原问题：湖南凯美特气体股份有限公司通告（系列）

（上接B98版）

十、备查文件

一、董事会团聚决定；

二、监事会团聚决定；

三、自力董事的自力意见。

特此通告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 通告编号：2022-012

湖南凯美特气体股份有限公司

对于变更审计部负责人的通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（如下简称公司）于2022年3月16日召开第五届董事会第九次团聚、第五届监事会第八次团聚，审议经由了《对于变更审计部负责人的议案》。

公司原内审部份负责人欧阳庆女士因使命岗位调整，恳求辞去公司内审部份负责人的职务。告退后，欧阳庆女士将在公司负责其余职务。欧阳庆女士的告退陈说自投递公司董事会之日起失效，其告退不会影响公司相干使命个别睁开。公司及董事会对于欧阳庆女士在审计部任职时期为公司发展所做出的贡献呈现衷心的谢谢。

为保障公司外部审计使命的个别运作，依据《上市公司自律监管指引1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司外部审计制度》等相干规定，经公司董事会审计委员会、提名委员会提名，拥护聘用熊红象女士为公司审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议经由之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此通告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件：简历

熊红象：女，中国国籍，无境外居留权，1973年12月诞生，汉族，专迷信历，注册会计师，2011年至今负责岳阳长岭凯美特气体有限公司财政司理。

熊红象女士未持有公司股份，与公司其余董事、监事、低级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间有分割关连关连，未受过中国证券监督打点委员会及其余无关部份的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案审核的天气，不属于***高国夷易近法院所列的取信被推广人，其任职资格适宜《公法律》等相干法律规定要求的任职资格。

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 通告编号：2022-008

湖南凯美特气体股份有限公司

对于拟续聘会计师事务所的通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（如下简称公司或者本公司）于2022年3月16日第五届董事会第九次团聚、第五届监事会第八次团聚审议经由了审议经由了《对于续聘致同会计师事务所（非凡艰深合股）负责公司2022年度财政审计机构》的议案，拟续聘致同会计师事务所（非凡艰深合股）（如下简称致同会计师事务所）为公司2022年度审计机构，并提交公司 2021年度股东大会审议，现将相做事变通告如下：

一、拟续聘会计师事务所事变的状态诠释

致同会计师事务所具备处置证券、期货相干营业资格，多年来为公司提供了低劣的审计服务，在营业推广历程中，勤勉尽责，连结自力、主不雅、公平的审计原则，具备较好的业余能耐以及投资者呵护能耐。2021年度审计用度80万元（不含审计时期交通食宿用度），审计用度系依据公司营业规模及扩散状态商议判断。

为连结审计使命的陆续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司打点层依据公司2022年度的具体审计要求以及审计畛域与致同会计师事务所商议判断相干的审计用度。

二、拟续聘会计师事务所的根基状态

（一）机构信息

一、根基信息

会计师事务所称说：致同会计师事务所（非凡艰深合股）

建树日期：1981年【工商注销：2011年12月22日】

注册地址：北京市背阴区开国门外大巷22号赛特广场五层

首席合股人：李惠琦

执业证书颁发单元及序号：北京市财政局 NO 0014469

妨碍2021年尾，致同所从业职员***过五千人，其中合股人204名，注册会计师1,153名，签定过证券服务营业审计陈说的注册会计师***过400人。

致同所2020年度营业支出 21.96 亿元，其中审计营业支出 16.79 亿元，证券营业支出3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包罗制作业、信息传输、软件以及信息技术服务业、批发以及批发业、房地工业、交通运输、仓储以及邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户2家。

二、投资者呵护能耐

致同会计师事务所已经购买职业保险，累计抵偿限额6亿元，职业保险购买适宜相干规定。2020年尾职业危害基金1,043.51万元。

致同会计师事务所近三年已经审结的与执业行动相干的夷易近事诉讼均无需担当夷易近事责任。

三、诚信记实

致同会计师事务所近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督打点措施8次、自律监管措施0次以及纪律处分1次。20名从业职员近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督打点措施9次、自律监管措施0次以及纪律处分1次。

（二）名目信息

一、根基信息

签字名目合股人：金鑫，1996年景为注册会计师，1995年开始处置上市公司审计，2001年开始在致同会计师事务所执业, 2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签定上市公司审计陈说3份、签定新三板挂牌公司审计陈说3份。

签字注册会计师：袁巧云， 2009年景为注册会计师，2007年开始处置上市公司审计，2009年开始在致同会计师事务所执业, 2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签定上市公司审计陈说1份、未签定新三板挂牌公司审计陈说。

名目品质操作复核人：储燕涛，2003年景为注册会计师，2007年开始处置上市公司审计，2005年开始在致同会计师事务所执业，2016年景为致同会计师事务所技偶合股人；近三年复核上市公司审计陈说3份、复核新三板挂牌公司审计陈说2份。

二、诚信记实

名目合股人、签字注册会计师、名目品质操作复核人近三年未因执业行动受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部份等的行政处罚、监督打点措施以及自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律机关的自律监管措施、纪律处分。

三、自力性

致同会计师事务所及名目合股人、签字注册会计师、名目品质操作复核人不存在可能影响自力性的天气。

四、审计收费

2021年度审计用度80万元（不含审计时期交通食宿用度），其中财政报表审计用度60万元，外部操作审计20万元。审计用度系依据公司营业规模及扩散状态商议判断，较上一期审计收费无变换。为连结审计使命的陆续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2022年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司打点层依据公司2022年度的具体审计要求以及审计畛域与致同会计师事务所商议判断相干的审计用度。

三、拟变更会计师事务所的状态诠释

不适用。

四、拟续聘会计师事务所推广的挨次

（一）审计委员会履职状态

董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所无关资格证照、相干信息以及诚信记实，认可致同会计师事务所的自力性、业余胜任能耐、投资者呵护能耐。审计委员会已经对于致同会计师事务所妨碍了魔难，觉患上致同会计师事务地址执业历程中连结自力审计原则，可能功能职业道德规范，遵照中国注册会计师审计原则推广审计使命，主不雅、公平、公平川反映公司财政状态、经营成果，着实推广了审计机构应尽的职责，拥护向董事会建议续聘致同会计师事务所为公司2022年度财政审计机构。

（二）自力董事的当时认可状态以及自力意见

公司自力董事对于公司续聘2022年度审计机构事变妨碍了当时认可，并对于此事变宣告了如下意见：

致同会计师事务所是一家主要处置上市公司审计营业的会计师事务所，依法自力包办注册会计师营业，具备证券期货相干营业从业资格。致同会计师事务地址营业规模、执业品质、事务所声誉以及行业排名等方面都取患了国内乱先的位置，具备多年为上市公司提供低劣审计服务的丰硕履历以及细小的业余服务能耐，可能较好知足公司未来营业以及策略发展以及财政审计使命的要求。拥护将《对于续聘致同会计师事务所（非凡艰深合股）负责公司2022年度财政审计机构》的议案提交董事会审议。

（三）董事会对于议案审讲以及表决状态

公司第五届董事会第九次团聚以8票拥护，0票反对于，0票弃权审议经由了《对于续聘致同会计师事务所（非凡艰深合股）负责公司2022年度财政审计机构》的议案，拥护续聘致同会计师事务所负责公司2022年度财政审计机构。本次续聘2022年度审计机构事变尚需提请公司2021年度股东大会审议。

（四）监事会审议状态

公司第五届监事会第八次团聚审议以3票拥护，0票反对于，0票弃权审议经由了《对于续聘致同会计师事务所（非凡艰深合股）负责公司2022年度财政审计机构》的议案，拥护续聘致同会计师事务所负责公司2022年度财政审计机构。本次续聘2022年度审计机构事变尚需提请公司2021年度股东大会审议。

（五）失效日期

本次聘用会计师事务所事变尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议经由之日起失效。

五、报备文件

（一）董事会决定；

（二）审计委员会履职状态的证实文件；

（三）自力董事当时认可意见以及自力意见；

（四）拟聘用会计师事务所歇业执业证照，主要负责人以及监管营业分割人信息以及分割方式，拟负责具体审计营业的签字注册会计师身份证件、执业证照以及分割方式。

特此通告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 通告编号：2022-015

湖南凯美特气体股份有限公司

对于全资子公司福建凯美特气体

有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高清洁食物、电子级过氧化氢项指标

通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

2022年3月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（如下简称公司）第五届董事会第九次团聚、第五届监事会第八次团聚审议经由了《对于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高清洁食物、电子级过氧化氢项指标议案》。

一、项指标根基状态

依据公司发展策略以及工业妄想，经谨严钻研、妄想，福建凯美特气体有限公司（如下简称福建凯美特）实施30万吨/年（27.5%计）高清洁食物、电子级过氧化氢名目。本名目总投资额为5.2亿元，产物妄想包罗电子级、食物级、工业级稀品以及工业级浓品双氧水四种产物，可依据市场供需状态响应调整各产物的实际产量。本名目接管蒽醌法牢靠床钯触媒工艺消耗过氧化氢，该技术的短处是产品质量高、能耗低、老本低、牢靠功能好，同时适宜于大规模消耗，而且被参加******经贸委******批《******重点行业清洁消耗技术导向目录》，属于清洁消耗技术。

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二、名目实施的须要性

（1）全天下过氧化氢工业将迎来新一轮的快捷发展期

过氧化氢俗称双氧水，是一种紧张的化工产物，因为它分解后所产生的氧具备漂白、氧化、消毒、杀菌等多种成果，且具备无副产物、毋庸非凡解决等特色，宽泛用于造纸、纺织、化工等工农业消耗中。因为过氧化氢具备简直无传染的特色，故被称为***清洁的化工产物，近些年来，其运用市场畛域不断扩充，除三大主要运用畛域外，还不断开辟并运用于新的用途。

在电子、食物等畛域，作为氧化剂的过氧化氢具备削减传染、着落老本的短处，市场后劲重大。过氧化氢是一种宽泛运用于多种行业的情景友好化工产物，因此受到环保规定较健全的发达******的宽泛关注，成为取代氯产物的热门产物，近10年来全天下需要量削减较快，而双氧水工业自身的不断发展以及技术普及，又使双氧水产物销售价格大幅度着落，为双氧水在这些行业的宽泛运用以及在更多行业的奉背运用打下了精采的根基，可能预期，天下过氧化氢工业将迎来新一轮的快捷发展时期。

（2）国内双氧水当地化提供存在结构性矛盾

当初我国双氧水消耗能耐、产量及消耗量均为天下******。但因为过氧化氢化学性子不晃动、易爆的非凡性，具备未必的销售半径（300-500 km），导致过氧化氢行业产能散漫，产能会集度连结在较低水平，相助较为强烈。

无关钻研呈现，当初我国有83%的过氧化氢产能扩散在华东（63%）、华北（6%）及华中区域（14%），主要会集在山东、浙江、安徽、湖南等化工大省，消耗妄想与市场容量很不同过错称。当初，我国双氧水消耗市场主要在华东、华北以及华南区域，华南区域的产能提供相对于较少。在某些鄙俚工业相对于会集区域，过氧化氢求过于供，运输老本过高，本名目消耗的双氧水可更好的知足华南区域及周边市场的需要，做到产能配置装备部署公平，防御无序相助，实用普及公司的经济效益以及社会效益。

（3）把握双氧水行业发展机缘，降职资源利勤勉用，普及公司经济效益

公司临时专一于工业气体等产物的研发，经由多年的自主研发、引进消化以及配合研发，积攒了拆穿困绕多种化工产物消耗全流程的中间技术。公司不断美满以及发展现有营业系统，加大对于新产物的研发投入，被动实现对于中间技术的工业化运用，优化公司产物结构，追寻新的利润削减能源。

本名目运用福建散漫煤油化工有限公司IGCC装置产生的氢气作为质料气，依靠园区现有的全副专用工程及配套配置装备部署，节约能源，普及资源利勤勉用。装置建成日后，可能短缺发掘公司潜能，拓展公司工业妄想，增强市场相助力，使公司做强做大，捉住中国制作202五、天下工业4.0等制作业大降级的紧张机缘，为市场提供实用提供，对于普及公司经济效益以及社会效益具备紧张及深远的意思。

三、名目实施的可行性

（1）国内双氧水市场有着较大的需要空间

随着与双氧水工业非亲非故的工业不断调整、刷新以及发展，加之双氧水工业自身的不断发展以及技术普及，双氧水日渐实现为了在更多畛域的宽泛运用。多年来，我国市场上过氧化氢不断是进口量大于进口量，且进口过氧化氢的很大一全副是品质品级较高的产物，特意是种种高规格的电子级过氧化氢、试剂用的高浓度过氧化氢、非凡用途初品级过氧化氢以及***纯级以及非凡规格用过氧化氢等。近些年来，随着我国电子工业的快捷发展，用于洗涤以及蚀刻大型集成电路、LCD以及半导体的电子化学品的需要也随之快捷削减。我国急需突破进口电子级双氧水对于大尺寸晶圆、高世代面板运用畛域的操作，实现国产替换。随着原运用畛域的用量快捷削减，新运用畛域的畛域不断扩充，预计日后多少年国内外双氧水的消耗及需要能耐将迎来不断削减。

近些年，国内不断有双氧水大装置建成投产，但双氧水产物的区域性供需矛盾仍很突出，且高规格、高纯度及非凡用途的过氧化氢依然求过于供。公司在福建等区域有多年化学品消耗、销售以及运输履历，可实用地运用多年积攒的劣势资源以及条件，消耗高规格过氧化氢产物的同时，着落投资以及老本，较有利进入近距离市场。名目依靠园区配套专用工程及辅助消耗配置装备部署，短缺运用福建散漫煤油化工有限公司IGCC装置产生的氢气作为质料气，间接经由管道将氢气输送至本名目界区内，削减了中转运输用度，消耗成底细对于较低，使患上产物具备较强的市场相助力。

（2）技术与研发实力强，保障过氧化氢当地化提供

蒽醌法是在触媒存不才，将溶于有机溶剂中的烷基蒽醌氢化，患上到响应的烷基氢蒽醌，后者再经氧化，即天生双氧水。本名目接管的蒽醌法牢靠床钯触媒新工艺为国内乱先技术，工艺技术先进、牢靠坚贞、能耗低、消耗老本低且适宜大规模消耗，具备清晰的老本劣势以及较强的市场相助力。

项指标定型及非标配置装备部署洽购均在国内，可能知足名目建树要求，名目所需的原资料及辅助资料以及双氧水产物主要接管陆路运输，利便的交通，为企业消耗以及销售产物提供了紧张的反对于与保障，且本名目属于清洁消耗技术，三废排放量较少，可能知足当区域的容量指标要求。

（3）公司具备实施项指标强人蕴藏及市场拓展能耐

经由多年的发展，公司作育了一批素质较高的高端技术职员以及打点职员，建树了一支根基扎实、事实履历丰硕、业余相助公平的研发与反对于服务团队。在临时的研发以及名目事实中，公司建树了精采的强人作育机制，建树了行之实用的绩效打点系统以及具备相助力的员工薪酬福利系统，有力地变换了科研、打点以及销售职员的被动性，确保了队伍的晃动。公司低劣的强人蕴藏以及美满的强人作育机制，是名目顺遂睁开、实施的紧张反对于。

公司接管国内先进的电子级双氧水消耗技术，散漫公司在福建区域的资源以及工程条件劣势，依据市场需要消耗双氧水系列产物，产物妄想包罗电子级、食物级、工业级稀品以及工业级浓品双氧水四种产物。公司借鉴电子特气名目中对于半导体行业的清晰，使公司制作电子级双氧水高端产物及开拓市场的历程中，确保在严苛的前端纯化、后段包装、产物验证、运输操作等关键关键百之分百达到半导体行业水准，且可依据市场供需状态响应调整各产物的实际产量，具备较强的锐敏性，有利于普及企业的市场占有率，知足周边市场的需要，实用普及公司的经济效益以及社会效益。

三、危害合成

一、工业政策危害识别与对于策

（1）政策危害

名目建树或者经营时期工业政策存在较大调整，影响名目建树及经营。

（2）危害对于策

依据《工业结构调整教训目录（2019年本）》，电子级双氧水属于******类 鼓舞类 第十一项：石化化工 第12条中的***净高纯试剂，工业级以及食物级双氧水不属于鼓舞类、限度类以及淘汰类，属于应承类。此外，工业级双氧水是******类 鼓舞类 第十一项：石化化工 第9条中的染料、有机颜料及其中间体清洁消耗、素质牢靠的新技术（包罗双氧水氧化等技术）的开辟以及运用的鄙俚质料产物，名目建树适宜******工业政策。当初国社交治经济条件较为晃动，******针对于本名目相干政策不会有严正调整，名目原定指标实现危害在可控畛域。

二、市场（价格）危害识别与对于策

（1）市场（价格）危害

鄙俚市场不景气，将导致双氧水需要量削减；需要量的削减将进一步引起现有双氧水企业着落产物售价，打价格战。在2010年先后，产能供大于求，价格相助强烈甚至泛起恶性相助，经由优越劣汰，全副装置关停。

（2）危害对于策

亲密关注金融以及政治情景对于本名目产物市场的影响，依据实际状态实时调整装置产能及营销策略。此外，企业外部不断地妨碍技术改善以及打点立异，节能减排；鄙俚主要原资料接管多渠道提供方式，在保障提供的同时，使名目产物老本降至***低限度。同时，与鄙俚客户建树精采的相助关连，组成晃动的销售网络。当初天下过氧化氢市场在大趋势上处于产销根基失调状态，发展历程适宜市场经济纪律。

为保障项指标顺遂实施，福建凯美特对于投资市场的发展现状及市场供需状态，做了深入详尽的市场审核与钻研，从中追寻出潜在的市场需要以及指标消耗者，并对于投资项指标可行性妨碍周全详尽地钻研，对于投资危害做出周全公平评估，提缘故理对于策，被动将投资危害规避到***小。******部份经济会在五至十年不断良性发展，也为发展提供了精采的发展机缘，项指标市场危害不大。

三、 环保危害识别与对于策

（1）环保危害

三废不能达标排放，对于情景造成危害。

（2）危害对于策

蒽醌法牢靠床钯催化剂工艺消耗过氧化氢被参加******经贸委******批《******重点行业清洁消耗技术导向目录》，属于清洁消耗技术。

本名目贯彻推广清洁消耗、循环经济、节能减排以及呵护情景原则，消耗中尽量即便接管密闭循环的消耗系统，接管牢靠坚贞的机械配置装备部署，尽量即便削减跑冒滴漏，换热器冷媒均接管循环水或者高温水冷却，并削减涡轮缩短机组，运用物理历程自身产生冷媒，既接管了放空气中夹带的使命液组分，收回系统循环运用，着落了老本，同时也削减了废气的排放量，还配置了尾气解决机组以及废水预解决系统，经由这些打点措施，从源头操作到***后打点，***终可能达到相干排放要求。因此，本项指标情景危害较小。

四、牢靠危害识别与对于策

（1）牢靠危害

本名目建树波及氢气、重芳烃、双氧水等危害化学品，若发生泄露或者火灾等牢靠事件，将对于职员以及工业造成损失。

（2）危害对于策

在妄想中已经严厉贯彻牢靠******、防御为主指标，严厉推广******对于严正危害源、危害化学品等相干文件的要求，连结牢靠配置装备部署必须凭证与主体工程同时妄想、同时施工、同时投产的三同时原则，投产后对于职工增强牢靠消耗教训。消耗历程中，增强打点，要求职工严厉按操作规程操作，严禁跑、冒、滴、漏发生；在贮运历程中，增强货仓打点以及接管泄露事件提防措施，根基可能防御泄露事件的发生。本名目接管的双氧水消耗技术为国内乱先技术，技术成熟，牢靠配置装备部署或者措施着实可行，可能知足牢靠消耗的要求。因此，本项指标牢靠危害较小。

五、打点危害识别与对于策

（1）打点危害

在打点方面的危害主要来自中间职员的消散及消耗经营历程中的HSE危害。

（2）危害对于策

在人力资源打点方面，福建凯美特已经拟订了一整套技术保密措施以及打点方式，逐步美满鼓舞解放机制刷新，不断改善、优化绩效打点，实施差距化分类鼓舞，对于鼓舞工具妨碍细分，拟订有针对于性的审核指标；同时，散漫专项鼓舞等措施，对于抗异守业、科研名目、科技成果、重点使命、突出贡献等无关职员睁开物资鼓舞，实用晃动中间职员队伍。

在HSE打点方面，福建凯美特不断增强HSE责任系统以及制度系统建树，严厉向导带班值班制度以及施开工审批制度，强化危害合成以及识别；抓好开停车以及检培修等关键关键管控，牢靠管控能耐患上到降职；引入HAZOP合成，增强危害管控，实用着落潜在危害。经由这些措施，全员牢靠意见以及牢靠能耐有较大降职，为企业的高品质发展奠基了根基。本名目实施历程中，公司将认真总结履历，细化制度，抓好落实，降职装置素质牢靠水平；增强历程管控，实用着落潜在危害。

综上，福建凯美特建有美满的打点大风控系统，对于名目立项、妄想、招标、施工全历程妨碍监控，下级公司也对于项指标实施提供全方位、全历程教训。同时，短缺借鉴运用已经有装置的建树打点模式以及履历，这些因素为名目实施历程危害的实用着落奠基了根基。

四、名目审核批准挨次

一、审核批准挨次诠释

该名目总投资5.2亿国夷易近币。《对于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高清洁食物、电子级过氧化氢项指标议案》尚需提交股东大会审议。

二、董事会决定状态

公司第五届董事会第九次团聚审议经由了《对于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高清洁食物、电子级过氧化氢项指标议案》，拥护建树此名目。

三、公司自力董事意见

自力董事对于上述事变妨碍了核查并出具了自力意见：

福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高清洁食物、电子级过氧化氢名目，该名目总投资5.2亿元国夷易近币。

该名目建树适宜******、行业工业政策要求，属于******鼓舞名目畛域，具备精采的经济效益，适宜公司久远发展短处的需要，有利于增强公司在主歇营业方面的相助力，有利于开拓公司多渠道的利润削减点，从而普及公司的经营效益，为企业的可不断发展发现了条件，适宜呵护股东短处***大化的要求。上述事变适宜《深圳证券交易所股票上市规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》等相干法律、规定以及规范性文件的规定，咱们不同拥护实施该名目，并拥护该议案提交公司股东大会审议。

四、公司监事会意见

福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高清洁食物、电子级过氧化氢名目，总投资为5.2亿元。从内容以及挨次上，适宜《深圳证券交易所股票上市规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》等相干法律、规定以及规范性文件的规定，也不存在侵害股东短处的天气。

五、其余诠释

一、本名目投资不组成分割关连交易以及《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组。

二、本名目投资尚需股东大会审议经由。

三、本次名目投资建树相干先天的取患上尚需相干政府部份审批批准及存案，***终取患上批准或者存案光阴存在不断定性。

四、本次投资由全资子公司福建凯美特实施建树，在未来实际经营中，可能面临经济情景、行业政策、市场需要变换、经营打点等方面的不断定因素，存在未必的市场危害、经营危害、未来妨碍不达预期的危害等，敬请广漠投资者留意投资危害。

六、备查文件

一、董事会决定；

二、监事会决定；

三、自力董事意见。

特此通告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 通告编号：2022-014

湖南凯美特气体股份有限公司

对于设立全资子公司宜章凯美特特种

气体有限公司的通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

2022年3月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（如下简称公司）第五届董事会第九次团聚、第五届监事会第八次团聚审议经由了《对于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的议案》。

一、拟设立子公司及其项指标根基状态

依据公司发展策略以及工业妄想，经谨严钻研、妄想，公司拟设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司(以市场监督打点部份实际批准为准)在宜章氟化学循环工业开辟区畛域内投资建树电子特气名目。该名目接管深冷精馏、物理吸附、别离、混配、电解等先进技术消耗电子特气以及混配气体，新建电子特气以及混配气体业余消耗基地，接管业余化、工业化的运作模式，开始建树15套电子特气以及混配气体消耗加工及辅助装置，总投资额为7.5亿元国夷易近币。

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二、名目实施的须要性

一、美满电子特气产物妄想，增强中间相助力

电子特气是IC制作历程中必不可少的质料。同时它也宽泛运用光电子、化合物半导体、太阳能光伏电池、液呈现器、光导纤维制作等此外诸多畛域。IC制作的前道工序如外延、化学气相聚积、离子注入、夹杂、刻蚀、消洗、遮掩膜天生等工艺，简直都需要区别种类以及区别纯度的电子特气，正是这些气体经由差此外工艺使磁片具备半导体功能。

电子特气的纯度间接影响IC的功能、集成、废品率，电子特气占IC制作资料老本的约20%，电子特气的价格影响IC的市场相助力，以是电子特气是IC制作关键资料之一。当初天下IC制作中间不断向中国转移，近多少年我国IC削减速率达到每一年30%左右，作为IC制作必不可少的关键资料电子特气，其需要总量大大***过人们的预期。

依据公司发展策略以及工业妄想，在安定二氧化碳气体行业龙头位置的根基上，减速向全方位的电子特气畛域缩短，组成行业内具备较大影响力的业余电子特气以及混配气体研发及消耗加工基地。本项指标实施将进一步美满公司电子特气产物妄想，扩至公司气体产物种类，增强公司中间相助力。

二、电子特气的国产化需要兵临城下

临时以来，特种气体特意是电子特气严正依附进口，导致特气产物价格高昂、交货周期长、服务不实时。有些用于我国军事国防工业发展的特种气体甚至受到外洋的限售。这严正限度我国高新技术工业的瘦弱晃动发展。国内工业气体企业物流老本低，供货实时，且产物价格具备清晰劣势，好比国内高纯气体产物平均价格低于国内市场价格，接管国产高纯气体产物可大幅度着落鄙俚行业的制形老本。因此，电子特气甚至全部特种气体国产化是未必趋势。

当初全天下主要的跨国气体公司均在中国设有消耗基地，国内近85%的电子特气市场被外资企业操作，特意是高端电子特种气体国内自给率******低。中国电子特气工业当初仍处于发展的低级阶段，国内电子特气企业产物提供仍较为繁多，总体工业规模较小，同样艰深企业实力缺少，而此时中国半导体工业从以前的千亿搀扶妄想，到中国制作2025，恰逢新兴削减点的孕育突起期，电子特气的国产化需要兵临城下，中国电子特气工业面临着亘古未有的发展机缘。

电子特气是半导体工业的血液，随着我国半导体、呈现面板市场的快捷扩充，包罗电子特气在内的鄙俚原资料实现进口替换意思严正，本项指标实施有利于填补高端电子特种气体畛域的国内空缺，突破外洋操作、逐步替换进口。

三、建树电子特气行业高品质抽象，降职公司综合实力以及盈利能耐

在政策搀扶及鄙俚需要的拉动下，我国电子特气企业体量、产物种类迅速发展，该畛域的进口替换已经拉开序幕。公司运用过往20多年所积攒的消耗高纯气体的技术，看到了在芯片技术、晶元体、合计机、半导体、航天航空、军事对于电子及特种气体的依附。经公司多年的调研，以及以及美国业余团队的相助，依靠公司现有的资源，拟建树该电子特气名目。本名目接管先进清洁消耗技术，依靠公司及国内外成熟的消耗工艺，消耗电子中间高纯化学资料，适宜******能源开辟策略以及工业政策，有助于突破外国操作，对于该区域的策略性新型工业化工业结构调整具备紧张的意思。

******对于高新技术工业的重视与提振离不开各个辅助行业的反对于，美满的工业链对于******经济牢靠也起着至关紧张的浸染。名目将短缺运用资源会集劣势，减速向全方位的电子及特种气体畛域缩短，被动抢占市场先机，经由加大技术、资金投入，发展强盛，增强综合相助实力，为企业可不断发展奠基精采的根基，反对于******半导体、芯片等高新技术工业行业的降级以及发展，同时为社会发现工业，产生精采的经济效益及社会效益。

三、名目实施的可行性

一、适宜******能源开辟策略、工业政策及工业发展偏差

本名目属于《工业结构调整教训目录(2019年)》中鼓舞类项指标第十一大条石化化工中第12条规定的***净高纯试剂及电子气，属于新型详尽化学品的技术开辟以及消耗，也属于《外商投资工业教训目录（2017年勘误）》中鼓舞类名目第十大类化学质料以及化学废品制作业中的第39条规定的电子化学品，属于详尽化工的开辟以及消耗，适宜******及中间相干工业政策要求。

本项指标实施适宜******的工业政策。产物种类附加值较高，技术含量高，具备很好的深加工发展后劲以及市场发展远景。本名目适宜工业以及信息化部2021年12月31日宣告的自2022年1月1日起实施的《重点新资料首批次运用树模教训目录（2021年版）》的要求。

二、电子特气需要发达提供有限，名目助力知足国产替换需要

近些年来，电子特气鄙俚工业技术快捷更迭，致使这些工业的关键性资料电子特气的详尽化水平不断降职。而且，因为全天下半导体、呈现面板等电子工业链不断向亚洲、中国大陆区域转移，近些年来以集成电路、呈现面板为主的电子特气需要快捷削减，远高于全天下增速，近些年来国内半导体市场发展迅速，相干鄙俚畛域的快捷发展将动员未复电子特气的增量需要，随着未来疫情的缓解、能源革命与合计革命的动员，半导体行业将不断景气。全天下电子特气的削减主要患上益于半导体、面板、存储、PCB、医药等畛域的薄弱需要，电子特气营业的快捷发展也将为公司功勋注入新能源。

三、公司具备实施本次投资项指标技术能耐以及经营劣势

公司因此气体消耗为主歇营业的上市企业，是主要处置煤油化工工业尾气接管与运用的环保企业，公司具备自主常识产权气体接管、别离、提纯工艺技术曾经乐成用于实际消耗。公司2018年建树电子特种罕有气体子公司，是国内稀缺的从气源到提纯、混配、检测、销售全工业链妄想的电子特气消耗企业，已经消耗此外种类的电子级气体多年，为电子行业各大企业提供了低劣的电子级氧、氮、氩等产物。

本名目接管国产化坚贞的装置配置装备部署以及外洋进口成熟的工艺技术。公司具备数名业余检测合成职员以及业余高纯气体及混配气体合成试验室，包罗6套合成与解决系统、30余台色谱、傅立叶变换红外光谱仪等先收支口合成配置装备部署，可实现ppb级杂质含量的丈量。牢靠打点方面接管国内同行业***新规范，确保消耗、存储以及运输历程牢靠。在技术以及产品质量方面，均能清晰普及国内水平，大全副产物达到或者突破国内******产品质量要求，填补国内技术以及市场空缺。公司曾经建树起ERP、MES等在内的综合性信息化打点平台，气瓶追踪系统可能实时监测气瓶状态，装置与工艺技术能保障名目投资上的成熟与坚贞性，投产后可能依据客户需要临时晃动、牢靠地消耗。公司力求打造质料、消耗、包装、检测等残缺的工业链闭环，实现自食其力，在老本方面将具备清晰的劣势。

公司还具备成熟的营销团队，实际使命履历丰硕，市场开辟能耐强，销售司理、营业员都经业余磨炼，团队理念清晰，相助力强。2021年以来，公司陆续与多家电子特气署理商签定销售条约，***高纯电子特气已经实现多单销售，且定单在逐步放量，具备细小的市场拓展能耐。

三、危害合成

一、 市场危害

随着长江经济带发展，******部份经济会在五至十年不断良性发展，也为公司发展提供了精采的发展机缘，项指标市场危害不大。

为保障项指标顺遂实施，宜章凯美特对于投资市场的发展现状及市场供需状态，做了深入详尽的市场审核与钻研，从中追寻出潜在的市场需要以及指标消耗者，并对于投资项指标可行性妨碍周全详尽地钻研，对于投资危害做出周全公平评估，提缘故理对于策，被动将投资危害规避到***小。

二、技术与强人危害

未来的宜章凯美特的营业取决于中间技术，保密、中间打点职员以及营销强人消散可能产生危害。为此宜章凯美特已经拟订了一整套技术保密措施以及打点方式，为防御强人消散，从根基上杜绝了强人消散。

三、 经营危害

随着国内潜在的同类消耗装置的突起，未必带来市场危害，惟独不断普及消耗技术，被动着落综合能耗，以技术劣势以及价格劣势确保市场占有率，同时，加大研发力度，推出新产物，连结人无我有，人有我新，人新我特的争先位置，能耐着落经营危害。

四、财政危害

项指标财政危害主要呈现于资金是否定时到位，为此投资方连结诚信理念，妄想有序的妨碍投资，确保资金定时到位。另一方面拟订细密的财政制度，健全财政审批手续，资金按妄想、按挨次，依据名目运用。同时，咱们将做好行动资金的蕴藏，保障名目在任何状态下均可个别运行，并尽快产生经济效益。

五、打点危害

企业将建树一支理性的打点团队，有业余常识及强烈的事业心以及责任心。企业向导层将作育新的市场经济理念，新的价格不雅；并被动开拓建树新型的今世化企业经营打点机制，与国内市场接轨。普及打点水平，组成愈加迷信实用的决定规画机制以及解放机制，并在普及企业打点功能的同时被动着落打点老本。优化打点系统，增强常识打点、品质打点、绩效打点以及估算打点，对于企业妨碍迷信地实用打点。

四、名目审核批准挨次

一、审核批准挨次诠释

该名目总投资7.5亿元国夷易近币，《对于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的议案》尚需提交股东大会审议。

二、董事会决定状态

公司第五届董事会第九次团聚审议经由了《对于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的议案》，拥护公司建树全资子公司建树此名目。

三、公司自力董事意见

自力董事对于上述事变妨碍了核查并出具了自力意见：

公司设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司(以市场监督打点部份实际批准为准)实施电子特种气体名目，该名目总投资7.5亿元国夷易近币。该名目建树适宜******、行业工业政策要求，属于******鼓舞名目畛域，本次设立全资子公司是从公司部份策略妄想以及经营发展的需要做出的决定规画。宜章凯美特电子特种气体名目将进一步降职公司的综合相助能耐以及盈利能耐，增长公司电子特气不断发展，适宜呵护股东短处***大化的要求。上述事变适宜《深圳证券交易所股票上市规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》等相干法律、规定以及规范性文件的规定，咱们不同拥护公司设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司实施该名目，并拥护该议案提交公司股东大会审议。

四、公司监事会意见

公司设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司实施电子特种气体名目，总投资为7.5亿元。从内容以及挨次上，适宜《深圳证券交易所股票上市规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》等相干法律、规定以及规范性文件的规定，也不存在侵害股东短处的天气。

五、其余诠释

一、本名目投资不组成分割关连交易以及《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组。

二、设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司尚需股东大会审议经由。

三、全资子公司的设立注销、批准经营、相干先天的取患上尚需相干政府部份审批批准及存案，***终取患上批准或者存案光阴存在不断定性。

四、本次投资的全资子公司尚未设立，相干营业尚未睁开。在未来实际经营中，可能面临经济情景、行业政策、市场需要变换、经营打点等方面的不断定因素，存在未必的市场危害、经营危害、未来妨碍不达预期的危害等，敬请广漠投资者留意投资危害。

六、备查文件

一、董事会决定；

二、监事会决定；

三、自力董事意见。

特此通告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 通告编号：2022-011

湖南凯美特气体股份有限公司

对于调整公司全副董事、监事、

低级打点职员薪酬的通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

依据湖南凯美特气体股份有限公司（如下简称公司）《员工薪酬打点制度》、《员工薪酬职级对于应畛域表》，公司董事会薪酬与审核委员会依据近些年来功勋状态，为进一步美满鼓舞与解放机制，短缺变换公司董事、监事及低级打点职员的使命被动性，鼓舞其不断为公司勤勉尽责，公司董事会及董事会薪酬与审核委员会参照行业及区域薪酬水平，散漫公司的实际状态，倡导对于公司全副董事、监事、低级打点职员薪酬调整如下：

■

以上薪酬包罗根基人为、奖金、津贴、职工福利费以及各项保险费、公积金以及以其余方式从公司取患上的报答。

以上薪酬均为税前薪酬，所波及的总体所患上税均由公司一律代扣代缴。

调整期限：自公司股东大会审议经由之日起至因换届、改选、任期内告退等原因去职或者新的调整薪酬议案经由日止。

具体审核指标依据公司《薪酬审核解决方式》推广，同时董事会依据公司经营指标实现状态，判断公司打点层***终实际支出薪酬。

特此通告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 通告编号：2022-013

湖南凯美特气体股份有限公司

对于非自力董事、总司理退休

暨相干补选的通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

一、对于非自力董事、总司理退休事变

湖南凯美特气体股份有限公司（如下简称公司）董事会收到非自力董事、总司理肖勇军学生的书面退休告退陈说。肖勇军学生恳求被迫辞去公司第五届董事会董事、总司理职务，在股东大会、董事会推选新的董事、总司理前，依然依摄影关法律规定推广职务。

肖勇军学生告退后，公司董事会成员未低于法定***低人数，依据《公法律》《公司章程》等无关规定，其告退陈说自投递公司董事会之日起失效。肖勇军学生的告退，不会影响公司董事会的个别运行，亦不会对于公司的同样艰深经营产生倒楣影响。公司拟在2021年年度股东大会当推选并聘用新的非自力董事、第五届董事会第九次团聚推选并聘用新的总司理，在此以前肖勇军学生将不断推广其职责。截大通告披露日，肖勇军学生未持有本公司股份。

肖勇军学生在公司任职时期恪尽职守、勤勉尽职，为增长公司的发展发挥了被动浸染。在此，公司董事会谨向肖勇军学生在公司任职时期为公司作出的贡献呈现衷心的谢谢！

二、对于补选非自力董事、总司理事变

为进一步规范公司董事会的决定规画挨次，匆匆使董事以及董事会实用地推广其职责，普及董事会规范运作以及迷信决定规画水平，依据《公法律》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》《公司章程》等相干法律规定的规定，公司董事会提名张伟学生补选为公司第五届董事会非自力董事候选人、总司理候选人。

2022年3月16日召开第五届董事会第九次团聚，审议经由了《对于补选张伟学生为公司第五届董事会非自力董事的议案》《对于补选总司理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会资格魔难（候选人简历详见附件），并经自力董事认可，董事会拥护提名张伟学生为公司第五届董事会非自力董事候选人、总司理候选人，非自力董事任职期限自股东大会审议经由之日起至公司第五届董事会届满之日止，总司理任职期限自第五届董事会第九次团聚审议经由之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司自力董事就该事变宣告了自力意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的《自力董事对于第五届董事会第九次团聚的自力意见》。

第五届董事会第九次团聚补选总司理失效后，张伟学生辞去董事会秘书职务。本次补选非自力董事事变尚待提交公司股东大会审议经当时失效。补选非自力董事使命实现后，公司董事人数为8人，其中自力董事 3 人占公司董事人数三分之一以上。公司董事会中专任公司低级打点职员以及由职工代表负责的董事人数共计未***过公司董事总数的二分之一。

三、对于补选董事会秘书、证券事务代表事变

公司于2022年3月16日召开的第五届董事会第九次团聚审议经由了《对于补选总司理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。因董事会秘书张伟学生补选为公司第五届董事会非自力董事候选人、总司理候选人并辞去董事会秘书职务，经第五届董事会提名委员会资格魔难，经自力董事认可，董事会拥护聘用王虹女士为公司董事会秘书、聘用余欢女士为公司证券事务代表，任期均为第五届董事会第九次团聚审议经由之日起至本届董事会届满。补选董事会秘书失效后，王虹女士辞去证券事务代表职务由余欢女士负责。王虹女士、余欢女士均已经取患上深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备推广职责所必须的业余常识能耐。

特此通告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件：简历

一、非自力董事候选人、总司理候选人简历

张伟：男，中国国籍，无境外居留权，1979年5月诞生，硕士学历，物流师、注册职业洽购司理（CPPM）。曾经退役于广州军区空军司令部通信处,曾经任湖南凯美特气体有限公司会计、董事。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事会秘书、洽购总监，安庆凯美特气体有限公司董事，惠州凯美特气体有限公司董事，海南凯美特气体有限公司监事。2009年7月获深交所董事会秘书资格。

张伟学生未持有本公司股份，与公司其余董事、监事、低级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间有分割关连关连。不存在《公法律》、《公司章程》、所规定的不患上负责公司董事、低级打点职员的天气；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不患上提名为董事、低级打点职员的天气；不存在被中国证监会接管证券市场禁入措施以及被证券交易所果然认定为不适宜负责上市公司董事、高管的状态；***近三年内不存在受到中国证监会行政处罚以及证券交易所果然呵概况三次以上传递品评的状态；无因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案审核的状态；未被中国证监会在证券期货市场违法取信信息果然查问平台公示概况被国夷易近法院纳入取信被推广人名单。适宜《公法律》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

二、董事会秘书函历

王虹：女，中国国籍，无境外居留权，1984年4月诞生，汉族，本迷信历，中级会计师。曾经任北京复原正信会计师事务所审计员，现任湖南凯美特气体股份有限公司证券事务代表。2011年6月取患上深圳证券交易所审核颁发的董事会秘书资格证书。

王虹女士未持有本公司股份，与公司其余董事、监事、低级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间有分割关连关连；不存在《公法律》、《公司章程》所规定的不患上负责公司董事会秘书的天气；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不患上提名为低级打点职员的天气；不存在被中国证监会接管证券市场禁入措施以及被证券交易所果然认定为不适宜负责上市公司高管的状态；***近三年内不存在受到中国证监会行政处罚以及证券交易所果然呵概况三次以上传递品评的状态；无因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案审核的状态；未被中国证监会在证券期货市场违法取信信息果然查问平台公示概况被国夷易近法院纳入取信被推广人名单。

分割方式如下：

电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

邮箱：wanghong@china-kmt.cn

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）

邮编：414003

三、证券事务代表简历

余欢：女，中国国籍，无境外居留权，1983年8月诞生，汉族，本科双学士学历。曾经任华为技术有限公司部份助理，2013年至今负责湖南凯美特气体股份有限公司证券事务助理。2015年11月取患上深圳证券交易所审核颁发的董事会秘书资格证书。

余欢女士未持有本公司股份，与公司其余董事、监事、低级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间有分割关连关连；不存在《公法律》、《公司章程》所规定的不患上负责公司证券事务代表的天气；***近三年内不存在受到中国证监会行政处罚以及证券交易所果然呵概况三次以上传递品评的状态；无因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案审核的状态；未被中国证监会在证券期货市场违法取信信息果然查问平台公示概况被国夷易近法院纳入取信被推广人名单。

分割方式如下：

电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

邮箱：yuhuan@china-kmt.cn

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）

邮编：414003

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 通告编号：2022-009

湖南凯美特气体股份有限公司

2021年度分割关连交易推广状态

及此外严正交易状态以及2022年度

为全资子公司保障的通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

依据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司分割关连交易打点方式》，现将湖南凯美特气体股份有限公司（如下简称公司或者本公司）2021年度分割关连交易推广状态及此外严正交易状态以及2022年预计为全资子公司保障的事变陈说如下：

一、分割关连方介绍以及分割关连关连

（一）存在操作关连的分割关连方

一、母公司

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诠释：本公司的***终操作方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的配合投资人。

二、子公司

惠州凯美特气体有限公司（如下简称惠州凯美特）：全资子公司，主歇营业为消耗提纯食物级二氧化碳；安庆凯美特气体有限公司（如下简称安庆凯美特）：全资子公司，主歇营业为消耗提纯食物级二氧化碳以及氢气、戊烷、液化气；岳阳长岭凯美特气体有限公司（如下简称长岭凯美特）：全资子公司，主歇营业为消耗提纯氢气与可燃气（甲烷）气体；海南凯美特气体有限公司（如下简称海南凯美特）： 全资子公司，主歇营业为消耗提纯可燃气（含工业瓦斯、剖析气、甲烷氢、一氧化碳）、食物级液体二氧化碳、氢气；福建凯美特气体有限公司（如下简称福建凯美特）：全资子公司，主歇营业为消耗提纯食物级二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、剖析气、甲烷氢、一氧化碳）、氢气；岳阳凯美特电子特种罕有气体有限公司（如下简称凯美特电子特种气体公司）：控股子公司，主歇营业为消耗电子特种气体相干产物。

注：依据2021年4月26日公司第五届董事会第六次团聚决定，本公司全资子公司福建凯美特罗致并吞全资子公司福建福源凯美特。2021年8月2日福建福源凯美特实现工商注销。

（二）本公司的其余分割关连方状态

■

二、分割关连交易状态

（一）洽购商品、负责劳务

■

诠释：交易价格均按市场价格推广。

（二）发售商品、提供劳务

无

三、2021年度对于外保障的状态

（一）子公司告贷保障状态

■

诠释：

①2015年4月27日，本公司第三届董事会第八次团聚审议经由了《2014年度分割关连交易推广状态及此外严正交易状态以及2015年度为控股子公司保障的议案》。本公司于2015年6月11日与工商银行股份有限公司岳阳开辟区支行签定了编号为0522号全副主条约提供的保障保障，保障人保障的***高债务额为1亿元，保障时期为2015年6月11日至2022年6月10日。

主条约为海南凯美特于2015年6月10日与中国工商银行股份有限公司岳阳开辟区支行签定编号为2015年开销借单第0522号牢靠资产贷款条约，贷款总额10,000.00万元，实际取患上告贷资金7,000.00万元。海南凯美特已经于2020年全副归还。

②2019年3月22日，本公司第四届董事会第十二次团聚审议经由了《2018年度分割关连交易推广状态及此外严正交易状态以及2019年度为控股子公司保障的议案》。本公司于2019年11月与交通银行股份有限公司泉州分行签定编号为C191031GR7684823号保障条约，对于福建凯美特于2019年7月8日至2025年3月18日与该行签定的全副主条约提供***高额保障保障，保障余额***高额5,100.00万元。保障时期全副主条约项下***后到期的主债务的债务推广期限届满之日后两年止。

主条约为福建凯美特于2019年11月1日与交通银行股份有限公司泉州分行签定编号为Z1910LN15638051号牢靠资产贷款条约，贷款总额7,000.00万元，实际取患上告贷6,300.00万元；贷款期限自2019年7月8日至2025年3月18日，福建凯美特已经于2020年9月9日全副提前还款。

③本公司于2019年7月与中国工商银行股份有限公司岳阳开辟区支行签定编号为2019年北支（保）字0004号***高额保障条约，对于该行在2019年6月27日至2024年6月26日对于福建凯美特享有的债务提供连带责任保障，保障总额7,500.00万元，保障时期为告贷期限届满之越日起两年。

主条约为福建凯美特2019年6月27日与中国工商银行股份有限公司岳阳开辟区支行签定编号为2019年北支字第00077号牢靠资产告贷条约，贷款期限为：2019年7月10日至2024年6月27日，实际取患上告贷金额 6,000.00万元，期末余额3,600.00万元。

④2021年4月26日, 本公司第五届董事会第六次团聚审议经由了《2020年度分割关连交易推广状态及此外严正交易状态以及2021年度为全资子公司保障的议案》。本公司与中国建树银行泉州后龙支行签定***高额保障条约（编号为HTC350656700ZGDB202100013），保障总额为2400.00万元，保障时期为2021年6月17日-2024年6月17日。

主条约为福建凯美特2021年11月25日与中国建树银行泉州后龙支行签定编号为HTZ350656700LDZJ2021N00C国夷易近币行动资金贷款条约，贷款期限为：2021年11月25日至2022年11月25日，期末保障告贷余额1,000.00万元。

⑤2019年8月26日，本公司第四届董事会第十四次团聚审议经由了《湖南凯美特气体股份有限公司为控股子公司岳阳凯美特电子特种罕有气体有限公司提供贷款保障的议案》，本公司于2019年2月与中国建树银行股份有限公司岳阳市分行签定编号为HTC430661286ZGDB201900001号保障条约，保障责任***高限额8,500.00万元，妨碍2021年12月31日实际取患上告贷金额8,000.00万元，保障时期为2019年1月30日至2028年6月29日，本公司为该笔告贷提供了连带责任保障。

⑥2019年3月22日，本公司第四届董事会第十二次团聚决定经由了《2018年度为控股子公司保障的议案》，本公司于2018年7月31日与交通银行股份有限公司岳阳分行签定编号为A403018004号保障条约，保障金额7,400.00万元，保障时期为2018年7月31日至2025年7月30日，凯美特公司以及董事长祝恩福为该笔告贷提供了连带责任保障。妨碍2021年12月31日岳阳电子气体公司实际告贷金额7,400.00万元，期末告贷余额4,000.00万元。

妨碍2021年12月31日，本公司不存在其余应披露对于外保障等组成的或者有事变。

（二）陈说期内，公司及其子公司未发生逾期保障、波及诉讼的保障及因保障被讯断败诉而应担当损失的状态。

四、2022年度预计公司为子公司保障

（一）被保障人根基状态

称说：福建凯美特气体有限公司

一律社会信誉代码：91350505MA31RG3J9B

规范：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省泉州市泉港区南埔镇石化园区南山片区天盈路1号（经营场合：泉州市泉港区南埔石化工业园区通港路1217号）

法定代表人：祝恩福

注册老本：贰亿圆整

建树日期：2018年6月6日

歇业期限至：2018年6月6日至2038年6月5日

经营畛域：答应名目：危害化学品消耗；危害化学品经营；食物削减剂消耗；道路货物运输（不含危害货物）；道路货物运输（含危害货物）；货物收支口（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以相干部份批准文件或者答应证件为准）

艰深名目：食物削减剂销售（除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）

股东状态：公司持有其****的股权，为公司的全资子公司。

（二）被保障人经营状态

妨碍2021年12月31 日，福建凯美特的总资产295,001,025.36元,欠债65,072,394.23元，资产欠债率22.06%，所有者权柄229,928,631.13元,2021年度实现歇业支出99,861,080.74元，净利润为22,066,306.61元。

依据全资子公司福建凯美特发展妄想及名目资金需要状态，福建凯美特拟向银行恳求30,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签定相干文件。公司已经拟订了严厉的审批权限以及挨次，能实用提防危害。***终以银行实际审批的授信额度为准，内容包罗国夷易近币贷款、银行承兑汇票等信誉种类，授信期限为1-5年。

五、累计对于外保障数目及逾期保障的数目

一、妨碍2021年12月31 日，公司实际为子公司提供保障金额为16,600.00万元（其中：福建凯美特4,600.00万元；凯美特电子特种气体公司12,000.00万元），占***近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司所有者权柄的15.27%。

二、本次保障失效后，公司保障累计额度不***过国夷易近币46,600.00万元，全副为对于子公司的保障，占***近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司所有者权柄的42.86%。

三、本次对于全资子公司的保障额度为30,000.00万元，占公司***近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司所有者权柄的27.59%。

四、陈说期内，公司及其子公司未发生逾期保障、波及诉讼的保障及因保障被讯断败诉而应担当损失的状态。

五、公司将严厉遵照中国证监会相干规定，实用操作公司对于外保障危害。

六、分割关连交易存在的因由及分割关连交易对于公司的影响

公司与分割关连方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司个别经营所需，分割关连交易严厉凭证果然、公平、公平的市场交易原则及分割关连交易定价原则，价格公平，适宜公司的实际发展的需要，对于公司自力性不影响，不存在侵害公司及中小股东短处的天气。

七、董事会意见

一、妨碍2021年12月31 日，公司实际为子公司提供保障金额为16,600.00万元（其中：福建凯美特4,600.00万元；凯美特电子特种气体公司12,000.00万元），占***近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司所有者权柄的15.27%。

公司为子公司保障属于公司外部个别的消耗经营行动，指标是保障公司以及子公司消耗经营及新建项指标资金需要，有利于公司的久远短处。

二、依据全资子公司福建凯美特发展妄想及名目资金需要状态，福建凯美特拟向银行恳求30,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签定相干文件。公司已经拟订了严厉的审批权限以及挨次，能实用提防危害。***终以银行实际审批的授信额度为准，内容包罗国夷易近币贷款、银行承兑汇票等信誉种类，授信期限为1-5年。

公司拟保障的工具为公司全资子公司，其具备精采的经营状态以及精采的偿债能耐。本次保障不会对于公司的财政状态、经营行动产生倒楣影响。本次保障的审议、决定规画挨次适宜相干法律规定、《公司章程》等规定，不会侵害公司及公司股东短处。

三、公司与分割关连方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司个别经营所需，分割关连交易严厉凭证果然、公平、公平的市场交易原则及分割关连交易定价原则，价格公平，适宜公司的实际发展的需要，对于公司自力性不影响，不存在侵害公司及中小股东短处的天气。

八、监事会意见

一、经由对于公司控股股东及其分割关连方占用公司资金状态以及公司对于外保障状态妨碍认真的清晰以及魔难，陈说期内，公司不存在控股股东及其分割关连方占用公司资金的状态。

好的锚固品牌、锚固厂家考虑得面面俱到，不仅在发货时会配备相应规格化学锚栓安装头，施工时只需使用电动扭力工具夹紧安装头，将化学锚栓旋转安装进孔即可，让客户安装无忧，非常方便。

二、公司为子公司保障属于公司外部个别的消耗经营行动，指标是保障公司以及子公司消耗经营及新建项指标资金需要，有利于公司的久远短处。

三、公司拟保障的工具为公司全资子公司，其具备精采的经营状态以及精采的偿债能耐。本次保障不会对于公司的财政状态、经营行动产生倒楣影响。本次保障的审议、决定规画挨次适宜相干法律规定、《公司章程》等规定，不会侵害公司及公司股东短处。

四、公司与分割关连方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司个别经营所需，分割关连交易严厉凭证果然、公平、公平的市场交易原则及分割关连交易定价原则，价格公平，适宜公司的实际发展的需要，对于公司自力性不影响，不存在侵害公司及中小股东短处的天气。咱们拥护将以上事变提交公司2021年度股东大会审议。

九、对于控股股东及其余分割关连方占用公司资金、2021年度分割关连交易推广状态及此外严正交易状态以及2022年度为全资子公司保障状态的自力意见

依占无关法律规定、规范性文件等规定，作为公司的自力董事，咱们对于公司控股股东及其分割关连方占用公司资金状态以及公司对于外保障状态妨碍了认真的清晰以及魔难，相干诠释及自力意见如下：

一、经核查，陈说期内，公司不存在控股股东及其分割关连方占用公司资金的状态。同时，公司严厉操作保障事变，公司提供保障的工具为公司子公司，公司子公司无对于外保障的状态，公司、子公司无逾期对于外保障状态,规避了保障危害。

二、妨碍2021年12月31 日，公司实际为子公司提供保障金额为16,600.00万元（其中：福建凯美特4,600.00万元；凯美特电子特种气体公司12,000.00万元），占***近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司所有者权柄的15.27%。

公司为子公司保障属于公司外部个别的消耗经营行动，指标是保障公司以及子公司消耗经营及新建项指标资金需要，有利于公司的久远短处。

三、福建凯美特拟向银行恳求30,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签定相干文件。公司已经拟订了严厉的审批权限以及挨次，能实用提防危害。***终以银行实际审批的授信额度为准，内容包罗国夷易近币贷款、银行承兑汇票等信誉种类，授信期限为1-5年。

公司拟保障的工具为公司全资子公司，其具备精采的经营状态以及精采的偿债能耐。本次保障不会对于公司的财政状态、经营行动产生倒楣影响。本次保障的审议、决定规画挨次适宜相干法律规定、《公司章程》等规定，不会侵害公司及公司股东短处。

四、经核查，公司与分割关连方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司个别经营所需，分割关连交易严厉凭证果然、公平、公平的市场交易原则及分割关连交易定价原则，价格公平，适宜公司的实际发展的需要，对于公司自力性不影响，不存在侵害公司及中小股东短处的天气。

2021年度股东大会审议《2021年度分割关连交易推广状态及此外严正交易状态以及2022年度为全资子公司保障的议案》时，分割关连股东需回避表决。此项分割关连交易适宜中国证券监督打点委员会以及深圳证券交易所的无关规定，不存在侵害公司及其余股东，特意是中小股东的短处的天气。对于公司的消耗经营以及公司自力运行不组成倒楣影响，公司主要营业也不会因此分割关连交易而对于分割关连方组成依附。

十、备查文件

一、董事会团聚决定；

二、监事会团聚决定；

三、自力董事对于公司无关事变的当时认可以及自力意见。

特此通告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年3月18日返回搜狐，魔难更多

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