷款的状态。

（六）***募资金用于在建名目及新名目（包罗收买资产等）的状态

妨碍2021年12月31日，公司不存在***募资金用于在建名目及新名目(包罗收买资产等)的状态。

（七）结余召募资金运用状态

妨碍2021年12月31日，公司不存在结余召募资金运用状态。

（八）召募资金运用的其余状态

妨碍2021年12月31日，公司不存在召募资金运用的其余状态。

四、变更募投项指标资金运用状态

妨碍2021年12月31日，公司不存在变更召募资金投资名目或者募投名目发生对于外转让或者置换的状态。

五、召募资金运用及披露中存在的成果

公司已经遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金打点以及运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《召募资金打点制度》等相干规定打点召募资金专项账户，召募资金投资名目按妄想实施。公司召募资金运用与打点正当、实用，且严厉推广了信息披露使命，不存在未实时、不着实、不******、不残缺披露状态，不存在召募资金打点违规状态。

六、会计师事务所对于公司年度召募资金寄存与运用状态出具的鉴证陈说的论断性意见

经核查，会计师觉患上，凯立新材公司2021年度召募资金寄存与运用状态的专项陈说在所有严正方面遵照中国证券监督分割关连委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司召募资金打点以及运用的监管要求（2022年勘误）》（证监会通告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相干规定方式，在所有严正方面如实反映了凯立新材公司2021年度召募资金寄存与运用状态。

七、保荐机构或者自力财政顾问对于公司年度召募资金寄存与运用状态所出具的专项核查陈说的论断性意见

经核查，保荐机构觉患上：妨碍2021年12月31日，凯立新材召募资金寄存以及运用适宜《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金打点以及运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规定适用指引第1号——规范运作》等规定以及文件的规定，对于召募资金妨碍了专户存储以及专项运用，并实时推广了相干信息披露使命，召募资金运用不存在违背相干法律规定的天气。妨碍2021年12月31日，中信建投证券股份有限公司对于凯立新材召募资金运用与寄存状态无异议。

附表：召募资金运用状态比力表

西安凯立新资料股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

附表：

召募资金运用状态比力表

单元：元

■

倒锥锚栓主要运用于混凝土基体上固定锚板或直接固定竖龙骨混凝土的基体上。由于锚栓螺杆的倒锥形形状，其使用安全等级是比较高的，所以真正的倒锥锚栓能适用于各种混凝土基材，能在开裂混凝土的使用中得到广泛的应用。

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 通告编号：2022-010

西安凯立新资料股份有限公司

对于运用全副召募资金向全资子公司增资及提供无息告贷实施募投项指标通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性依法担当法律责任。

紧张内容揭示：

西安凯立新资料股份有限公司（如下简称凯立新材或者公司）于2022年03月29日召开第三届董事会第三次会讲以及第三届监事会第三次团聚，审议经由了《对于运用全副召募资金向全资子公司增资及提供无息告贷实施募投项指标议案》，拥护公司运用召募资金向全资子公司铜川凯立新资料科技有限公司（如下简称铜川凯立）增资并提供无息告贷实施募投名目。公司自力董事及监事会对于以上事变宣告了清晰拥护的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（如下简称保荐机构）对于此出具清晰的核查意见。具体状态如下：

一、召募资金根基状态

依据中国证券监督打点委员会出具的《对于拥护西安凯立新资料股份有限公司初次果然刊行股票注册的批复》（证监答应[2021]1396号），公司初次果然刊行国夷易近币艰深股（A股）2,336.00万股，每一股刊行价格为国夷易近币18.94元，召募资金总额国夷易近币442,438,400.00元，扣除与刊行无关的用度（不含税）国夷易近币41,856,819.51元，召募资金净额为国夷易近币400,581,580.49元。上述资金已经于2021年6月3日全副到位，并寄存于公司开设的召募资金专项账户内。信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）对于公司召募资金的资金到位状态妨碍了审验，并出具了《对于西安凯立新资料股份有限公司初次果然刊行股票申购资金实收状态的验资陈说》(XYZH/2021BJAA110804)。

公司对于召募资金妨碍专户存储，并与保荐机构、寄存召募资金的银行签定了召募资金三方监管协议。具体内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站（sse.com.cn）上披露的《西安凯立新资料股份有限公司初次果然刊行股票科创板上市通告书》。

二、召募资金投资名目状态

公司募投名目及召募资金运用妄想如下：

单元：元

■

本次刊行实际召募资金未知足上述项指标全副需要，缺少全副将由公司运用自有资金或者经由银行贷款等方式自筹解决。

三、本次运用全副召募资金对于全资子公司增资及提供无息告贷的状态

依据公司《初次果然刊行股票并在科创板上市招股诠释书》，公司募投名目稀贵金属催化资料消耗再运用工业化项指标实檀越体为公司全资子公司铜川凯立，为增长召募资金投资名目实施，公司拟运用召募资金国夷易近币4,500万元对于铜川凯立妨碍增资，本次增资实现后，铜川凯立注册老本将由500万元削减至5,000万元国夷易近币，公司仍持有其****的股权；拟运用不***过召募资金国夷易近币10816.73万元向铜川凯立提供无息告贷，拟依据召募资金投资项指标建树妨碍及资金需要，在上述告贷金额畛域外向铜川凯立提供，告贷总期限为2年，单笔告贷期限自实际告贷之日起算，到期后可转动运用，也可提前偿还。上述召募资金将全副用于稀贵金属催化资料消耗再运用工业化名目。

四、本次增资及提供告贷工具的根基状态

公司称说：铜川凯立新资料科技有限公司

建树光阴：2018年08月07日

注册地址：陕西省铜川市新区新资料工业园区纬九路

注册老本：500万元（本次增资前）

法定代表人：文永忠

经营畛域：催化资料（易燃易爆剧毒产物除外）的研制、消耗、销售；金属资料及其废品的消耗、加工、销售；化工产物的技术开辟、消耗、销售、咨询及技术转让；废旧物资的接管及综合运用。(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动)。

股东状态：公司持有铜川凯立****股权

***近一个会计年度的主要财政指标：

单元：元

■

五、本次增资及提供告贷的指标及对于公司的影响

本次运用全副召募资金向全资子公司铜川凯立增资及提供无息告贷，是基于召募资金投资项指标建树需要，有利于保障召募资金投资名目顺遂实施，适宜召募资金运用妄想，不存在变相改动召募资金用途的状态。召募资金的运用方式、用途等适宜公司的发展策略以及相干法律规定的规定，适宜公司及部份股东的短处。

铜川凯立是公司全资子公司，公司对于其消耗经营打点行动具备操作权，财政危害可控。同时，铜川凯立已经设立召募资金专项账户并与公司、保荐机构、寄存召募资金的商业银行签定召募资金专户存储监管协议，可能保障召募资金的运用牢靠。公司及铜川凯立将严厉遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金打点以及运用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定要求规范运用召募资金。

六、推广的审批挨次

2022年03月29日，公司第三届董事会第三次会讲以及第三届监事会第三次团聚审议经由了《对于运用全副召募资金向全资子公司增资及提供无息告贷实施募投项指标议案》。公司自力董事宣告了自力意见，且监事会也宣告了相干意见，不同拥护本议案。

七、专项定意见释

一、自力董事意见

公司运用全副召募资金向全资子公司铜川凯立增资国夷易近币4,500万元，并向其提供不***过国夷易近币10,816.73万元无息告贷，专项用于实施募投名目稀贵金属催化资料消耗再运用工业化名目，有利于保障募投项指标顺遂实施，召募资金的运用方式以及用途适宜公司的发展策略以及相干的法律规定，不存在侵害公司及部份股东的短处天气。因此，咱们不同拥护公司运用全副召募资金向全资子公司增资及提供无息告贷实施募投项指标决定。

二、监事会意见

公司运用全副召募资金向全资子公司铜川凯立增资国夷易近币4,500万元，并向其提供不***过国夷易近币10,816.73万元的无息告贷，专项用于实施募投名目稀贵金属催化资料消耗再运用工业化名目是基于相干募投名目实檀越体建树需要，有利于保障募投名目顺遂实施，召募资金的运用方式以及用途等适宜公司的发展策略以及相干法律规定的规定，铜川凯立新资料科技有限公司是公司的全资子公司，公司对于其消耗经营打点行动具备操作权，财政危害可控，不存在侵害公司及部份股东短处的天气。

三、保荐机构意见

经核查，保荐机构觉患上：

一、公司拟运用全副召募资金向全资子公司铜川凯立增资国夷易近币4,500万元，并向其提供不***过国夷易近币10,816.73万元无息告贷实施募投名目曾经公司董事会以及监事会审议经由，公司自力董事宣告了清晰拥护的意见，推广了须要的外部审批挨次，适宜相干法律规定的要求。

二、上述事变未违背召募资金投资项指标相干应承，不影响召募资金投资项指标个别妨碍，不存在变相改动召募资金投资名目以及侵害股东短处的天气。

综上，保荐机构拥护凯立新材拟运用全副召募资金向全资子公司铜川凯立增资国夷易近币4,500万元，并向其提供不***过国夷易近币10,816.73万元无息告贷实施募投名目。

八、上网通告附件

西安凯立新资料股份有限公司自力董事对于第三届董事会第三次团聚相做事变的自力意见；

中信建投证券股份有限公司对于西安凯立新资料股份有限公司运用全副召募资金向全资子公司增资及提供无息告贷实施以募投项指标核查意见。

特此通告。

西安凯立新资料股份有限公司董事会

二零二二年三月三十一日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 通告编号：2022-011

西安凯立新资料股份有限公司

对于召开2021年年度股东大会的看护

本公司董事会及部份董事保障通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性依法担当法律责任。

紧张内容揭示：

●股东大会召开日期：2022年4月20日

●本次股东大会接管的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召休团聚的根基状态

（一） 股东大会规范以及届次

2021年年度股东大会

（二） 股东大会招集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所接管的表决方式是现场投票以及网络投票相散漫的方式

（四） 现场团聚召开的日期、光阴以及地址

召开日期光阴：2022年4月20日14点00分

召开地址：西安经济技术开辟区泾渭新城泾勤路西段6号凯立新材综合办公楼

（五） 网络投票的系统、起止日期以及投票光阴。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止光阴：自2022年4月20日

至2022年4月20日

接管上海证券交易所网络投票系统，经由交易系统投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的交易光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户以及沪股通投资者的投票挨次

波及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等无关规定推广。

（七） 波及果然征集股东投票权

不波及

二、 团聚审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东规范

■

注：本次股东大会还将听取《2021年度自力董事述职陈说》

一、 诠释各议案已经披露的光阴以及披露媒体

上述议案曾经公司第三届董事会第三次团聚、第三届监事会第三次团聚审议经由，具体内容详见公司于2022年03月31日披露在上海证券交易所（sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相干通告及文件。

二、 特意决定议案：无

三、 对于中小投资者径自计票的议案：议案六、议案七、议案十、议案11

四、 波及分割关连股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的分割关连股东称说：西北有色金属钻研院、张之翔

五、 波及优先股股东退出表决的议案：不波及

三、 股东大会投票留意事变

（一） 本公司股东经由上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权的，既可能上岸交易系统投票平台（经由指定交易的证券公司交易终端）妨碍投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）妨碍投票。初次上岸互联网投票平台妨碍投票的，投资者需要实现股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

（二） 对于立表决权经由现场、本所网络投票平台或者其余方式重复妨碍表决的，以******次投票服从为准。

（三） 股东对于所有议案均表决竣事能耐提交。

四、 团聚出席工具

（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（具体状态详见下表），并可能以书面方式拜托署理人出席会讲以及退出表决。该署理人不用是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事以及低级打点职员。

（三） 公司延聘的状师。

（四） 其余职员

五、 团聚注销方式

（一）注销光阴：2022年04月15日（9:00-17:00）。上述光阴段日后将再也不规画出席现场团聚的股东注销

（二）注销地址：西安凯立新资料股份有限公司证券部

（三）注销方式：拟出席本次团聚的股东或者股东署理人应持有书面回执及无关文件在上述光阴、地址现场规画。异地股东可能经由信函、传真或者电子邮件方式规画注销，均须在注销光阴2022年04月15日下战书17:00时前投递，以到达公司的光阴为准，信函上请注明凯立新材2021年年度股东大会并留有实用分割方式。

（1）人造人股东：自己身份证或者其余可能表明其身份的实用证件或者证实原件、股票账户卡原件等持股证实；

（2）人造人股东授权署理人：署理人实用身份证件原件、人造人股东身份证件复印件、授权拜托书原件及拜托人股票账户卡原件等持股证实；

（3）法人股东法定代表人/推广事务合股人：自己实用身份证件原件、法人股东歇业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/推广事务合股人身份证实书原件、股票账户卡原件等持股证实；

（4）法人股东授权署理人：署理人实用身份证件原件、法人股东歇业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/推广事务合股人身份证实书原件、授权拜托书（法定代表人/推广事务合股人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证实；

（5）融资融券投资者出席现场团聚的，应持融资融券相干证券公司出具的证券账户证实及其向投资者出具的授权拜托书原件；投资者为总体的，还应持自己身份证或者其余可能表明其身份的实用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元歇业执照（复印件并加盖公章）、参会职员实用身份证件原件、授权拜托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如经由传真方式规画注销，请提供须要的分割人及分割方式，并与公司电话确认前方视为注销乐成。

六、 其余事变

（一）本次团聚预计半天，出席团聚职员交通、食宿用度自理。

（二）为配合新冠肺炎疫情防控使命，倡导股东经由网络投票方式妨碍投票。确需现场参会的，请务必确保自己段温个别、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好总体防护；团聚当日公司会按疫情防控要求对于前来参会者妨碍体温丈量以及注销，体温个别者方可参会，请予配合。

依据疫情防控模式需要，自2022年3月23日起，一、对于中高危害区域来陕返陕职员，不断推广机制隔离审核14天措施（隔离光阴从分开上述区域光阴合计）；二、对于中高危害区域（包罗发生疫情但未划定危害区域的区域）地址县（事、区、旗，直辖市以及副省级都市的州里或者街道，下同）的其余区域来陕返陕职员，推广居家隔离审核14天措施（起算光阴同上）；三、对于中高危害区域地址地市的其余县（市、区、旗）来陕返陕职员，魔难瘦弱码、48小时内的核酸检测阴性证实后通畅；四、对于除上述区域外的低危害区域往来职员，不患上限度瘦弱码为绿码职员行动，不患上魔难核酸检测证实。

（三）参会股东请提前半小时到达团聚现场规画签到，请出具不带星的道路卡以及48小时内的核酸检测陈说，并请照料身份证实、股东账户卡、授权拜托书等原件，以便验证入场。

（四）团聚分割方式

地址：西安经济技术开辟区泾渭新城泾勤路西段6号凯立新材综合办公楼

分割人：凯立新材证券部

分割电话：029-86932830

传真：029-86932830

电子邮件：zhengquanbu@xakaili.com

邮编：710201

特此通告。

西安凯立新资料股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权拜托书

授权拜托书

西安凯立新资料股份有限公司：

兹拜托学生（女士）代表本单元（或者自己）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为运用表决权。

拜托人持艰深股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

■

拜托人署名（盖章）： 　　　　　　　　受托人署名：

拜托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托日期：　　年 月 日

备注：

拜托人应在拜托书中拥护、反对于或者弃权动向入抉择一个并打√，对于拜托人在本授权拜托书中未作具体调唆的，受托人有权按自己的被迫妨碍表决。

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 通告编号：2022-012

西安凯立新资料股份有限公司

对于续聘公司2022年度审计机构的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性依法担当法律责任。

紧张内容揭示：

●拟聘用的会计师事务所称说：信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）

西安凯立新资料股份有限公司（如下简称公司）于2022年03月29日召开第三届董事会第三次团聚，审议经由了《对于续聘公司2022年度审计机构及延聘内控审计机构的议案》，为连结审计使命的陆续性以及晃动性，董事会拥护续聘信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）（如下简称信永中以及事务所信永中以及）为公司2022年度财政报表以及外部操作审计机构，聘期一年，该事变尚需提交公司股东大会审议，具体状态通告如下：

一、拟续聘会计师事务所的根基状态

（一）机构信息

一、根基信息

机构称说：信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）

建树日期：2012年3月2日

机关方式：非凡艰深合股

注册地址：北京市东城区背阴门北大巷8号富华大厦A座8层

首席合股人：谭小青学生

妨碍2021年12月31日，信永中以及合股人（股东）236人，注册会计师1,455人。签定过证券服务营业审计陈说的注册会计师人数***过630人。

信永中以及2020年度营业支出为31.74亿元，其中，审计营业支出为22.67亿元，证券营业支出为7.24亿元。2020年度，信永中以及上市公司年报审计名目346家，收费总额3.83亿元，波及的主要行业包罗制作业，信息传输、软件以及信息技术服务业，电力、热力、燃气及水消耗以及提供业，交通运输、仓储以及邮政业，金融业，批发以及批发业，房地工业，采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户派别为205家。

二、投资者呵护能耐

信永中以及已经购买职业保险，职业保险的购买适宜相干规定并涵盖因提供审计服务而依法所应担当的夷易近事抵偿责任；妨碍2021年12月31日，累计抵偿限额7亿元。

近三年在执业中未有因相干夷易近事诉讼担当夷易近事责任的状态。

三、诚信记实

信永中以及事务所近三年（2019年至2021年）因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督打点措施12次、自律监管措施0次以及纪律处分0次。29名从业职员近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督打点措施27次以及行业自律监管措施2次。

（二）名目信息

一、根基信息

名目合股人：苗策学生，2001年取患上中国注册会计师先天，2000年开始处置上市公司审计使命，2018年开始在信永中以及执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签定或者复核的上市公司审计陈说***过10家。

签字注册会计师：沙晓田女士，2019年景为注册会计师、2013年开始退出上市公司审计使命、2018年开始在信永中以及执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签定的上市公司审计陈说***过2家。

拟名目品质操作复核人：梁志刚学生，2001年景为注册会计师，2001年开始处置上市公司审计使命，2001年开始在信永中以及执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年已经签定3家上市公司审计陈说。

二、诚信记实

名目合股人、签字注册会计师、名目品质操作复核人近三年未因执业行动受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部份的行政处罚、监督打点措施，未受到证券交易场合、行业协会等自律机关的自律监管措施、纪律处分等。

三、自力性

信永中以及事务所及名目合股人、签字注册会计师、名目品质操作复核人可能在推广本名目审计使命时连结自力性。

四、审计收费

审计用度定价原则系依据本公司的营业规模、所处行业以及会计解决重大水一律多方面因素判断。公司2021年财政报表审计用度为70万元，公司董事会提请股东大会授权公司打点层依据2022年公司实际营业状态以及市场状态决定信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）2022年度财政报表审计用度及外部操作审计用度等事变。

二、拟续聘会计师事务所推广的挨次

（一）审计委员会履职状态

经核查，公司审计委员会委员觉患上信永中以及事务所具备为公司提供审计服务的先天、履历、业余能耐以及投资者呵护能耐，在执业历程中连结诚信及自力审计原则，可能知足公司审计使命的要求。拥护向董事会建议续聘信永中以及事务所为公司2022年度财政报表以及外部操作审计机构。

（二）自力董事当时认可意见以及自力意见

一、自力董事当时认可意见：公司就续聘信永中以及事务所为2022年度审计机构事变与咱们妨碍了当时相同，经清晰信永中以及事务所的执业状态，咱们觉患上：信永中以及事务所具备睁开相干审计营业的业余资格，具备多年为上市公司提供审计服务的履历与能耐，具备饶富的自力性、业余胜任能耐、投资者呵护能耐，适宜公司审计使命的要求。因此，咱们拥护公司续聘信永中以及事务所为2022年度审计机构，并拥护将该事变提交第三届董事会第三次团聚审议。

二、自力董事自力意见：经审核，信永中以及事务地址为公司提供审计服务的历程中，恪尽职守，功能自力、主不雅、公平的职业原则，较好地实现为了2021年度财政报表审计的各项使命，收取审计用度公平。为连结公司审计营业的自力性以及晃动性，公司拟续聘信永中以及事务所负责2022年度财政陈说以及外部操作审计机构。信永中以及事务所具备为公司提供审计服务的履历以及能耐，以及饶富的自力性、业余胜任能耐以及投资者呵护能耐，可能知足公司审计使命的要求，有利于保障公司审计使命的品质，有利于呵护公司及部份股东短处。咱们觉患上：公司续聘信永中以及事务所为2022年度审计机构具备公平理由，审议挨次适宜无关法律规定以及《公司章程》规定。咱们拥护续聘信永中以及事务所作为公司2022年度审计机构，聘期一年，并拥护将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会对于议案的审讲以及表决状态

公司第三届董事会第三次团聚以9票拥护，0票反对于，0票弃权审议经由了《对于续聘公司2022年度审计机构及延聘内控审计机构的议案》，拥护续聘信永中以及事务所为公司2022年度财政报表以及外部操作审计机构，并提请股东大会授权公司打点层判断2022年度审计报答，并签定相干服务协议等事变。

（四）失效日期

本次续聘会计师事务所事变尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自股东大会审议经由之日起失效。

特此通告

西安凯立新资料股份有限公司董事会

二零二二年三月三十一日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 通告编号：2022-013

西安凯立新资料股份有限公司对于会计政策变更的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性依法担当法律责任。

紧张内容揭示：

●依据中华国夷易近共以及国财政部（如下简称财政部）宣告的对于《企业会计原则实施问答》（如下简称《实施问答》），西安凯立新资料股份有限公司（如下简称公司）于2021年1月1日起将发生在商品操作权转移给客户以前，且为推广客户销售条约而发生的运输老本从销售用度重分类至歇业老本。

●本次会计政策变更不波及对于公司从前年度的追溯调整，不会对于当期以及会计政策变更前公司总资产、欠债总额、净资产及净利润产生严正影响。

一、 本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及内容

2017年7月，中华国夷易近共以及国财政部（如下简称财政部）宣告了《企业会计原则第14号—支出》（财会[2017]22号）（如下简称新支出原则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并接管国内财政陈说原则或者企业会计原则方式财政报表的企业，自2018年1月1日起实施；其余境内上市企业，自2020 年1月1日起实施。

2021年11月，财政部宣告的《实施问答》中清晰规定：个别状态下，企业商品或者服务的操作权转移给客户以前、为了推广客户条约而发生的运输行动不组成单项如约使命，相干运输老本应看成为条约如约老本，接管与商品或者服务支出确认相同的根基妨碍摊销计入当期损益。该条约如约老本应该在确认商品或者服务支出时结转计入‘主歇营业老本’或者‘其余营业老本’科目，并在利润表‘歇业老本’名目中列示。

依据以上要求，公司在商品操作权转移给客户以前且为推广客户销售条约发生的运输用度，原计入销售用度，现依据《实施问答》的规定，计入歇业老本。本次会计政策变更是为了推广上述规定。

（二）本次变更前接管的会计政策

本次会计政策变更前，公司将为推广客户销售条约而发生的运输老本在销售用度名目中列示。

（三）本次变更后接管的会计政策

本次会计政策变更后，遵照财政部《实施问答》的规定，公司自2021年1月1日起已经将为推广客户销售条约而发生的运输老本在歇业老本名目中列示。除上述会计政策变更外，其余未变更全副仍遵照财政部颁发的《企业会计原则——根基原则》以及其后颁发及勘误的各项具体味计原则、企业会计原则运用指南、企业会计原则批注以及其余相干规定推广。

二、会计政策变更对于公司的影响

本次会计政策变更不波及对于公司从前年度的追溯调整，不会对于当期以及会计政策变更前公司总资产、欠债总额、净资产及净利润产生严正影响。

特此通告。

西安凯立新资料股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 通告编号：2022-005

西安凯立新资料股份有限公司

第三届监事会第三次团聚决定通告

本公司监事会及部份监事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性依法担当法律责任。

一、监事会团聚召开状态

西安凯立新资料股份有限公司（如下简称公司本公司）第三届监事会第三次团聚于2022年03月29日以现场方式散漫通信召开，现场团聚在公司团聚室举行。本次团聚的看护于2022年03月18日以通信方式投递部份监事。本次团聚应出席监事3人，实际出席监事3人，团聚由监事会主席尹阿妮主持。团聚的招集以及召开挨次适宜无关法律规定、规范性文件以及《公司章程》的规定，团聚决定正当、实用。

二、监事会团聚审议状态

一、审议经由《对于公司2021年监事会使命陈说的议案》

2021年，公司监事会部份监事严厉遵照《公法律》《证券法》《公司章程》及公司《监事团聚事规定》等法律规定以及公司制度的要求，本着对于部份股东负责的态度，认真地推广了监事会职能，被动睁开相干使命，出席了董事会会讲以及股东大会，并对于公司依法运作状态以及公司董事、低级打点职员推广职责状态妨碍监督，呵护了公司及股东的正当权柄，增长了公司的规范化运作。

表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议经由《对于公司2021年年度陈说全文及摘要的议案》

公司《2021年年度陈说》以及摘要的方式以及审议挨次适宜相干法律规定及《公司章程》等相干规定，公平川反映了公司2021年年度的财政状态以及经营成果；在方式历程中，未发现公司退出年度陈说方式以及审议的职员有违背保密规定的行动；公司《2021年年度陈说》披露的信息着实、准确、残缺，不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏。具体内容详见公司2022年03月31日刊载于上海证券交易所网站（sse.com.cn）的《西安凯立新资料股份有限公司2021年年度陈说》以及摘要。（通告编号：2022-006）

表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议经由《对于公司2021年度财政决算陈说的议案》

公司监事会拥护公司依占无关法律、规定及规范性文件的要求方式的《公司2021年度财政决算陈说》。

表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议经由《对于公司2022年度财政估算陈说的议案》

公司监事会拥护公司《2022年度财政估算陈说》，公司在总结2021年经营状态以及合成2022年经营方式的根基上，散漫公司2022年度经营指标、策略发展妄想，方式了2022年度的财政估算陈说。

表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议经由《对于运用全副召募资金向全资子公司增资及提供无息告贷实施募投项指标议案》

公司运用全副召募资金向全资子公司铜川凯立增资国夷易近币4,500万元，并向其提供不***过国夷易近币10,816.73万元的无息告贷，专项用于实施募投名目稀贵金属催化资料消耗再运用工业化名目是基于相干募投名目实檀越体建树需要，有利于保障募投名目顺遂实施，召募资金的运用方式以及用途等适宜公司的发展策略以及相干法律规定的规定，铜川凯立新资料科技有限公司是公司的全资子公司，公司对于其消耗经营打点行动具备操作权，财政危害可控，不存在侵害公司及部份股东短处的天气。具体内容详见公司2022年03月31日刊载于上海证券交易所网站（sse.com.cn）的《对于运用全副召募资金向全资子公司增资及提供无息告贷实施募投项指标通告》（通告编号：2022-010）。

表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。

六、审议经由《对于公司2021年年度召募资金寄存与运用状态的专项陈说的议案》

公司2021年年度召募资金的寄存与运用状态适宜《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《召募资金打点制度》的要求，公司对于召募资金妨碍了专项存储，不存在变相改动召募资金用途以及侵害股东短处的状态，不存在违规运用召募资金的天气。具体内容详见公司2022年03月31日刊载于上海证券交易所网站（sse.com.cn）的《2021年年度召募资金寄存与运用状态的专项陈说》（通告编号：2022-008）。

表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。

七、审议经由《对于公司监事2022年度薪酬的议案》

在公司负责具体职务的职工监事，遵照其在公司所负责的岗位支出薪酬，薪酬主要由岗位人为、绩效人为、专项处分（若有）组成，不支出监事职务报答。其余未在公司负责具体职务的监事，不在公司支出薪酬，亦不支出监事职务报答。

表决服从：拥护3票，反对于0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此通告。

西安凯立新资料股份有限公司监事会

二零二二年三月三十一日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 通告编号：2022-009

西安凯立新资料股份有限公司

2021年年度利润调配妄想通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性依法担当法律责任。

紧张内容揭示：

●每一股份配比例：每一10 股派发现金盈利10.00元（含税），不送红股、不以老本公积转增股本。

●本次利润调配以实施权柄分派股权注销日注销的总股本为基数，具体日期将在权柄分派实施通告中清晰。

●在实施权柄分派的股权注销日前公司总股本发生变换的，拟连结每一股份配比例巩固，响应调整调配总额，并将另行通告具体调整状态。

一、利润调配妄想内容

依据西安凯立新资料股份有限公司（如下简称公司）2021年年度陈说（经审计），妨碍2021年12月31日，公司母公司财政报表可供调配利润为国夷易近币20,436.67万元。经董事会决定，公司2021年年度拟以实施权柄分派股权注销日注销的总股本为基数调配利润。本次利润调配妄想如下：

（一）公司拟向部份股东每一10股派发现金盈利国夷易近币10.00元（含税），不送红股，不以老本公积转增股本。妨碍2021年12月31日，公司总股本9,336万股，以此合计拟派发现金盈利国夷易近币93,360,000.00元（含税）。

2021年半年度公司以2021年9月16日总股本9,336万股为基数，向部份股东每一10股派发现金盈利6.00元（含税），共计派发现金盈利56,016,000.00元。

综上，公司2021年度现金分成（包罗2021年中期已经分派的现金盈利）金额合计149,376,000.00元（含税），占2021年度公司并吞报表可供调配利润的比例为68.83%。

（二）如在本通告披露之日起至实施权柄分派股权注销日时期，公司总股本发生变换的，拟连结每一股份配比例巩固，响应调整调配总额。如后续总股本发生变换，将另行通告具体调整状态。

本次利润调配妄想尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司推广的决定规画挨次

（一）董事会团聚的召开、审讲以及表决状态

公司于2022年03月29日召开了公司第三届董事会第三次团聚，审议经由了《对于2021年年度利润调配妄想的议案》，拥护本次利润调配妄想，并拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。该议案表决状态：拥护9票，反对于0票，弃权0票。

（二）自力董事意见

本次利润调配妄想短缺思考了公司盈利状态、现金流状态及资金需要等因素，适宜公司实际经营现状，妄想的决定规画挨次、利润调配的方式以及比例适宜《公法律》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分成》及《公司章程》等无关规定。实施该妄想适宜公司以及部份股东的短处，不存在侵害中小股东短处的状态。咱们拥护公司上述利润调配妄想，并拥护将该议案提交公司股东大会审议。

三、相干危害揭示

本次利润调配妄想是依据公司现金流状态、消耗经营状态，以及综合思考了公司的当初发展阶段以及未来发展的资金需要等因素作出的，不会对于公司经营现金流产生严正影响，不会影响公司个别经营以及临时发展。本次利润调配妄想尚需提交公司2021年年度股东大会审议经由前方可实施，敬请投资者留意投资危害。

特此通告。

西安凯立新资料股份有限公司董事会

二零二二年三月三十一日

公司代码：688269 公司简称：凯立新材返回搜狐，魔难更多

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